Alguém me perguntou até que ponto se pode confiar na imagem do endereço, nas etiquetas de agrupamento... Eu normalmente vejo isso como uma “previsão do tempo”: consegue mostrar tendências, mas não deve ser encarado como fato. Na blockchain realmente é possível ver de onde vêm e para onde vão os fundos, mas muitas etiquetas são suposições + comportamentos históricos combinados, trocar a casca, trocar o roteador, dividir várias transações, e a imagem começa a distorcer. Muito menos quando se trata de carteiras quentes de exchanges, custódia, agregadores misturados; você pensa que é “dinheiro inteligente”, mas pode ser apenas o suporte ao cliente fazendo arbitragem.

Eu mesmo olho duas vezes o ritmo das mesmas transações na mempool: será que estão na mesma janela de tempo, com as mesmas configurações de slippage, ou uma sequência de comportamentos semelhantes de gas? Essa “técnica” é mais confiável do que um único ID de endereço. Recentemente, há mais links de phishing, carteiras de hardware ainda estão esgotadas... De qualquer forma, não confie demais nas etiquetas, primeiro preste atenção na janela de assinatura, isso é mais importante do que rastrear quem é quem.