A Binance regista uma redução de 97% na exposição a sanções desde 2024

A Binance regista uma redução de 97% na exposição a sanções desde 2024, destacando investimentos em conformidade, auditorias e cooperação global.

A Binance anunciou uma diminuição significativa na exposição relacionada a sanções em toda a sua plataforma. A bolsa de criptomoedas divulgou novos dados de conformidade através de uma declaração oficial. Além disso, a divulgação referiu-se ao escrutínio recente sobre controles de risco e supervisão regulatória.

Destaques da Binance sobre Progresso em Conformidade e Redução de Exposição

A Binance afirmou que a exposição a entidades sancionadas caiu drasticamente desde janeiro de 2024. A empresa reportou uma redução de 96,8% no volume de negociações ligado a sanções. Como resultado, os níveis de exposição passaram de 0,284% para cerca de 0,009% do volume total.

Em cada etapa, a Binance seguiu seus procedimentos de conformidade líderes no setor e coordenou-se com as autoridades relevantes.

O resultado: redução de 96,8% na exposição relacionada a sanções desde 2024, mais de 71.000 pedidos de aplicação da lei processados, e mais de $131 milhões apoiados em confiscações em… pic.twitter.com/e9MQbuITq3

— Binance (@binance) 22 de fevereiro de 2026

Além disso, a Binance destacou o cumprimento dos procedimentos internos de conformidade em cada fase. A empresa afirmou que lidou com mais de 71.000 pedidos de autoridades policiais em todo o mundo. Ainda, a Binance apoiou confiscações de mais de $131 milhões durante investigações de 2025.

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A empresa afirmou que centenas de milhões de dólares americanos foram gastos para cumprir os sistemas. A Binance confirmou o uso de 593 funcionários em tempo integral na sua unidade de conformidade. Enquanto isso, mais 978 colaboradores apoiaram funções operacionais relacionadas à conformidade.

No geral, a Binance afirmou que mais de 1.500 indivíduos estão focados em funções de conformidade em todo o mundo. Este grupo representa quase um quarto dos funcionários globais da empresa. Assim, a Binance apresentou a conformidade como um pilar central da estratégia corporativa.

A Binance Reage a Relatórios e Compartilha Processo de Investigação

A Binance negou alegações recentes da imprensa sobre suas práticas de conformidade com sanções. A bolsa considerou os relatórios incompletos e com caracterização imprecisa. No entanto, a Binance mencionou restrições quanto à divulgação de detalhes relacionados a investigações em andamento.

A empresa descreveu seu quadro de investigação interna e procedimentos de monitoramento. A Binance verificou, com base em ferramentas de análise de blockchain e fluxos de trabalho investigativos independentes. Além disso, a cooperação com as autoridades relevantes foi mantida em cada revisão de conformidade.

Segundo a Binance, as investigações começaram em meados de 2025 com base em informações externas de autoridades policiais. Houve avaliações estruturadas, passos documentados e protocolos de escalonamento para orientar o processo. Por essa razão, a Binance tomou ações de mitigação ao longo das fases de revisão.

A Binance afirmou que os usuários envolvidos não estavam listados inicialmente em registros de sanções. Além disso, na época, as transações não geraram alertas pelos sistemas de vigilância. No entanto, a Binance afirmou que tomou medidas corretivas rápidas após novas divulgações de inteligência.

A bolsa revelou a identificação de fluxos complexos de transações “multi-hop” durante as investigações. Os fundos supostamente circularam entre pelo menos 3 endereços de carteira antes de serem detectados. Como resultado, a Binance desativou contas implicadas e aumentou as salvaguardas de monitoramento.

Adicionalmente, a Binance afirmou que a exposição relacionada a bolsas de criptomoedas iranianas caiu significativamente. Entre janeiro de 2024 e janeiro de 2026, a exposição direta diminuiu mais de 97,3%. Os valores reportados passaram de $4,19 milhões para cerca de $110.000.

A Binance Liga Controles de Monitoramento à Redução de Risco

A Binance afirmou que os sistemas de blockchain permitiriam depósitos sem aprovação prévia. Portanto, a exposição ao risco não pode ser reduzida a zero dentro de redes públicas. Em vez disso, as trocas baseiam-se em triagem pós-recebimento e monitoramento contínuo de transações.

A empresa também citou licenças, registros e autorizações em 20 jurisdições diferentes. A Binance enfatizou a obtenção de autorização completa de acordo com o quadro da FSRA de Abu Dhabi. Além disso, foram realizadas auditorias independentes e inspeções regulatórias nos últimos 18 meses.

A Binance acrescentou que mais de 160 sessões de treinamento foram realizadas para agências de aplicação da lei em todo o mundo. Essas sessões focaram em fortalecer a capacidade de investigação na área de rastreamento de ativos digitais. Consequentemente, a Binance destacou a importância da colaboração no combate aos crimes financeiros.

Por meio de sua declaração, a Binance reiterou seu compromisso com governança, transparência e conformidade regulatória. A bolsa afirmou que as decisões de conformidade são independentes de considerações comerciais. Enquanto isso, a supervisão regulatória internacional continua moldando políticas para a fiscalização de ativos digitais.