إجراءات الإنفاذ

وفقاً لـ ChainCatcher، تلقى مصرفي خاص في هونغ كونغ حكماً فورياً بالسجن لمدة 6 أشهر، وغرامة قدرها 500,000 دولار هونغ كونغ، وذلك بعد أن قدّم عمداً معلومات غير صحيحة في إفصاحات CRS، في حدث يُعد أول إدانة جنائية بموجب قواعد CRS في المدينة. تُشدد CRS 2، وهي مراجعة للمعيار المشترك للإبلاغ (Common Reporting Standard) الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي تم دمجها مع إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (Crypto-Assets Reporting Framework - CARF)، الآن بشكل صريح على ضرورة الإبلاغ الإلزامي عن

قدّم فريق من دائني أحكام الإرهاب في الولايات المتحدة طلبًا يوم الخميس في المحكمة الاتحادية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، ساعيًا إلى إلزام شركة Tether بتحويل أكثر من 344 مليون دولار من USDT المجمّد الموجود في عناوين محافظ محظورة بواسطة OFAC، والتي تُنسب إلى الحرس الثوري الإسلامي، وفقًا لملف الدعوى. وتجادل المذكرة بأن لدى Tether كلًا من القدرة التقنية والالتزام القانوني بموجب قانون التسليم (turnover) في نيويورك، إضافة إلى التشريعات الفيدرالية الخاصة بإنفاذ مكافحة الإرهاب، لإلغاء رصيد المبالغ المرتب

بحسب ذي بلوك، كشفت الحكومة العسكرية في ميانمار عن مسودة قانون منع الاحتيال الإلكتروني، تقترح عقوبة الإعدام على من يكرهون الأفراد على المشاركة في الجرائم الإلكترونية، والسجن المؤبد لمن يدير مراكز احتيال أو ينفذ عمليات نصب مرتبطة بالعملات الرقمية. ومن المتوقع أن يراجع البرلمان مشروع القانون في أوائل يونيو. تأتي هذه الخطوة بعد عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية في سبتمبر 2025 على عدة جهات في ميانمار وكمبوديا مرتبطة، بحسب ما ورد، بمخططات احتيال استثمار في مجال العملات الرقمية.

وفقًا لوكالة رويترز، أقرّ البرلمان البولندي تشريعًا لتنظيم العملات المشفرة في 15 مايو، بهدف تطبيق لائحة الأسواق في الأصول المشفرة التابعة للاتحاد الأوروبي (MiCA)، على أن تكون قواعد التنفيذ جاهزة بحلول يوليو. ويأتي القانون عقب تحقيقات تتعلق بـZondacrypto، وهي بورصة عملات مشفرة بولندية اتُّهمت بعمليات احتيال واسعة النطاق. ويجري المدعون التحقيق في خسائر مزعومة تتجاوز 350 مليون زلوتي (نحو 95.93 مليون دولار)، أثّرت في آلاف المستخدمين الذين تعذّر عليهم سحب الأموال.

وفقًا لشركة التحريات الجنائية على البلوك تشين TRM Labs، استخدمت جماعات اختراق مرتبطة بكوريا الشمالية الذكاء الاصطناعي لاستهداف واستغلال منصات العملات الرقمية في أبريل، محققةً ما يقارب 600 مليون دولار مجتمعةً. نُفِّذ الهجومان، اللذان وقعا بفاصل زمني يقارب أسبوعين، بحيث أدّيا إلى سحب المستثمرين من إحدى المنصات الرئيسية وتسببا في تعطل منصة أخرى. وكان خبراء الأمن السيبراني قلقين بشكل خاص إزاء استخدام المهاجمين للذكاء الاصطناعي في اختيار الأهداف وتصميم وسائل الاستغلال.

بحسب WIRED، كشف رئيس لجنة تداول السلع الآجلة CFTC مايكل سيليغ أن الوكالة قامت بنشر تقنيات ذكاء اصطناعي لمراقبة التداول من الداخل في أسواق التنبؤ، بما في ذلك Polymarket. خلال العام الماضي، اشتُبه في تورط عدة متداولين على Polymarket باستخدام معلومات غير متاحة للعامة لوضع رهانات على أحداث جيوسياسية مثل غارة على فنزويلا وصراع مع إيران. سبق أن تم توقيف جندي من القوات الخاصة الأمريكية بتهمة استخدام معلومات مصنفة لتحقيق مكاسب من الرهانات المتعلقة باحتجاز الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو على Polym

