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Tether, TRON, TRM Labs Congelam US$450 Milhões durante Ação contra Crimes em Expansão

A Unidade de Crimes Financeiros T3, uma operação conjunta da Tether, TRON e TRM Labs, congelou mais de US$450 milhões em ativos de criptomoedas ilegais desde seu lançamento em setembro de 2024, com um aumento de 43,9% nos lucros ilegais apreendidos em 2025 em comparação ao ano anterior.

Esta atualização de maio mostra uma cooperação cada vez maior com as forças policiais nos Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Holanda e Bulgária. O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) também descreveu essa unidade como um modelo de colaboração público-privada líder na aplicação da lei em ativos digitais.

T3 Expande Alcance em 23 Jurisdições

A unidade opera em 23 jurisdições, incluindo Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Brasil e Reino Unido. Desde sua estreia em setembro de 2024, eles analisaram milhões de transações em cinco continentes para identificar casos de hacking de exchanges, exploração, atividades suspeitas relacionadas à Coreia do Norte, financiamento de terrorismo, lavagem de dinheiro e crimes violentos.

Ações anteriores do T3 incluem uma operação na Espanha que conseguiu recuperar cerca de US$26,4 milhões relacionados a uma rede de lavagem de dinheiro baseada em Madri.

A velocidade de resposta é uma preocupação principal. O T3 afirma ter conseguido congelar fundos em menos de 24 horas na maioria dos casos de tomada de controle de contas e emergências de crimes violentos.

A unidade também apoia a Operação Lusocoin, uma investigação da Polícia Federal do Brasil que congelou mais de R$3 bilhões em ativos de criptomoedas, incluindo 4,3 milhões de USDT, stablecoin líder da Tether, relacionada à rede criminosa.

Ataque de Chave Inglesa e Foco na Coreia do Norte

Os casos deste ano incluem tráfico de drogas, financiamento de terrorismo e o que o T3 chama de ataque de chave inglesa, termo para casos de assalto a residências, sequestros e extorsões com violência direcionadas a detentores de ativos digitais.

A unidade afirma ser capaz de bloquear carteiras-alvo em questão de horas após receber uma solicitação oficial de autoridades verificadas. A BeInCrypto também relatou separadamente que ataques físicos a usuários de ativos digitais podem aumentar drasticamente em 2026.

O reconhecimento veio no início deste ano, quando o GAFI nomeou o T3, junto com a Rede Beacon da TRM, como um exemplo principal de estrutura de prevenção de crimes em ativos digitais.

A TRM Labs estima que o fluxo de fundos ilegais em criptomoedas atingiu um recorde de US$158 bilhões, tornando a monitorização e o congelamento de fundos em tempo real extremamente importantes para a aplicação da lei.

“Este marco de US$450 milhões é apenas o começo do que o T3 pode alcançar, pois seu impacto continuará a crescer e se expandir no futuro”, afirmou Paolo Ardoino, CEO da Tether, em uma declaração.