L'Ukraine démantèle un groupe de cybercriminalité valant des centaines de millions de yuans, saisissant 3 millions de dollars en cryptomonnaie

ME News Actualités, le 16 avril (UTC+8), la police nationale d’Ukraine et le service de sécurité intérieure ont mené une opération conjointe dans la région de Transcarpatie pour arrêter un suspect impliqué dans un groupe criminel international en ligne, impliqué dans des fraudes et blanchiment d’argent de plus de 100 millions de dollars visant les États-Unis et l’Europe, qui était auparavant recherché internationalement par le FBI.
Le suspect a été arrêté en possession de documents d’identité falsifiés, ayant même falsifié un certificat de décès pour dissimuler sa trace.
Ce groupe a déployé des logiciels malveillants pour voler des données personnelles et d’entreprise, puis a extorqué les victimes pour qu’elles paient une rançon.
Les méthodes de blanchiment d’argent incluent l’achat de biens immobiliers et l’utilisation de noms de proches pour dissimuler le flux de fonds.
Les autorités ont saisi environ 11 millions de dollars d’actifs, comprenant de l’argent liquide, des biens immobiliers, des véhicules et des crypto-monnaies d’une valeur d’environ 3 millions de dollars, et ont arrêté deux autres complices.
Le suspect fait face à des accusations de falsification de documents et de blanchiment d’argent.
(Source : ChainCatcher)