إجراءات الإنفاذ

أوكرانيا نقلت 8.3 مليون دولار من USDT إلى محفظة خاضعة لسيطرة الدولة، في أول عملية مصادرة للعملات المشفرة تُوضع تحت الإدارة الرسمية. وقد صودرت العملة المستقرة من شخص يُشتبه في كونه عضوًا في مجموعة اختراق دولية متهمة بشن هجمات فدية على ضحايا في أوروبا والولايات المتحدة، بقدرت أضرار تتجاوز 100 مليون دولار. ويأتي هذا الإنجاز بينما تحتل أوكرانيا المرتبة الرابعة في أوروبا من حيث حجم معاملات العملات المشفرة، حيث تلقت 206.3 مليار دولار بين منتصف 2024 ومنتصف 2025 وفقًا لـ Chainalysis، تُضفي الطابع الرسمي

وفقاً لمكتب المدعي العام، نقلت أوكرانيا أكثر من 8.3 مليون دولار من USDT إلى محفظة عملات رقمية تسيطر عليها ARMA، وكالة استرداد الأصول في البلاد، مما يمثل المرة الأولى التي يتم فيها وضع الأصول المشفرة المصادرة تحت إدارة الدولة. تمت مصادرة العملة المستقرة من عضو مزعوم في مجموعة قرصنة دولية متهمة بشن هجمات ببرامج الفدية على ضحايا في أوروبا والولايات المتحدة، مع تقدير الأضرار بأكثر من 100 مليون دولار. أربعة مشتبه بهم، بمن فيهم المنظم المزعوم، رهن الاحتجاز، حيث صادرت السلطات أكثر من 11.1 مليون دولار م

وفقاً لبلومبرغ، حكمت المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة في 29 يونيو بأن على شركة Terraform Labs ومؤسسها دو كوون دفع تعويضات تزيد عن 3 ملايين دولار إلى 40 مدعياً مرتبطة بانهيار TerraUSD (UST). ووجدت المحكمة أن المدعى عليهم مسؤولون عن التحريف الاحتيالي. يمثل هذا الحكم الدفعة الثانية من الأحكام في إجراءات المرحلة الثانية، التي تشمل 275 مستثمراً. وتم احتساب مبالغ التعويض بناءً على حيازات كل مدعٍ من UST ومدة الاستثمار.

ارتفع علاوة سعر USDT في الهند إلى أكثر من 8.5% في 29 يونيو، حيث بلغ سعره في السوق الهندية 102.88 INR، بينما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الروبية الهندية 94.65 خلال نفس الفترة؛ ووفقًا لـ Economic Times، السبب المباشر هو حملة وكالة الإنفاذ الهندية (ED) على المؤسسات التي تقدم خدمات تحويل الأموال عبر الحدود باستخدام USDT، مما أدى إلى تقليل صناع السوق لمشترياتهم من USDT من الخارج. بيانات حساب علاوة سعر USDT في السوق الهندية وخلفية تقلص العرض يشهد USDT في الهند علاوة سعر أعلى من السعر الدولي لفترة طويلة

تواجه شبكات البلوكشين التي تركز على الخصوصية تحدياً في الامتثال بعد إجراء تنفيذي حديث ضد Zama Chain أظهر صعوبة تطبيق تجميد العملات المستقرة المستهدف دون تعطيل المستخدمين الأبرياء. طُلِب من Circle تجميد أموال غير مشروعة محددة على Zama Chain استجابة لأمر قضائي، لكن هيكل الأموال المخلوطة في المنصة أجبر مُصدر العملة المستقرة على إدراج عقد cUSDC بالكامل في القائمة السوداء، مما أثر على جميع المستخدمين الذين قفلوا أموالهم في العقد. صرّح يان فيليب فريتش، مؤسس برمودا، بأن المسألة جزء من تحدٍ أوسع للشبكات

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل الأمريكية (DOJ)، يمكن لضحايا مخطط احتيال الاستثمار في العملات المشفرة OneCoin التقدم للحصول على تعويضات بحلول 30 يونيو (غداً) عبر برنامج تعويض تابع لوزارة العدل. الأفراد الذين اشتروا OneCoin بين عامي 2014 و2019 وتكبدوا خسائر مالية مباشرة من المخطط مؤهلون للتقديم. يمكن تقديم الطلبات عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو نموذج إلكتروني. وأوضحت وزارة العدل أن مستثمري OneCoin حول العالم تكبدوا خسائر إجمالية تجاوزت 4 مليار دولار.

