Acciones de ejecución

Lee, el operador real de la empresa QBZ (Queenbee Coin) Queenbee Company, fue absuelto el día 29 de los cargos de violación a la ley de fondos políticos. El juez Ko So-young del Tribunal del Distrito Sur de Seúl falló que los fondos no pueden clasificarse como fondos políticos, absolviendo a los cuatro acusados, incluido Lee. El caso involucraba acusaciones de que Lee ayudó al chamán Jeon Seong-bae a intercambiar ilegalmente 100 millones de wones durante las elecciones a la alcaldía de Yeongcheo

Según el Tribunal del Distrito Sur de Seúl el 29 de junio, Lee, el operador real de Queen Bee Company (operador del intercambio QBZ), y otros tres acusados fueron absueltos de los cargos relacionados con la violación de las leyes de fondos políticos. El juez Ko Seo-young dictaminó que los 100 millones de won en fondos cuestionados no podían clasificarse como fondos políticos y, por lo tanto, los presuntos delitos no fueron probados. El tribunal determinó que los fondos no estaban claramente dest

La prima de la stablecoin USDT de Tether superó el 8,5% en India luego de una ofensiva de la Dirección de Cumplimiento (ED) contra empresas de pagos cripto, informó The Economic Times el 29 de junio. La ED actuó a principios de este mes contra cinco empresas con sede en Bengaluru bajo la Ley de Gestión de Divisas (FEMA), alegando que facilitaron transferencias transfronterizas no autorizadas por valor de más de 265 millones de dólares a través de activos digitales virtuales. Los indios no reside

Según The Economic Times, la prima de la stablecoin USDT de Tether superó el 8,5 % en India el 29 de junio después de que la Dirección de Cumplimiento (ED) tomara medidas contra cinco empresas de pagos cripto en Bengaluru. La ED afirmó que estas empresas facilitaron transferencias transfronterizas no autorizadas por valor de más de 265 millones de dólares a través de activos digitales virtuales. Tras la acción de cumplimiento, los creadores de mercado y proveedores de liquidez se retiraron de la

Ucrania transfirió 8,3 millones de dólares en USDT a una billetera estatal, marcando la primera incautación de criptoactivos puestos bajo gestión oficial. La stablecoin fue incautada a un presunto miembro de un grupo de hackers internacional acusado de ataques de ransomware contra víctimas en Europa y EE.UU., con daños estimados que superan los 100 millones de dólares. El hito llega mientras Ucrania, clasificada cuarta en Europa por volumen de transacciones cripto con 206,3 mil millones de dólar

Según la Fiscalía General, Ucrania transfirió más de 8,3 millones de dólares en USDT a una billetera cripto controlada por ARMA, la agencia de recuperación de activos del país, lo que marca la primera vez que activos cripto incautados se colocan bajo gestión estatal. La stablecoin fue incautada a un presunto miembro de un grupo internacional de hackers acusado de ataques de ransomware a víctimas en Europa y EE. UU., con daños estimados que superan los 100 millones de dólares. Cuatro sospechosos,

Según Bloomberg, el Tribunal Comercial Internacional de Singapur dictaminó el 29 de junio que Terraform Labs y su fundador Do Kwon deben pagar más de 3 millones de dólares en indemnización a 40 reclamantes vinculados al colapso de TerraUSD (UST). El tribunal consideró a los acusados responsables de falsa representación fraudulenta. Este fallo marca el segundo lote de sentencias en los procedimientos de fase dos, que involucran a un total de 275 inversores. Los montos de indemnización se calcular

El premium de USDT en India subió por encima del 8,5% el 29 de junio, cotizando a 102,88 rupias indias en el mercado local, mientras que el tipo de cambio USD/INR era de 94,65 en el mismo período; según Economic Times, la causa directa es que la Dirección de Cumplimiento (ED) de India ha reprimido a las instituciones que utilizan USDT para servicios de transferencia transfronteriza, lo que ha reducido la disposición de los creadores de mercado a comprar USDT en el extranjero. --- Datos del cálcu

Las redes blockchain centradas en la privacidad enfrentan un desafío de cumplimiento normativo tras una reciente acción coercitiva en Zama Chain que demostró la dificultad de implementar congelaciones selectivas de stablecoins sin afectar a usuarios inocentes. Circle se vio obligada a congelar fondos ilícitos específicos en Zama Chain en respuesta a una orden judicial, pero la estructura de fondos combinados de la plataforma forzó al emisor de la stablecoin a incluir en la lista negra todo el co

Según el FBI y el Departamento de Justicia, las víctimas del esquema de fraude de inversión en criptomonedas OneCoin pueden solicitar una compensación hasta el 30 de junio (mañana) a través de un programa de compensación del DOJ. Las personas que compraron OneCoin entre 2014 y 2019 y sufrieron pérdidas financieras directas por el esquema son elegibles. Las solicitudes se pueden enviar por correo postal, correo electrónico o formulario en línea. El DOJ declaró que los inversionistas globales de O

Según informó Waff TV el 27 de junio, un hombre jubilado en Florence, Alabama, EE.UU., perdió más de 222.000 dólares de sus ahorros de toda una vida en una estafa de "carnicería de cerdos" con criptomonedas. Documentos judiciales federales presentados la semana pasada revelan que el estafador se hizo pasar por una mujer de 23 años llamada "Bella" en Telegram, estableciendo una relación romántica con la víctima, para luego guiarla gradualmente a transferir fondos a una billetera de criptomonedas

La ordenanza de la ciudad de San Antonio exige que los 193 cajeros automáticos de criptomonedas de la ciudad exhiban, a partir del 1 de julio, letreros de advertencia bilingües (inglés-español) contra estafas, que serán elaborados, distribuidos y aplicados por el Departamento de Policía de San Antonio (SAPD); los operadores infractores recibirán una multa de 100 a 500 dólares por cada infracción, y cada día de infracción continua se considerará una falta separada. Especificaciones de formato de

Bitcoin (BTC) continúa débil sin rebotar, situándose alrededor de 59.400 dólares el 29 de junio. El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, indicó que el proyecto de ley de vivienda que incluye la prohibición de las monedas digitales de bancos centrales (CBDC) será enviado al presidente Trump el lunes para su firma. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó un marco de sanciones para emisores de criptoactivos no conformes, y la aplicación completa de MiCA está próxim

Según Cointelegraph, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) emitió el 26 de junio un marco estandarizado de sanciones para los emisores de criptoactivos que infrinjan las regulaciones MiCA. Los principales emisores de tokens se enfrentan a multas de hasta el 12,5 % de los ingresos anuales o el doble del beneficio derivado de las infracciones, mientras que los emisores importantes de tokens de dinero electrónico se enfrentan a un límite del 10 % de los ingresos anuales. La EBA aplicará un proceso de