Ações de execução

O antigo diretor de Receitas da Celsius, Roni Cohen-Pavon, recebeu uma pena de tempo já cumprido e mais um ano de liberdade supervisionada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque, a 20 de novembro de 2024, de acordo com a audiência de sentença perante o juiz John Koeltl. Cohen-Pavon, que foi detido em setembro de 2023, declarou-se culpado de acusações relacionadas com a manipulação do token CEL da Celsius e de fraude ligada à derrocada do credor cripto em 2022

De acordo com a ChainCatcher, um banqueiro privado em Hong Kong recebeu uma pena de custódia imediata de 6 meses e uma multa de 500.000 HKD por, de forma intencional, fornecer informações falsas nas declarações do CRS, assinalando a primeira condenação criminal ao abrigo das regras do CRS na cidade. O CRS 2, uma revisão do Common Reporting Standard da OCDE, combinada com o Crypto-Assets Reporting Framework (CARF), exige agora, de forma explícita, a comunicação obrigatória de criptomoedas, stable

Um grupo de credores norte-americanos com sentenças relativas a terrorismo apresentou uma moção na quinta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, procurando obrigar a Tether a transferir mais de 344 milhões de dólares em USDT congelados detidos em endereços de carteiras bloqueadas pela OFAC atribuídas ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, segundo o documento apresentado em tribunal. A moção sustenta que a Tether tem tanto a capacidade tecnológica como a obr

De acordo com a The Block, o governo militar de Mianmar apresentou um projecto de Lei de Prevenção de Fraude Online, propondo a pena de morte por coagir indivíduos a participar em crimes cibernéticos e prisão perpétua por operar centros de fraude ou realizar burlas com criptomoedas. Prevê-se que o parlamento reveja a legislação no início de Junho. A medida surge na sequência das sanções de Setembro de 2025 do Tesouro dos EUA contra várias entidades em Mianmar e no Camboja ligadas a alegados esqu

De acordo com a Reuters, o parlamento polaco aprovou legislação de regulação das criptomoedas a 15 de maio para aplicar o Regulamento do Mercado de Cripto-Ativos (MiCA) da UE, com regras de implementação previstas até julho. A lei surge na sequência de investigações sobre a Zondacrypto, uma bolsa de criptomoedas polaca acusada de fraude em grande escala. Os procuradores estão a investigar alegadas perdas superiores a 350 milhões de zlotys (aproximadamente 95,93 milhões de dólares), que terão afe

De acordo com a empresa de análise forense de blockchains TRM Labs, grupos de pirataria ligados à Coreia do Norte usaram inteligência artificial para visar e explorar plataformas de criptomoeda em abril, arrecadando aproximadamente 600 milhões de dólares no total. Os dois ataques, realizados com cerca de duas semanas de intervalo, levaram a levantamentos de investidores em uma das principais plataformas e fizeram com que outra falhasse. Especialistas em cibersegurança ficaram particularmente pre

De acordo com a WIRED, o presidente da CFTC, Michael Selig, revelou que a agência implementou tecnologia de inteligência artificial para monitorizar o insider trading em mercados de previsão, incluindo a Polymarket. Ao longo do último ano, vários traders da Polymarket foram suspeitos de usar informação não pública para apostar em eventos geopolíticos como uma incursão na Venezuela e um conflito no Irão. Um militar das Forças Especiais dos EUA foi anteriormente detido por alegadamente usar inform

A Corporação Federal de Garantia de Depósitos dos EUA (FDIC) publicou em 14/5 os estudos dos seus funcionários, Staff Studies《Dissecting Depositor Flight: An Analysis of the Spring 2023 Bank Failures》, que pela primeira vez apresentam dados de transações ponto a ponto dos sistemas centrais de Silicon Valley Bank (Silicon Valley Bank, SVB), Signature Bank e First Republic Bank (First Republic Bank, FRB), desmontando os acontecimentos de corrida aos depósitos de três bancos na primavera de 2023. U

O diretor do serviço anti-droga da Bolívia, Ernesto Justiniano, e o diretor da Força Especial Anti-Narcóticos boliviana (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, reuniram-se com responsáveis da DEA para organizar esforços de colaboração. O foco desta ação seria analisar as redes de branqueamento de dinheiro em criptomoedas de Sebastian Marset. Principais conclusões: Funcionários bolivianos reuniram-se com a DEA dos EUA para analisar Sebastian Marset, detido a 13 de março, por branqueamento de dinhe

