Senador levanta preocupações sobre transferências alegadas de $1,7 mil milhões na Binance

Investigação do Senado sobre Binance por alegadas transferências de 1,7 mil milhões de dólares ligadas ao Irã reacende o escrutínio sobre violações anteriores de AML e a posição dos EUA.

A Binance enfrenta novas questões por parte de legisladores dos EUA após relatos que associam 1,7 mil milhões de dólares em transações a entidades iranianas. O senador Richard Blumenthal abriu uma investigação sobre como a bolsa lidou com essas transferências. O pedido de registros internos coloca a Binance novamente sob pressão política e regulatória.

Blumenthal Solicita Registros Internos da Binance por Preocupações com Sanções

O senador Richard Blumenthal, um democrata sénior na Subcomissão Permanente do Senado, iniciou uma investigação sobre alegadas violações de sanções pela Binance. Segundo o The New York Times, a investigação segue alegações de que investigadores internos identificaram transferências de 1,7 mil milhões de dólares relacionadas com entidades iranianas.

Blumenthal enviou uma carta ao co-CEO da Binance, Richard Teng, na terça-feira. Ele solicitou registros relacionados a duas entidades de Hong Kong identificadas como fontes dessas transferências para o Irã. O democrata também pediu documentos sobre funcionários que foram suspensos ou despedidos após levantarem preocupações sobre as transações.

Uma das contas envolvidas supostamente pertencia a uma empresa de Hong Kong chamada Blessed Trust, que atuava como fornecedora para a Binance. Investigadores internos da empresa levantaram sinais de alerta sobre as transferências, mas alguns deles foram posteriormente suspensos ou dispensados.

A Binance negou as acusações e afirmou que não violou nenhuma regra. Uma porta-voz da empresa disse que a Binance detectou e reportou atividades suspeitas, chamando isso de prova de que os controles internos funcionaram como previsto. Segundo uma revisão separada da empresa, não houve violações de sanções.

A empresa afirmou que, em janeiro, rompeu sua ligação com a Blessed Trust e excluiu contas vinculadas às transações no Irã. Os representantes também declararam que nenhum funcionário foi disciplinado por levantar preocupações sobre conformidade.

A Violação de AML da Binance em 2023 Traz Sombra à Investigação Atual

Em 2023, a Binance admitiu que violou leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA. A bolsa permitiu que usuários em países sancionados, incluindo o Irã, negociassem na sua plataforma. Como parte de um acordo, a Binance pagou 4,3 bilhões de dólares em multas e concordou em se afastar das operações no mercado dos EUA. O fundador Changpeng Zhao posteriormente cumpriu quatro meses de prisão por seu envolvimento.

Após Donald Trump retornar ao cargo, ele perdoou Zhao em outubro. Essa decisão foi vista como uma forma de remover uma barreira importante para a possível reentrada da empresa no mercado dos EUA. A Binance também mantém laços comerciais com a World Liberty Financial, uma empresa de criptomoedas fundada por Trump e seus filhos.

Reguladores dos EUA continuam atentos às grandes exchanges de criptomoedas, especialmente quando envolvem transações transfronteiriças. Ligações com entidades sancionadas podem acarretar consequências legais e políticas graves. As conclusões desta investigação podem influenciar a forma como os responsáveis nos EUA veem a Binance nos próximos meses.