#BitcoinVShapedReversalBack

تيثر، ترون، وTRM Labs يجمّدون 450 مليون دولار أمريكي خلال حملة مكافحة الجرائم الواسعة النطاق

وحدة الجرائم المالية T3، عملية مشتركة بين تيثر، ترون، وTRM Labs، قامت بتجميد أكثر من 450 مليون دولار من الأصول الرقمية غير القانونية منذ إطلاقها في سبتمبر 2024، مع زيادة قدرها 43.9% في العائدات غير القانونية التي تم مصادرتها في عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

تُظهر تحديثات مايو أن التعاون يتوسع بشكل أكبر مع الشرطة في الولايات المتحدة، إسبانيا، ألمانيا، هولندا، وبلغاريا. كما أشار فريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF) إلى أن هذه الوحدة تعتبر نموذجًا رئيسيًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في إنفاذ القانون على الأصول الرقمية.

توسيع نطاق T3 في 23 ولاية قضائية

تعمل الوحدة في 23 ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إسبانيا، ألمانيا، البرازيل، والمملكة المتحدة. منذ ظهورها في سبتمبر 2024، قامت بتحليل ملايين المعاملات عبر خمس قارات لتحديد حالات اختراق البورصات، والاستغلال، والنشاطات المرتبطة بكوريا الشمالية، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، والجريمة العنيفة.

شملت إجراءات T3 السابقة إجراءات في إسبانيا أسفرت عن استرداد حوالي 26.4 مليون دولار أمريكي مرتبطة بشبكة غسيل أموال مقرها مدريد.

السرعة في الاستجابة تعتبر من الأولويات. وتدعي T3 أنها تمكنت من تجميد الأموال في أقل من 24 ساعة في العديد من حالات الاستيلاء على الحسابات والطوارئ المتعلقة بالجرائم العنيفة.

كما تدعم الوحدة عملية Lusocoin، وهي تحقيقات من قبل الشرطة الفيدرالية البرازيلية التي جمدت أكثر من R$3 مليار من الأصول الرقمية، بما في ذلك 4.3 مليون USDT، وهي العملة المستقرة الرائدة من تيثر، المرتبطة بشبكة الجريمة.

هجمات الأدوات الميكانيكية والأصول الكورية الشمالية تبرز في الأضواء

تشمل قضايا هذا العام تجارة المخدرات، وتمويل الإرهاب، وما أطلق عليه T3 هجوم الأدوات الميكانيكية، وهو مصطلح لحالات السطو على المنازل، والاختطاف، والابتزاز باستخدام العنف الذي يستهدف حاملي الأصول الرقمية.

وأعلنت الوحدة أنها قادرة على قفل المحافظ الرقمية خلال ساعات بعد تلقي طلب رسمي من جهات إنفاذ القانون التي تم التحقق منها. كما أفاد تقرير منفصل من BeInCrypto أن الهجمات الجسدية على مستخدمي الأصول الرقمية قد تتزايد بشكل كبير في عام 2026.

وجاء الاعتراف في بداية العام عندما صنف فريق العمل المعني بالإجراءات المالية T3، جنبًا إلى جنب مع شبكة Beacon التابعة لـTRM، كنموذج رئيسي لإطار العمل لمنع الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية.

تقدّر TRM Labs أن تدفقات الأموال غير القانونية تصل إلى رقم قياسي قدره 158 مليار دولار، مما يجعل المراقبة الفورية وتجميد الأموال أمرًا بالغ الأهمية لإنفاذ القانون.

وقال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، في بيان: "هذا الإنجاز البالغ 450 مليون دولار هو مجرد بداية لما يمكن أن يحققه T3، حيث ستستمر تأثيراته في النمو وتصبح أكبر في المستقبل."