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テザー、TRON、TRM Labsが犯罪取締り拡大中にUS$4億5000万を凍結

T3金融犯罪ユニットは、テザー、TRON、TRM Labsによる共同作戦で、2024年9月の開始以来、違法暗号資産の資産を4億5000万ドル以上凍結しており、2025年の押収違法資産は前年より43.9％増加している。

この5月のアップデートは、アメリカ合衆国、スペイン、ドイツ、オランダ、ブルガリアの警察との協力がさらに拡大していることを示している。金融行動タスクフォース（FATF）も、このユニットをデジタル資産の法執行における主要な官民連携モデルと呼んでいる。

T3、23の管轄区域に展開

このユニットは、アメリカ合衆国、スペイン、ドイツ、ブラジル、イギリスを含む23の管轄区域で活動している。2024年9月のデビュー以来、彼らは5大陸の数百万の取引を分析し、取引所のハッキング、悪用、北朝鮮に関連する活動、テロ資金調達、マネーロンダリング、暴力犯罪のケースを特定してきた。

T3の以前の行動には、マドリードを拠点とするマネーロンダリングネットワークに関連し、約2640万ドルを回収したスペインでの取り締まりも含まれる。

迅速な対応が最重要課題となっている。T3は、多くのアカウント乗っ取りや暴力犯罪の緊急事態において、24時間以内に資金を凍結することに成功したと主張している。

このユニットはまた、ブラジル連邦警察の調査「Lusocoin Operation」を支援し、30億レアルを超える暗号資産を凍結、その中には4.3百万USDT、テザーの主要なステーブルコインも含まれており、これらは犯罪ネットワークに関連している。

Wrench攻撃と北朝鮮資金が焦点に

今年のケースには、麻薬取引、テロ資金調達、そしてT3が「レンチ攻撃」と呼ぶ、住宅への強盗、誘拐、暴力を伴う恐喝事件が含まれる。これらは暗号資産のホルダーを標的としたものだ。

このユニットは、法執行機関から正式な要請を受けて検証済みの後、数時間以内にターゲットのウォレットをロックできると述べている。BeInCryptoはまた、2026年にデジタル資産利用者への物理的攻撃が急増する可能性も報告している。

認証は今年初めに行われ、FATFはTRMのBeaconネットワークとともに、デジタル資産犯罪防止の主要な枠組みの例としてT3を挙げた。

TRM Labsは、違法暗号資産の資金流入が史上最高の1580億ドルに達すると予測しており、リアルタイムでの資金監視と凍結が法執行にとって非常に重要となっている。

「この4億5000万ドルの達成は、T3ができることのほんの始まりに過ぎません。今後もその影響は拡大し続け、より大きくなるでしょう」と、テザーのCEOパオロ・アルドイノは声明で述べている。