Mesures d’application

L’ancien directeur des revenus de Celsius, Roni Cohen-Pavon, a reçu une peine de temps déjà effectué et un an de libération sous surveillance par le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, le 20 novembre 2024, selon l’audience de condamnation devant le juge John Koeltl. Cohen-Pavon, qui a été arrêté en septembre 2023, a plaidé coupable à des chefs liés à la manipulation du token CEL de Celsius et à une fraude liée à l’effondrement du prêteur crypto en 2022. Détails

Selon ChainCatcher, un banquier privé à Hong Kong a reçu une condamnation immédiate avec sursis de 6 mois et une amende de 500 000 HKD pour avoir, intentionnellement, fourni de fausses informations dans des déclarations CRS, marquant la première condamnation pénale en vertu des règles CRS dans la ville. CRS 2, une révision de la norme commune de déclaration (Common Reporting Standard) de l'OCDE combinée avec le Crypto-Assets Reporting Framework (CARF), exige désormais explicitement la déclaratio

Un groupe de créanciers américains ayant obtenu des jugements en matière de terrorisme a déposé une requête jeudi devant la Cour de district des États-Unis pour le district sud de New York, visant à contraindre Tether à transférer plus de 344 millions de dollars de USDT gelés détenus dans des adresses de portefeuilles bloquées par l’OFAC et attribuées au Corps des gardiens de la révolution islamique, d’après le document judiciaire. La requête soutient que Tether dispose à la fois de la capacité

D’après The Block, le gouvernement militaire du Myanmar a dévoilé un projet de loi sur la prévention des fraudes en ligne, prévoyant la peine de mort pour contraindre des personnes à participer à la cybercriminalité et l’emprisonnement à vie pour l’exploitation de centres de fraude ou la réalisation d’arnaques liées aux crypto-monnaies. Le parlement devrait examiner la législation début juin. Cette mesure fait suite aux sanctions de septembre 2025 du Trésor américain contre plusieurs entités au

Selon Reuters, le parlement polonais a adopté une législation sur la réglementation des cryptomonnaies le 15 mai afin de mettre en œuvre le règlement européen sur les marchés des crypto-actifs (MiCA), avec des règles d’application attendues pour le mois de juillet. La loi fait suite à des enquêtes visant Zondacrypto, une bourse de cryptomonnaies polonaise accusée d’une fraude à grande échelle. Les procureurs enquêtent sur des pertes présumées dépassant 350 millions de zlotys (environ 95,93 milli

D’après la société d’enquête blockchain TRM Labs, des groupes de piratage liés à la Corée du Nord ont utilisé l’intelligence artificielle pour cibler et exploiter des plateformes de cryptomonnaie en avril, en empochant environ 600 millions de dollars au total. Les deux attaques, menées à environ deux semaines d’intervalle, ont provoqué des retraits d’investisseurs depuis une plateforme majeure et ont fait échouer une autre. Les experts en cybersécurité étaient particulièrement préoccupés par le

D'après WIRED, le président de la CFTC, Michael Selig, a révélé que l’agence a déployé une technologie d’intelligence artificielle pour surveiller les opérations d’initiés sur des marchés de prédiction, notamment Polymarket. Au cours de la dernière année, plusieurs traders sur Polymarket ont été soupçonnés d’utiliser des informations non publiques pour placer des paris sur des événements géopolitiques tels qu’un raid vénézuélien et un conflit avec l’Iran. Un soldat des forces spéciales américain

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a publié le 14/5 l’étude du personnel 《Dissecting Depositor Flight : An Analysis of the Spring 2023 Bank Failures》, dévoilant pour la première fois des données transactionnelles détaillées, au fil de chaque transaction, couvrant les systèmes centraux de Silicon Valley Bank (SVB), de Signature Bank et de First Republic Bank (FRB), afin de décortiquer les épisodes de course aux retraits (bank run) qui ont frappé ces trois banques au printemps 2023. L

Le responsable bolivien de la lutte contre la drogue, Ernesto Justiniano, et le directeur de la Force spéciale bolivienne anti-narcotiques (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, se sont entretenus avec des responsables de la DEA pour organiser des efforts de collaboration. L’objectif de cette action serait d’examiner les réseaux de blanchiment d’argent en cryptomonnaie de Sebastian Marset. Points clés : Des responsables boliviens ont rencontré la DEA américaine pour enquêter sur Sebastian Marset

