A corte austríaca acaba de condenar um caso bastante grande de fraude com criptomoedas. Cinco pessoas foram sentenciadas por um esquema de EXW-Token, sendo duas com 5 anos de prisão, outras duas com 30 meses (21 meses de liberdade condicional), e uma com 18 meses de liberdade condicional. Este é um dos maiores casos de fraude com criptomoedas da história do país, com o julgamento durando um ano e o tribunal 60 dias.

Esse esquema de EXW é um pouco absurdo. Eles prometeram aos investidores um rendimento diário de 0,1% a 0,32%, mas o chamado token simplesmente não existe. Além dos tokens falsos, eles também usaram o nome EXW para montar empresas de imóveis e serviços de aluguel de carros. A carteira EXW foi lançada em 2019, sendo essencialmente uma pirâmide de Ponzi no estilo MLM, enganando pelo menos 40 mil investidores e roubando mais de 20 milhões de euros. Depois que esse esquema quebrou em 2020, eles ainda tentaram reiniciar, mudando o nome para Exchange World para continuar o golpe.

O dinheiro roubado foi todo gasto por esses indivíduos. Carros de luxo, jatos privados, festas nos melhores clubes de Dubai, e até uma banheira com tubarões em uma mansão, além de cofres cheios de dinheiro vivo. Curiosamente, eles transferiram parte do dinheiro ilícito para a Áustria. Dois dos cofundadores, Benjamin Herzog e Pirmin Troger, se declararam culpados em setembro de 2023, cada um recebendo 5 anos de prisão. Pirmin Troger e Herzog foram os principais responsáveis pelo esquema, tendo elaborado cuidadosamente todo o plano. O terceiro fundador, Manuel Batista, ainda está foragido.

A sentença do tribunal foi bastante direta, afirmando que isso não foi uma falha de projeto, mas um golpe cuidadosamente planejado desde o início. Esses indivíduos alegaram que inicialmente queriam fazer um projeto de investimento legítimo, mas as coisas saíram do controle. O tribunal não acreditou nessa justificativa.

Hoje, os casos de fraude com criptomoedas estão cada vez mais frequentes. Só em 2023, o FBI registrou perdas superiores a 5,6 bilhões de dólares, um aumento de 45% em relação a 2022. A polícia da Irlanda relatou que mais de 45% dos casos de fraude de investimento no país envolvem ativos criptográficos. Nos últimos meses, vários casos semelhantes surgiram. Em 22 de outubro, a França iniciou um julgamento envolvendo uma gangue de 20 pessoas por fraude com criptomoedas, que enganou investidores em 30 milhões de dólares. Recentemente, na Índia, uma pessoa foi condenada a 5 anos por fingir ser de uma grande exchange e enganar mais de 20 milhões de dólares. Nos EUA, um esquema Ponzi foi condenado a pagar mais de 3,6 milhões de dólares e a cumprir 240 meses de prisão.

Curiosamente, apesar dessas sentenças severas, os golpistas parecem não estar desacelerando. Isso revela um problema: a proteção contra riscos no mercado de criptomoedas ainda é insuficiente. Promessas de altos retornos, tecnologias blockchain complexas, e projetos chamativos se tornaram ferramentas dos fraudadores. As autoridades reguladoras estão intensificando ações globalmente, mas claramente ainda há muito a fazer.