وفقاً لما أوردته قناة Waff التلفزيونية في 27 يونيو، فقد تعرض رجل متقاعد في مدينة فلورنس بولاية ألاباما الأمريكية لخسارة تفوق 222 ألف دولار من مدخرات عمره بسبب عملية احتيال من نوع "ذبح الخنزير" (Pig Butchering) في العملات الرقمية. وكشفت وثائق المحكمة الفيدرالية المقدمة الأسبوع الماضي أن المحتال تظاهر بأنه امرأة تبلغ من العمر 23 عاماً تدعى "بيلا" (Bella)، وأقام علاقة عاطفية مع الضحية عبر تطبيق تيليغرام (Telegram)، ثم قاده تدريجياً لتحويل أمواله من خلال Coinbase إلى محفظة عملات رقمية يسيطر عليها ال

مرسوم مدينة سان أنطونيو يلزم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة البالغ عددها 193 جهازاً في المدينة بوضع ملصقات تحذيرية ثنائية اللغة (الإنجليزية والإسبانية) لمكافحة الاحتيال اعتباراً من 1 يوليو، على أن تتولى شرطة سان أنطونيو (SAPD) إنتاج الملصقات وتوزيعها وفرض الامتثال؛ المخالفون يدفعون غرامة تتراوح بين 100 و500 دولار لكل مخالفة، مع اعتبار كل يوم استمرار المخالفة جريمة منفصلة. مواصفات تنسيق الملصق التحذيري الثنائي اللغة لأجهزة الصراف الآلي للبيتكوين ومعايير الغرامات ينص المرسوم على أن يُلصق المشغ

بيتكوين (BTC) يواصل ضعفه دون انتعاش، حيث سجل حوالي 59,400 دولار في 29 يونيو. أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن مشروع قانون الإسكان الذي يتضمن حظر العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) سيُرسل إلى ترامب للتوقيع يوم الاثنين. نشرت هيئة المصارف الأوروبية (EBA) إطارًا لعقوبات مصدري العملات المشفرة غير الممتثلين، مع اقتراب التنفيذ الكامل لـ MiCA. الأحداث الكلية ونقاط الاهتمام في عالم العملات الرقمية وفقًا لتقارير Cointelegraph، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن مشروع قانون الإسك

وفقًا لـ Cointelegraph، أصدرت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) إطارًا موحدًا للغرامات في 26 يونيو لمصدري الأصول المشفرة المخالفين للوائح MiCA. يواجه مصدرو الرموز الرئيسية غرامات تصل إلى 12.5% من الإيرادات السنوية أو ضعف الأرباح الناتجة عن المخالفات، بينما يواجه مصدرو رموز النقود الإلكترونية الهامة حدًا أقصى قدره 10% من الإيرادات السنوية. ستطبق الهيئة عملية من خطوتين لتحديد مبالغ الغرامات، مع مراعاة عوامل مشددة ومخففة. يمثل الإطار بداية التنفيذ الجوهري للوائح MiCA في الاتحاد الأوروبي. يجب على شركا

استقال مانويل أدورني من منصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الأرجنتينية بعد تعرضه لتحقيق في الإثراء غير المشروع بشأن أموال غير معلنة تجاوزت 500 ألف دولار. وادعى أدورني أن الأموال جاءت من استثمار 200 ألف دولار في بيتكوين عام 2013 وتحقيق أرباح بقيمة 300 ألف دولار، والتي بدأ في تصفيتها في عام 2018 وفقاً لمقابلة تلفزيونية في 10 يونيو. ومع ذلك، حدد محلل البلوكشين فرناندو مولينا محفظة تطابق المعاملات الموصوفة من قبل أدورني وأظهرت أرباحاً بقيمة 60 ألف دولار فقط، أي أقل بكثير من الـ300 ألف دولار المزعومة.