أعلنت مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية في الولايات المتحدة (FDIC) في 14/5 نشر دراسة الموظفين بعنوان《تفكيك هروب المودعين: تحليل إخفاقات البنوك في ربيع 2023》، لتكون الدراسة الأولى التي تكشف بيانات المعاملات التفصيلية لحظية (逐筆) للنظم الأساسية لبنك سيليكون فالي (Silicon Valley Bank, SVB) وبنك سيغنتشر (Signature Bank) وبنك فرست ريبابليك (First Republic Bank, FRB)، وذلك لتفكيك وقائع الجَري على البنوك الثلاثة في ربيع 2023. ومن أبرز النتائج في التقرير: بعد ضبط عوامل مثل عدم وجود تأمين على الودائع وك

تلقى مدير جهاز مكافحة المخدرات في بوليفيا، إرنستو خوسينيانو، ومدير القوة البوليفية الخاصة لمكافحة المخدرات (FELCN)، فرانس ويليام كابريرا كيسبي، مسؤولين في هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) لهيكلة جهود التعاون. وكان من المقرر أن يتركز هذا الإجراء على فحص شبكات غسل الأموال بالعملات المشفرة التابعة لـسيباستيان مارست. أبرز النقاط: التقى مسؤولون بوليفيون بالـDEA الأمريكية للتحقيق في سيباستيان مارست، الذي تم ضبطه في 13 مارس، بشأن غسل الأموال بالعملات المشفرة. أفادت شركة Chainalysis بأن غسل الأموال

بحسب تقرير شركة CrowdStrike الصادر في 14 مايو، ارتفعت محاولات الاختراق ضد المؤسسات المالية بنسبة 43% عالميًا خلال العامين الماضيين. سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية أصولًا رقمية بقيمة 2.02 مليار دولار في 2025، مستفيدين جزئيًا من تقنيات خداع معتمدة على الذكاء الاصطناعي. وأشار التقرير إلى أن 423 شركة لخدمات مالية ظهرت على مواقع تسريب برامج الفدية في 2025، بزيادة قدرها 27% على أساس سنوي. وفي سياق منفصل، سرق فريق مرتبط بكوريا الشمالية 1.46 مليار دولار من العملات المشفرة عبر برمجيات خبيثة تم اختراق

ذكرت «كايشين» في 15 مايو أنه تم في مارس 2026 صدور حكم من محكمة في هونغ كونغ على عميل في بنك خاص بالسجن الفوري لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 500 ألف دولار هونغ كونغ، وذلك بسبب تقديم معلومات كاذبة عمداً في إقرارات «المعايير المشتركة للإبلاغ» (CRS). وبهذا يصبح أول حكم جنائي في هونغ كونغ بسبب مخالفة قواعد CRS، بما يرمز إلى أن إنفاذ الإبلاغ عبر الحدود عن معلومات الضرائب في هونغ كونغ قد ارتقى رسمياً من العقوبات الإدارية إلى الملاحقة الجنائية. تفاصيل قضية الإدانة: الأساليب المحددة للإقرار الكاذب ونتائج الحك

بحسب موقع CoinDesk، قدم مكتب المحاماة Charles Gerstein التماساً إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن في 15 مايو، بهدف إلزام شركة Tether بتحويل أكثر من 344 مليون دولار أمريكي من USDT المجمد إلى ضحايا أحكام مرتبطة بالإرهاب الصادر عن جهات مرتبطة بإيران. تم تجميد USDT بعد أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بتعيين محفظة Tron باعتبارها موجودات مملوكة لـ الحرس الثوري الإسلامي في إيران. وادعى مكتب المحاماة أنّه ما دام OFAC قد حدد مالك المحفظة، وقد قامت Tether بالفعل بت

وفقًا لصحيفة Caixin، تلقى أحد عملاء الخدمات المصرفية الخاصة في هونغ كونغ عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 500,000 دولار هونغ كونغي لتقديم معلومات غير صحيحة في إفادات CRS (المعيار الموحد للإبلاغ)، وهو ما يمثل أول إدانة جنائية في المدينة بموجب قواعد CRS. دخلت CRS 2، النسخة المنقحة من معيار الإبلاغ الموحد الصادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) وإطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF)، حيز التنفيذ في 1 يناير 2026. نشرت حكومة هونغ كونغ مسودات تعديلات في 27 مارس 2026، وقدمته

