Mesures d’application

Selon Foresight News, le 16 juin, un tribunal fédéral de New York a ordonné à NanoBit Limited et cinq défendeurs de payer un total de 5 518 902 dollars en gains illicites, intérêts et sanctions civiles. Selon la SEC, le stratagème frauduleux a fonctionné de septembre 2023 à juin 2024, les participants se faisant passer pour des professionnels de la finance sur WhatsApp pour gagner la confiance des investisseurs, puis les dirigeaient à déposer des fonds dans NanoBit. Les fonds n'ont pas été utili

Selon Livecoins, la Commission des marchés financiers du Chili (CMF) a révoqué l'enregistrement de la plateforme de cryptomonnaies Plusspay, citant des liens avec l'organisation criminelle vénézuélienne Tren de Aragua et son utilisation pour fournir un soutien financier au groupe. La CMF a également annulé les licences d'exploitation de plusieurs autres plateformes, notamment Pixeltec et Iuinvest, pour non-conformité à la loi sur les technologies financières. Les entités concernées ont interdict

Carl Erik Rinsch, réalisateur de « 47 Ronin », a été condamné à 30 mois de prison et à rembourser 11 millions de dollars après avoir détourné des fonds de production de Netflix pour des options sur actions et des spéculations en cryptomonnaies. Selon les procureurs, Rinsch a perdu des millions dans des transactions boursières à haut risque avant d'utiliser les fonds restants pour trader du Dogecoin, générant des bénéfices d'environ 27 millions de dollars. Il a ensuite utilisé le produit de ces g

L'exilé volontaire milliardaire chinois Guo Wengui, également connu sous le nom de Miles Guo, a été condamné lundi à 30 ans de prison aux États-Unis pour fraude impliquant des cryptomonnaies. La juge de district américaine Analisa Torres a également ordonné à Guo de restituer 889 millions de dollars dans le cadre de la peine. Depuis qu'il a fui la Chine il y a plus de dix ans, Guo s'est présenté comme un critique du Parti communiste chinois (PCC) et s'est constitué une base d'abonnés en ligne im

Selon The Block et plusieurs médias, le milliardaire chinois en exil Guo Wengui, également connu sous le nom de Miles Guo, a été condamné lundi à 30 ans de prison aux États-Unis pour avoir orchestré une escroquerie impliquant des cryptomonnaies, qui a volé plus d'un milliard de dollars à des milliers d'investisseurs. La juge de district américaine Analisa Torres a également ordonné à Guo de restituer 889 millions de dollars. Guo a été arrêté en mars 2023 après que les procureurs ont déterminé qu

Selon Reuters, le 30 juin, un juge de la cour de circuit du Michigan a émis une ordonnance restrictive temporaire interdisant à la plateforme de paris prédictifs Kalshi d'autoriser les résidents de l'État à effectuer des prédictions financières sur des événements sportifs. L'ordonnance a été rendue à la demande de la procureure générale du Michigan, Dana Nessel, qui a allégué que les activités de Kalshi violaient la loi de l'État. La décision du juge Rosemarie Aquilina impose une amende quotidie

La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé le 30 juin que la Cour de district des États-Unis pour le district est de New York a rendu un jugement final le 16 juin dans l'affaire de fraude impliquant la plateforme de crypto-monnaies NanoBit Limited, ordonnant à quatre entités défenderesses et à deux individus de payer collectivement environ 5,4 millions de dollars d'amendes, de restitution des gains illicites et d'intérêts avant jugement, et imposant une injonction permanente à tous le

L'Agence de recouvrement et de gestion d'actifs d'Ukraine (ARMA) a reçu 8,3 millions de dollars USDT en garde le 27 juin, marquant le premier cas pratique où des actifs numériques saisis ont été transférés vers le propre portefeuille de l'agence. La saisie résulte d'une opération contre un groupe de hackers internationaux ciblant des particuliers et des entreprises en Europe et aux États-Unis, causant des dommages estimés à plus de 100 millions de dollars. Cette évolution reflète l'évolution des

La SEC a obtenu un jugement de 5,4 millions de dollars aujourd'hui (30 juin) contre NanoBit, une plateforme de trading crypto que l'agence accusait d'être frauduleuse. La SEC a affirmé que la plateforme était fictive et que des centaines de milliers de dollars de fonds d'investisseurs ont été détournés.