وفقًا لـ Bitcoin.com News، استقال مانويل أدورني، رئيس حكومة الرئيس خافيير ميلي، في 27 يونيو بعد التحقيق معه بتهمة الإثراء غير المشروع منذ أوائل مارس/آذار الماضي، على خلفية أموال غير معلنة تزيد قيمتها عن 500 ألف دولار. زعم أدورني أن الأموال ناتجة عن أرباح من استثمار في بيتكوين بقيمة 200 ألف دولار في عام 2013، وقال إنها حققت عوائد بقيمة 300 ألف دولار حتى عام 2018. ومع ذلك، كشف تدقيق أجراه الباحث في Blockworks فيرناندو مولينا عن محفظة مقابلة تظهر أرباحًا تبلغ حوالي 60 ألف دولار فقط، وهو أقل من الأر

وفقاً لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) في 23 يونيو، يجب على مزودي خدمات الأصول المشفرة غير المصرح لهم (CASPs) إيقاف استقبال عملاء جدد من الاتحاد الأوروبي والتحضير لخروج منظم من السوق قبل انتهاء الفترة الانتقالية للائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) في 1 يوليو 2026. يجب على المزودين غير المصرح لهم التوقف فوراً عن استقبال عملاء جدد من الاتحاد الأوروبي، وتسويق الخدمات، وجذب العملاء. وينبغي لهم قصر العمليات على الأنشطة الضرورية للعملاء الحاليين لبيع أو نقل أو إغلاق المراكز قبل توقف

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، يمكن لضحايا احتيال OneCoin التقدم للحصول على تعويضات من خلال برنامج التعويضات التابع لوزارة العدل قبل الموعد النهائي في 30 يونيو. يُسمح للأفراد الذين اشتروا OneCoin بين عامي 2014 و2019 وتكبدوا خسائر مالية مباشرة بتقديم الطلبات عبر البريد أو البريد الإلكتروني أو النماذج الإلكترونية. ومع ذلك، فإن التقديم لا يضمن التعويض. صرّحت وزارة العدل بأن مستثمري OneCoin حول العالم تكبدوا خسائر مجمعة تتجاوز 4 مليار دولار.

وفقًا لـ BlockBeats، أصدرت إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند (DSI) مذكرة اعتقال في 28 يونيو بحق رجل الأعمال الصيني وونغ ييك-شينغ، متهمة إياه بالمشاركة في شبكة إجرامية يُزعم أنها استخدمت تعدين العملات الرقمية غير القانوني لغسل عائدات عمليات الاحتيال والقمار عبر الإنترنت. كان وونغ يقود سابقًا رابطة التجارة التايلاندية الصينية، ويُعتبر شخصية رئيسية في مجموعة المستثمرين الصينيين المتورطين. وأشار بيان DSI إلى أن وونغ كان قد وُجهت إليه تهم سابقة بالسرقة وانتهاكات جرائم الحاسوب في نوفمبر 2025، ويُعتقد

EMURGO، الكيان المؤسس المشارك لبلوكتشين كاردانو، أعلن السبت أنه حدد حل استرداد لمستخدمي محفظته SecondFi، إثر استغلال أمني صرف ما يقرب من 2.4 مليون دولار من عملة ADA بين 21 و23 يونيو. صرح الرئيس التنفيذي فيليب بون بأن الشركة أكملت تحقيقها الجنائي وتحقق من أرصدة المحافظ، وحددت مهلة أسبوعين لإعادة الأموال — أسبوع لبناء آلية الاسترداد وأسبوع آخر لاختبارها. أثر الاختراق على 374 عنواناً، ونشأ مما وصفته الشركة بخلل على مستوى العنوان في برنامج إنشاء المحافظ كشف مفاتيح المستخدمين الخاصة. EMURGO هي إحدى ا

رواندا ونيجيريا توقعان اتفاقية تعاون لمكافحة الاحتيال في الأصول الرقمية عبر أسواق رأس المال الخاصة بهما. تهدف الاتفاقية بين هيئة أسواق المال الرواندية وهيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية إلى مواجهة تزايد مخططات الاحتيال في الأصول الرقمية عبر أفريقيا. تستضيف نيجيريا أحد أكبر أسواق العملات المشفرة في القارة، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 92 مليار دولار، وتعمل بنشاط على تحسين نهجها في الإشراف على الأصول الرقمية. رواندا ونيجيريا توقعان اتفاقية تعاون في مجال الأصول الرقمية تمتد الاتفاقية إلى ما وراء أ