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Império de Golpe de Romance em Criptomoedas Desmantelado
China, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos realizaram sua primeira repressão internacional conjunta visando redes massivas de golpes de romance em criptomoedas operando em Dubai.
Autoridades supostamente desmantelaram 9 compostos de fraude e prenderam 276 suspeitos ligados a esquemas falsos de investimento em criptomoedas que visavam vítimas em todo o mundo.
Investigadores dizem que os golpistas usaram redes sociais e táticas de namoro para construir confiança emocional antes de direcionar as vítimas para plataformas falsas de criptomoedas de “alto retorno”. Uma vez que os fundos eram depositados, as vítimas perdiam o controle de seu dinheiro, pois os ativos eram transferidos por várias contas de criptomoedas vinculadas à operação.
A repressão agora está sendo vinculada a uma investigação mais ampla liderada pelo FBI sobre redes organizadas de fraude em criptomoedas conectadas a compostos de golpe e operações internacionais de lavagem de dinheiro.
O FBI de San Diego afirmou que a Operação Level Up já alertou quase 9.000 vítimas e ajudou a prevenir perdas estimadas em 562 milhões de dólares.
Este caso envia um aviso massivo para a indústria de criptomoedas:
A era das redes globais de golpes em criptomoedas sem controle pode finalmente estar enfrentando uma aplicação coordenada internacional
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