Selon le rapport officiel de l'ARMA, le 27 juin, l'Agence de Recouvrement et de Gestion d'Actifs d'Ukraine (ARMA) a reçu 8,3 millions de dollars en USDT sous séquestre pour la première fois—une mise en œuvre pratique des nouveaux protocoles étatiques de gestion des actifs numériques. Les USDT saisis provenaient des opérations d'un groupe de hackers international ciblant des particuliers et des entreprises en Europe et aux États-Unis via des cyberattaques à grande échelle, des extorsions et du bl

Selon Cryptopolitan, le 30 juin, le Bureau d'enquête national d'Ukraine (SBI), la Police nationale ukrainienne et les autorités américaines, après une enquête conjointe, ont transféré plus de 8,3 millions de dollars en USDT saisis à un groupe criminel international présumé, vers un portefeuille national contrôlé par l'Agence de recouvrement et de gestion des actifs (ARMA). Il s'agit de la première fois que l'Ukraine place des actifs numériques saisis sous gestion nationale. Détails de l'opératio

Selon Foresight News, le 16 juin, Magic Eden et les dirigeants Jack Lu, Zhuoxun Yin, Sidney Zhang et Zhuojie Zhou ont été poursuivis devant le tribunal de district des États-Unis pour le district est de New York. Les plaignants Jaime Pagan, Ariel Ruano et Chris Sadowski accusent les défendeurs d'avoir fait de fausses déclarations en faisant la promotion du jeton ME, le présentant comme un « pilier d'un marché d'actifs en ligne en pleine croissance » tout en n'ayant pas tenu leurs promesses, caus

Le protocole de rendement DeFi Stream Finance, aujourd'hui disparu, a commencé le 30 juin à collecter les informations des créanciers potentiels via un formulaire en ligne, qualifié d'étape préliminaire à une « solution mondiale potentielle ». L'annonce précise que la soumission des données ne constitue ni ne garantit aucune créance, droit ou éligibilité au paiement. Aucune date limite n'a été donnée officiellement, et aucune information n'a été fournie sur la manière dont le plan de règlement s

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine mène une enquête approfondie sur la plateforme de paris Polymarket, selon des informations révélées par Bloomberg le 30 juin. Bloomberg cite des sources proches du dossier indiquant que l'enquête porte sur les activités sur les réseaux sociaux de Polymarket, des transactions potentiellement fictives et des gains de paris fabriqués, allant au-delà du plan de marketing d'influence précédemment rapporté. La CFTC n'a publié aucun document pub

Selon Foresight News, le protocole DeFi Stream Finance a commencé à recueillir des informations sur les créanciers via un formulaire en ligne, dans le cadre d'efforts en vue d'une éventuelle solution de règlement global. Le protocole collecte des données auprès des utilisateurs particuliers détenant directement du xUSD, du xBTC ou du xETH, ainsi que des prêteurs institutionnels qui ont accepté ces jetons comme garantie sur les marchés de prêt. La plateforme a précisé que la soumission du formula

Le Bitcoin (BTC) peine à rebondir à court terme et s'échange à environ 59 807 dollars le 30 juin. Un projet de loi sur le logement incluant une interdiction des monnaies numériques de banque centrale (CBDC) a été transmis à Trump, qui a 10 jours pour le signer ou y opposer son veto. La Financial Conduct Authority (FCA) britannique a publié le cadre final de régulation des cryptomonnaies, avec un régime d'autorisation obligatoire entrant en vigueur en octobre 2027. Événements macro & Points chaud

Selon Bloomberg, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a ouvert une enquête cette semaine sur la plateforme de marchés de prédiction Polymarket, en examinant ses activités sur les réseaux sociaux et ses pratiques de trading. L'enquête fait suite au rapport du Wall Street Journal selon lequel Polymarket a embauché des dizaines de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux d'âge universitaire pour filmer de fausses vidéos de trading afin d'attirer des utilisateurs. La sem

Selon The Defiant, Stream Finance, le protocole de rendement DeFi disparu, a initié l'enregistrement des créanciers via un formulaire en ligne le 30 juin afin de préparer un éventuel règlement global. Le protocole a une exposition directe à la dette estimée à environ 285 millions de dollars, répartie en deux catégories de créanciers : les détenteurs directs de tokens xUSD, xBTC et xETH, et les prêteurs institutionnels (y compris les curateurs sur Euler, Morpho, Silo et Gearbox) qui ont accepté d