De acordo com o relatório da CrowdStrike divulgado a 14 de maio, as intrusões contra instituições financeiras aumentaram 43% a nível global nos últimos dois anos. Hackers ligados à Coreia do Norte roubaram 2,02 mil milhões de dólares em ativos digitais em 2025, tirando partido, em parte, de técnicas de dissimulação baseadas em IA. O relatório referiu que 423 empresas de serviços financeiros apareceram em sites de fuga de ransomware em 2025, acima 27% em termos anuais. Um grupo ligado à Coreia do

De acordo com o Caixin, a 15 de maio, um cliente de um banco privado foi condenado, em março de 2026, por um tribunal de Hong Kong a 6 meses de prisão imediata e a uma multa de 500 mil dólares de Hong Kong, por ter, intencionalmente, prestado informações falsas num reporte ao Common Reporting Standard (CRS). O caso é o primeiro em Hong Kong em que houve condenação criminal por violação das regras do CRS, assinalando que a aplicação da declaração de informação fiscal transfronteiriça em Hong Kong

De acordo com a CoinDesk, o escritório de advogados Charles Gerstein apresentou uma petição no tribunal federal de Manhattan a 15 de maio, procurando que a Tether transfira mais de 344 milhões de dólares em USDT congelados para as vítimas de decisões judiciais relacionadas com terrorismo com ligações ao Irão. O USDT foi congelado depois de o Departamento do Tesouro dos EUA, através do Office of Foreign Assets Control (OFAC), ter designado a carteira Tron como propriedade do Islamic Revolutionary

De acordo com a Caixin, um cliente de private banking em Hong Kong recebeu uma pena de prisão de seis meses e uma multa de HK$500.000 por fornecer informações falsas em declarações no CRS (Common Reporting Standard), assinalando a primeira condenação criminal da cidade ao abrigo das regras do CRS. O CRS 2, a versão revista do OECD Common Reporting Standard e do Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), entrou em vigor a 1 de janeiro de 2026. O Governo de Hong Kong publicou projetos de alterações

Na sequência de um reporte da Bitcoin.com News a 15 de maio, o Comité de Processo Administrativo de Penalidades do Banco Central do Brasil (Copas) decidiu que, devido a graves irregularidades nas operações transfronteiriças de ativos cripto do Banco Topazio entre outubro de 2020 e setembro de 2021, deverá ser aplicada ao banco uma proibição de 2 anos de transacionar ativos cripto, juntamente com uma multa de 3,2 milhões de dólares. Factos de infração confirmados e base da sanção De acordo com a

O líder do Partido Reformista britânico, Nigel Farage, concluiu em maio de 2024 um conjunto de aquisições de imóveis no valor de 1,4 milhões de libras, semanas após anunciar a sua candidatura às eleições gerais, depois de ter recebido de Christopher Harborn, um multimilionário do sector das criptomoedas, um alegado “presente” em cripto no valor de 5 milhões de libras. O Reino Unido apresentou, em março, uma proposta para proibir temporariamente as doações políticas em criptomoeda. A posição de F

O sector de combate ao crime financeiro T3 (T3 FCU), co-criado por Tether, Tron e TRM Labs, anunciou a 15 de maio que, desde a sua criação em setembro de 2024, congelou mais de 4,5 mil milhões de dólares em ativos digitais ilícitos e continua a expandir a colaboração com forças de aplicação da lei em 23 jurisdições. O Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF) considerou a T3 FCU como um “recurso valioso para forças de aplicação da lei a nível global”. Dimensão operacional e enquadramento de

Numa carta ao presidente da SEC, Paul Atkins, a senadora Elizabeth Warren instou a agência a investigar o World Liberty Financial e o seu token WLFI a 13 de maio, citando preocupações sobre um acordo de empréstimo de stablecoins no valor de 75 milhões de dólares, respaldado por WLFI como colateral através do protocolo de concessão de empréstimos DeFi Dolomite. Na sua carta, Warren assinalou potenciais violações de divulgação e favoritismo por parte de insiders, referindo que os investidores pode

De acordo com a Protos, a Myanmar (Mianmar) divulgou em 15 de maio um projecto de lei contra a fraude em linha, que propõe a pena de morte para criminosos que usem violência, tortura, detenções ou encarceramentos ilegais, ou métodos cruéis para obrigar outras pessoas a praticar fraude em linha; os operadores de centros de burlas ou os autores de fraudes com criptomoedas enfrentam prisão perpétua. O projecto prevê-se que seja submetido ao parlamento para apreciação em junho. Cláusulas de confirma

De acordo com a Guru Club, a 14 de maio, a senadora Elizabeth Warren pediu à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) que investigasse uma empresa de criptomoedas ligada à família Trump.