Dans le rapport de CrowdStrike publié le 14 mai, les intrusions visant des institutions financières ont augmenté de 43% à l’échelle mondiale au cours des deux dernières années. Des pirates liés à la Corée du Nord ont volé 2,02 milliards de dollars d’actifs numériques en 2025, en s’appuyant en partie sur des techniques de tromperie fondées sur l’IA. Le rapport a indiqué que 423 sociétés de services financiers sont apparues sur des sites de fuites liées aux rançongiciels en 2025, soit une hausse d

Selon Caixin, le 15 mai, un client d'une banque privée a été condamné par la justice de Hong Kong en mars 2026 à une peine d'emprisonnement immédiat de 6 mois et à une amende de 500 000 dollars de Hong Kong (HKD) pour avoir sciemment fourni de fausses informations dans une déclaration au Common Reporting Standard (CRS). Il s'agit de la première affaire à Hong Kong aboutissant à une condamnation pénale pour violation des règles CRS, marquant une montée en niveau de l'application de la déclaration

D'après CoinDesk, le cabinet d’avocats Charles Gerstein a déposé, le 15 mai, une requête devant la Cour fédérale du district de Manhattan pour demander que Tether transfère plus de 344 millions de dollars en USDT gelés à des victimes de jugements liés à du terrorisme mené par l’Iran. L’USDT a été gelé après que le Trésor américain, via le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), a désigné l’adresse Tron comme un actif du Corps des gardiens de la révolution islamique iranien. Le cabinet a

D'après Caixin, un client de banque privée à Hong Kong a reçu une peine d'emprisonnement de six mois ainsi qu'une amende de 500 000 HK$ pour avoir fourni de fausses informations dans des déclarations au CRS (Common Reporting Standard), ce qui marque la première condamnation pénale de la ville au titre des règles CRS. Le CRS 2, version révisée du Common Reporting Standard de l'OCDE et du Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), est entré en vigueur le 1er janvier 2026. Le gouvernement de Hong Kon

Le 15 mai, Bitcoin.com News rapporte que le Comité des procédures administratives de sanctions de la Banque centrale du Brésil (Copas) a décidé, en raison de graves manquements relevés chez Banco Topazio lors d’activités transfrontalières d’actifs cryptographiques entre octobre 2020 et septembre 2021, d’imposer à l’établissement une interdiction de deux ans sur les opérations d’actifs cryptographiques, assortie d’une amende de 3,2 millions de dollars. Faits de violation confirmés et fondement de

Le dirigeant du Parti réformiste britannique Nigel Farage (Nigel Farage) a finalisé, en mai 2024, un achat immobilier d’une valeur de 1,4 million de livres sterling quelques semaines seulement après avoir annoncé sa candidature à l’élection générale, et ce après avoir reçu un « cadeau crypto » d’une valeur de 5 millions de livres sterling de la part du milliardaire des cryptomonnaies Christopher Harborn. Le Royaume-Uni a proposé en mars d’interdire temporairement les dons de cryptomonnaies à des

Le département T3 de lutte contre la criminalité financière (T3 FCU), cofondé par Tether, Tron et TRM Labs, a annoncé le 15 mai que, depuis sa création en septembre 2024, il a gelé plus de 450 millions de dollars d’actifs numériques illégaux, tout en élargissant continuellement sa coopération avec les forces de l’ordre de 23 juridictions. Le Groupe d’action financière (FATF) considère le T3 FCU comme une « ressource précieuse pour les forces de l’ordre au niveau mondial ». Envergure opérationnel

Dans une lettre adressée au président de la SEC, Paul Atkins, la sénatrice Elizabeth Warren a exhorté l’agence à enquêter sur World Liberty Financial et son jeton WLFI le 13 mai, évoquant des inquiétudes liées à un accord d’emprunt de stablecoins d’une valeur de 75 millions de dollars, adossé à WLFI comme garantie via le protocole de prêt DeFi Dolomite. Dans sa lettre, Warren a souligné d’éventuelles violations de divulgation et un favoritisme en interne, notant que les investisseurs n’auraient

Selon les informations de Protos, le Myanmar a publié le 15 mai un projet de loi intitulé « Loi antiprogrammes de fraude sur Internet », prévoyant de punir de la peine de mort les auteurs de fraudes en ligne qui forcent autrui à commettre ces actes par la violence, la torture, l’arrestation ou la détention illégales, ou par des moyens cruels ; les exploitants de centres de fraude ou les auteurs de fraudes liées aux cryptoactifs risquent quant à eux la réclusion à perpétuité. Le projet de loi dev

D’après Guru Club, le 14 mai, la sénatrice Elizabeth Warren a appelé la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis à enquêter sur une entreprise de crypto-monnaie liée à la famille Trump.