وفقًا لما نشرته Bitcoin.com News في 15 مايو، قررت لجنة إجراءات العقوبات الإدارية في البنك المركزي البرازيلي (Copas) فرض حظر لمدة عامين على تداول أصولٍ رقمية على Banco Topazio، مع تغريمها 3.2 مليون دولار، وذلك بسبب وجود مخالفات جسيمة في عملياتها عبر الحدود المتعلقة بالأصول المشفرة خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى سبتمبر 2021. حقائق المخالفات المؤكدة والأساس القانوني للغرامة بحسب قرار Copas الرسمي، تم اعتبار Banco Topazio مسؤولًا عن مخالفات في الجوانب التالية: عدم التحقق من صفة المستفيدين: عند تنفيذ

اعتبر زعيم حزب الإصلاح البريطاني، نايجل فاراج (Nigel Farage)، أنه حصل على «هدية» مشفّرة بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني من ملياردير العملات الرقمية كريستوفر هاربورن (Christopher Harborn)، ثم أكمل في مايو 2024 صفقة شراء عقار بقيمة 1.4 مليون جنيه إسترليني، على بعد أسابيع قليلة فقط من إعلان فاراج الترشح للانتخابات العامة. وقدمت بريطانيا في مارس اقتراحاً يهدف إلى حظر تبرعات العملات الرقمية السياسية مؤقتاً. موقف فاراج وتحقيقات البرلمان: وقائع مؤكدة ينفي حزب الإصلاح وفاراج أي سلوك غير لائق. يتمثل موقف فا

أعلنت وحدة T3 للجرائم المالية (T3 FCU) التابعة بشكل مشترك لـ Tether وTron وTRM Labs في 15 مايو أنها جمدت منذ تأسيسها في سبتمبر 2024 أكثر من 450 مليون دولار من الأصول الرقمية غير القانونية، وتواصل توسيع نطاق تعاونها مع جهات إنفاذ القانون في 23 ولاية قضائية. وقد صنفت فرقة العمل الخاصة بالإجراءات المالية (FATF) وحدة T3 FCU باعتبارها «موردًا قيّمًا للجهات المنفذة عالميًا». نطاق العمليات والإطار التعاوني الذي أكدته T3 FCU استنادًا إلى الأرقام التي أكدت بها T3 FCU في إعلانها يوم الخميس: وقت التأسيس: س

في رسالة إلى رئيسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بول أتكينز، حثت السيناتور إليزابيث وارن الوكالة على التحقيق في World Liberty Financial وتوكنها WLFI في 13 مايو، مستشهدةً بمخاوف بشأن ترتيبات اقتراض بالستيكوين مستقرة بقيمة 75 مليون دولار مدعومة بـ WLFI كضمان عبر بروتوكول الإقراض اللامركزي Dolomite. وفي رسالتها، أشارت وارن إلى احتمال وقوع انتهاكات للإفصاح والمحسوبية لصالح المطلعين، ولفتت إلى أن المستثمرين قد لا يكونون قد تلقوا معلومات كافية حول مخاطر المعاملات وتضارب المصالح. كما أثا

وبحسب ما ورد في تقرير "Protos"، أعلنت ميانمار في 15 مايو/أيار عن مشروع قانون بشأن مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، يقترح معاقبة مجرمي الاحتيال عبر الإنترنت بالإعدام في حال استخدامهم العنف أو التعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني أو أساليب قاسية لإجبار الآخرين على ممارسة الاحتيال عبر الإنترنت؛ بينما يواجه منظّرو مراكز الاحتيال أو المنفذون للاحتيال القائم على العملات المشفرة عقوبة السجن مدى الحياة. ومن المتوقع تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في يونيو/حزيران لمناقشته. بنود مشروع قانون مكافحة ا

وفقاً لجورو كلوب، في 14 مايو، دعت السناتور إليزابيث وارن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى التحقيق مع شركة عملات رقمية مرتبطة بعائلة ترامب.

وفقاً لـ Protos، اقترحت ميانمار في 15 مايو إدخال عقوبة الإعدام للجرائم التي يستخدم فيها الجناة العنف أو التعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني أو المعاملة القاسية لإجبار الضحايا على المشاركة في مراكز احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة. ووفقاً لمشروع قانون الوقاية من الجرائم الإلكترونية، يواجه مرتكبو هذه الأفعال الإعدام، بينما سيحصل مشغلو مراكز الاحتيال ومنفذو عمليات الاحتيال باستخدام العملات المشفرة على السجن مدى الحياة. ومن المقرر تقديم التشريع إلى البرلمان في يونيو.