Tindakan Penegakan Hukum

Mantan Chief Revenue Officer Celsius, Roni Cohen-Pavon, menerima hukuman berupa waktu yang telah dijalani dan satu tahun masa pelepasan dengan pengawasan di Pengadilan Distrik AS untuk District Selatan New York pada 20 November 2024, menurut sidang vonis di hadapan Hakim John Koeltl. Cohen-Pavon, yang ditangkap pada September 2023, telah mengaku bersalah atas dakwaan yang terkait dengan manipulasi token CEL Celsius dan penipuan yang berhubungan dengan runtuhnya pemberi pinjaman kripto tersebut p

Menurut ChainCatcher, seorang private banker di Hong Kong menerima hukuman penahanan langsung selama 6 bulan dan denda 500.000 HKD karena dengan sengaja memberikan informasi palsu dalam pengungkapan CRS, menandai vonis kriminal pertama di bawah aturan CRS di kota tersebut. CRS 2, revisi dari OECD Common Reporting Standard yang digabungkan dengan Crypto-Assets Reporting Framework (CARF), kini secara eksplisit mewajibkan pelaporan aset kripto, stablecoin, derivatif kripto, NFT tertentu, mata uang

Sebuah kelompok kreditur putusan terorisme AS mengajukan permohonan pada Kamis di Pengadilan Distrik A.S. untuk Distrik Selatan New York untuk memaksa Tether mentransfer lebih dari $344 juta USDT beku yang disimpan dalam alamat dompet yang diblokir OFAC dan dikaitkan dengan Islamic Revolutionary Guard Corps, menurut berkas pengadilan. Permohonan itu berpendapat bahwa Tether memiliki kemampuan teknologi sekaligus kewajiban hukum berdasarkan hukum turnover New York dan undang-undang penegakan tero

Menurut The Block, pemerintah militer Myanmar mengungkapkan rancangan Undang-Undang Pencegahan Penipuan Daring, yang mengusulkan hukuman mati bagi pemaksaan individu untuk berpartisipasi dalam kejahatan siber serta pidana penjara seumur hidup bagi pengoperasian pusat penipuan atau menjalankan penipuan berbasis kripto. Parlemen diperkirakan akan meninjau peraturan tersebut pada awal Juni. Langkah ini menyusul sanksi yang dijatuhkan Treasury AS pada September 2025 terhadap beberapa entitas di Myan

Menurut Reuters, parlemen Polandia meloloskan undang-undang regulasi mata uang kripto pada 15 Mei untuk menerapkan Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) dari UE, dengan aturan implementasi yang jatuh tempo pada Juli. Undang-undang ini menyusul penyelidikan terhadap Zondacrypto, bursa kripto Polandia yang dituduh melakukan penipuan skala besar. Jaksa sedang menyelidiki dugaan kerugian lebih dari 350 juta zloty (sekitar $95,93 juta), yang memengaruhi ribuan pengguna yang tidak dapat menarik d

Menurut firma forensik blockchain TRM Labs, kelompok peretasan yang terkait Korea Utara menggunakan kecerdasan buatan untuk menargetkan dan mengeksploitasi platform mata uang kripto pada April, dengan hasil sekitar 600 juta dolar AS secara gabungan. Dua serangan, yang dilakukan berselang sekitar dua minggu, memicu penarikan dana investor dari satu platform besar dan menyebabkan platform lainnya gagal. Para ahli keamanan siber sangat khawatir tentang penggunaan AI oleh pelaku untuk memilih target

Menurut WIRED, Ketua CFTC Michael Selig mengungkapkan lembaga tersebut telah menerapkan teknologi kecerdasan buatan untuk memantau perdagangan orang dalam di pasar prediksi termasuk Polymarket. Dalam setahun terakhir, beberapa pedagang di Polymarket diduga menggunakan informasi yang tidak dipublikasikan untuk memasang taruhan pada peristiwa geopolitik seperti penggerebekan di Venezuela dan konflik Iran. Seorang prajurit Pasukan Khusus AS sebelumnya ditangkap karena diduga menggunakan intelijen r

Perusahaan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) pada 14/5 merilis Staff Studies《Dissecting Depositor Flight: An Analysis of the Spring 2023 Bank Failures》，pertama kali membedah data transaksi per transaksi dari sistem inti tiga bank—Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank, dan First Republic Bank (FRB)—untuk mengurai insiden rush run (penarikan dana besar-besaran) pada musim semi 2023 di ketiganya. Salah satu kesimpulan paling penting dari laporan: setelah mengendalikan faktor seperti

Badan anti-narkotika Bolivia, Ernesto Justiniano, dan direktur Pasukan Anti-Narkotika Khusus Bolivia (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, bertemu dengan pejabat DEA untuk mengatur upaya kolaborasi. Fokus dari aksi ini adalah menyelidiki jaringan pencucian uang kripto yang dilakukan oleh Sebastian Marset. Poin-Poin Utama: Pejabat Bolivia bertemu dengan DEA AS untuk menyelidiki Sebastian Marset, yang ditangkap pada 13 Maret, terkait pencucian uang kripto. Laporan Chainalysis menyebut pencucian u

