Binance realizou todas as transações através de AML, afirma CZ em meio às $1B Alegações

Fortune relata mais de 1 bilhão de dólares em fluxos ligados ao Irã na Binance; CZ afirma que todas as transações passaram por ferramentas AML de terceiros e nega irregularidades.

A Binance enfrenta novas investigações após um relatório que afirma que mais de 1 bilhão de dólares em criptomoedas podem ter chegado a entidades ligadas ao Irã. As alegações foram publicadas pela Fortune em 13 de fevereiro de 2026.

O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, conhecido como CZ, rejeitou as acusações e afirmou que todas as transações passaram por sistemas AML de terceiros.

Relatório Alega Mais de 1 Bilhão de Dólares em Transações Ligadas ao Irã

A Fortune informou que a equipe de conformidade interna identificou mais de 1 bilhão de dólares em fluxos associados ao Irã.

Os fundos eram principalmente em Tether (USDT) e foram movimentados pela blockchain Tron. As transações supostamente ocorreram entre março de 2024 e agosto de 2025.

🚨 AGORA: EX-CEO DA BINANCE @CZ_BINANCE RESPONDE AO RELATÓRIO DA FORTUNE QUE AFERIU QUE A EXCHANGE DISPENSOU INVESTIGADORES QUE DESCobriram MAIS DE 1 BILHÃO DE DÓLARES EM TRANSACÇÕES SANCIONADAS LIGADAS AO IRÃ

CZ chamou o artigo de "auto-contraditório" e sugeriu que os investigadores podem ter sido dispensados por não terem conseguido… pic.twitter.com/WNT0Tj9XTE

— BSCN (@BSCNews) 13 de fevereiro de 2026

O relatório afirmou que a atividade pode violar as regras de sanções dos EUA. A legislação americana restringe a maior parte das operações financeiras com o Irã.

A Binance concordou anteriormente em seguir passos rigorosos de conformidade após seu acordo de 2023 com as autoridades americanas.

Segundo o relatório, os investigadores compartilharam suas descobertas com os líderes seniores. Logo depois, pelo menos cinco membros seniores da equipe de conformidade foram dispensados.

Vários outros também deixaram a empresa durante uma reformulação mais ampla da equipe de conformidade.

Reestruturação de Conformidade Após Acordo de 2023

A Binance pagou um acordo de 4,3 bilhões de dólares em 2023 às agências americanas. Entre elas, o Departamento de Justiça, OFAC e FinCEN.

O caso envolveu falhas anteriores em AML, KYC e sanções, incluindo operações ligadas a regiões sancionadas.

A Binance enfrenta novas alegações de possíveis violações de sanções envolvendo o Irã, segundo um relatório exclusivo recente da @FortuneMagazine (publicado em 13 de fevereiro de 2026).

Investigadores internos de conformidade na Binance supostamente descobriram evidências de que mais de 1 bilhão de dólares…

— MartyParty (@martypartymusic) 13 de fevereiro de 2026

Como parte desse acordo, a Binance comprometeu-se a fortalecer seus sistemas de monitoramento.

Também concordou em melhorar os relatórios internos e a supervisão. As últimas alegações surgem num período em que esses controles deveriam estar ativos.

A Fortune relatou que pelo menos mais quatro altos responsáveis de conformidade deixaram a empresa nos últimos meses.

As saídas ocorreram enquanto a Binance ajustava sua estrutura interna. Fontes públicas não confirmaram as razões exatas de cada dispensa.

CZ Responde: “Todas as Transações Passaram por Ferramentas AML”

CZ respondeu publicamente ao artigo da Fortune. Ele descreveu o relatório como “auto-contraditório”. Sugeriu que os funcionários podem ter sido dispensados por não terem conseguido impedir violações, e não por descobri-las.

Changpeng afirmou que a Binance realiza “TODAS as transações através de múltiplas ferramentas AML de terceiros”. Disse que esses sistemas monitoram atividades em busca de riscos de sanções.

Ele acrescentou que, se violações ocorreram, as ferramentas não as sinalizaram.

CZ também criticou o uso de fontes anônimas no relatório. Disse que essas fontes podem estar “insatisfeitas ou pagas para espalhar FUD”.

A Binance emitiu uma declaração separada reafirmando seu compromisso com a conformidade às sanções internacionais. A empresa afirmou que continua bloqueando usuários e jurisdições proibidos.