Menurut laporan CrowdStrike yang dirilis pada 14 Mei, upaya intrusi terhadap lembaga keuangan meningkat 43% secara global dalam dua tahun terakhir. Peretas yang terkait Korea Utara mencuri aset digital senilai US$2,02 miliar pada 2025, sebagian dengan memanfaatkan teknik penipuan berbasis AI. Laporan tersebut mencatat 423 perusahaan layanan keuangan muncul di situs kebocoran ransomware pada 2025, naik 27% dari tahun ke tahun. Sebuah kelompok yang terkait Korea Utara secara terpisah mencuri US$1,

Menurut Caixin pada 15 Mei, seorang nasabah private banking dijatuhi hukuman penjara langsung selama 6 bulan dan denda sebesar 500.000 dolar HK pada Maret 2026 oleh pengadilan Hong Kong karena dengan sengaja memberikan informasi palsu dalam pelaporan Common Reporting Standard (CRS). Ini menjadi kasus pertama di Hong Kong yang berujung vonis pidana karena melanggar aturan CRS, sekaligus menandai penegakan pelaporan informasi perpajakan lintas batas di Hong Kong naik dari sanksi administratif menj

Menurut CoinDesk, firma hukum Charles Gerstein mengajukan petisi di pengadilan federal Manhattan pada 15 Mei untuk meminta agar Tether mentransfer lebih dari $344 juta USDT yang dibekukan kepada para korban dari putusan terkait terorisme yang terhubung dengan Iran. USDT tersebut dibekukan setelah Departemen Keuangan AS melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC) menetapkan dompet Tron sebagai milik Islamic Revolutionary Guard Corps milik Iran. Firma hukum itu berargumen bahwa karena OFAC tel

Menurut Caixin, seorang klien perbankan swasta di Hong Kong menerima vonis penjara enam bulan dan denda HK$500.000 karena memberikan informasi palsu dalam pengajuan CRS (Common Reporting Standard), menandai keyakinan pidana pertama di kota itu di bawah aturan CRS. CRS 2, versi revisi dari OECD Common Reporting Standard dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), berlaku mulai 1 Januari 2026. Pemerintah Hong Kong menerbitkan rancangan amandemen pada 27 Maret 2026, menyerahkannya ke Dewan Legisla

Menurut laporan dari Bitcoin.com News pada 15 Mei, Komite Administratif Proses Penegakan (Copas) dari Bank Sentral Brasil memutuskan bahwa Banco Topazio melakukan pelanggaran serius dalam aktivitas lintas batas aset kripto selama periode Oktober 2020 hingga September 2021. Copas kemudian menjatuhkan larangan perdagangan aset kripto selama dua tahun serta denda sebesar 3,2 juta dolar AS. Fakta pelanggaran yang dikonfirmasi dan dasar penetapan denda Berdasarkan putusan resmi Copas, Banco Topazio d

Pemimpin Partai Reformasi Inggris, Nigel Farage, menyelesaikan pembelian properti senilai 1,4 juta poundsterling pada Mei 2024, beberapa minggu setelah Farage mengumumkan pencalonannya untuk pemilihan umum. Langkah itu menyusul kabar bahwa ia menerima “hadiah kripto” bernilai 5 juta poundsterling dari miliarder kripto, Christopher Harborn. Inggris telah mengajukan proposal pada bulan Maret untuk melarang sementara donasi politik dalam bentuk mata uang kripto. Posisi Farage dan Investigasi Parlem

Departemen anti-kejahatan keuangan T3 (T3 FCU) yang didirikan bersama oleh Tether, Tron, dan TRM Labs pada 15 Mei mengumumkan bahwa sejak dibentuk pada September 2024, mereka telah membekukan lebih dari 450 juta dolar AS aset digital ilegal, serta terus memperluas kerja sama dengan aparat penegak hukum di 23 wilayah yurisdiksi. Satuan Tugas Aksi Keuangan Khusus (FATF) menetapkan T3 FCU sebagai “sumber daya berharga bagi penegak hukum global”. Skala operasi dan kerangka kerja sama yang dikonfirma

Dalam sebuah surat kepada Ketua SEC Paul Atkins, Senator Elizabeth Warren mendesak lembaga tersebut untuk menyelidiki World Liberty Financial dan token WLFI pada 13 Mei, dengan mengutip kekhawatiran terkait skema pinjaman stablecoin senilai 75 juta dolar AS yang didukung oleh WLFI sebagai jaminan melalui protokol pinjam-meminjam DeFi Dolomite. Dalam suratnya, Warren menyoroti potensi pelanggaran pengungkapan dan favoritisme orang dalam, dengan catatan bahwa investor mungkin tidak menerima inform

Menurut laporan Protos, Myanmar pada 15 Mei mengumumkan rancangan undang-undang《Anti Penipuan Internet》yang mengusulkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan yang memaksa orang lain melakukan penipuan online dengan kekerasan, penyiksaan, penangkapan ilegal, penahanan, atau cara-cara kejam; operator pusat penipuan atau pelaku penipuan berbasis kripto menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Rancangan ini diperkirakan diajukan ke parlemen pada bulan Juni untuk dibahas. Ketentuan Konfirmasi dalam Ranc

Menurut Guru Club, pada 14 Mei, Senator Elizabeth Warren menyerukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk menyelidiki sebuah perusahaan kripto yang terkait dengan keluarga Trump.