Меры по обеспечению соблюдения

Украина перевела 8,3 миллиона долларов в USDT на контролируемый государством кошелёк, что стало первой передачей изъятой криптовалюты под официальное управление. Стейблкоин был изъят у предполагаемого участника международной хакерской группы, обвиняемой в атаках с использованием программ-вымогателей на жертв в Европе и США; предполагаемый ущерб превышает 100 миллионов долларов. Этот шаг сделан на фоне того, что Украина, занимающая четвёртое место в Европе по объёму криптотранзакций с полученными

Согласно Генеральной прокуратуре, Украина перевела более 8,3 миллиона долларов в USDT в криптокошелек, контролируемый ARMA — агентством по возврату активов страны, что стало первым случаем передачи изъятых криптоактивов под государственное управление. Стабильная монета была изъята у предполагаемого участника международной хакерской группы, обвиняемой в атаках программ-вымогателей на жертв в Европе и США, с оценочным ущербом, превышающим 100 миллионов долларов. Четыре подозреваемых, включая предп

Согласно Bloomberg, Международный коммерческий суд Сингапура 29 июня постановил, что Terraform Labs и её основатель До Квон должны выплатить свыше 3 миллионов долларов компенсации 40 истцам, связанным с крахом TerraUSD (UST). Суд признал ответчиков виновными в мошенническом введении в заблуждение. Это решение — вторая партия вердиктов в рамках разбирательств второй фазы, в которых участвуют в общей сложности 275 инвесторов. Суммы компенсации были рассчитаны исходя из объёмов UST, которыми владел

Премия USDT в Индии 29 июня превысила 8,5%: на рынке Индии курс составил 102,88 индийских рупий, тогда как курс доллара к рупии на forex составил 94,65. По данным Economic Times, прямая причина — действия Управления по борьбе с нарушениями валютного законодательства Индии (ED), направленные против機構, осуществляющих трансграничные переводы через USDT, что привело к сокращению закупок USDT маркетмейкерами за рубежом. Данные расчёта премии USDT в Индии и контекст сжатия предложения USDT в Индии тра

Блокчейн-сети, ориентированные на конфиденциальность, сталкиваются с проблемой соблюдения требований после недавних принудительных мер в отношении Zama Chain, которые продемонстрировали сложность целевых заморозок стейблкоинов без нарушения работы обычных пользователей. Circle была обязана заморозить конкретные незаконные средства в сети Zama Chain по решению суда, но из-за структуры объединённых средств платформы эмитенту стейблкоинов пришлось внести весь контракт cUSDC в чёрный список, затрону

Согласно ФБР и Министерству юстиции, жертвы мошеннической криптовалютной инвестиционной схемы OneCoin могут подать заявку на компенсацию до 30 июня (завтра) через программу компенсаций DOJ. Лица, купившие OneCoin в период с 2014 по 2019 год и понесшие прямые финансовые потери в результате этой схемы, имеют право на участие. Заявки можно подать по почте, электронной почте или через онлайн-форму. В DOJ заявили, что общие потери инвесторов OneCoin по всему миру превысили 4 миллиарда долларов.

Согласно сообщению телеканала Waff от 27 июня, в городе Флоренс, штат Алабама, США, пенсионер-мужчина стал жертвой крипто-схемы «убой свиньи» и потерял более 222 тыс. долларов своих сбережений. Документы федерального суда, поданные на прошлой неделе, раскрыли, что мошенник выдавал себя за 23-летнюю женщину «Беллу», наладил с жертвой романтические отношения в Telegram, а затем постепенно подтолкнул его к переводу средств через Coinbase в контролируемый мошенниками криптокошелёк. Мошенник выдавал

Постановление города Сан-Антонио требует, чтобы все 193 криптовалютных банкомата в городе с 1 июля разместили двуязычные предупреждения о мошенничестве на английском и испанском языках. Их подготовкой, распространением и контролем за соблюдением занимается Полицейское управление Сан-Антонио (SAPD). За каждое нарушение операторам грозит штраф от 100 до 500 долларов, при этом каждый последующий день нарушения считается отдельным правонарушением. Формат двуязычных предупреждений на биткоин-банкомат

Биткоин (BTC) продолжает слабеть без отскока, 29 июня временно торгуется около 59 400 долларов. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект о жилье, содержащий запрет на CBDC (цифровые валюты центробанков), будет отправлен Трампу на подпись в понедельник. Европейское банковское управление опубликовало рамки штрафов для несоответствующих эмитентов криптовалют, полное внедрение MiCA не за горами. Макрособытия и горячие точки крипторынка Согласно CoinTelegraph, спикер Пал

По данным Cointelegraph, Европейское банковское управление (EBA) 26 июня опубликовало стандартизированную систему штрафов для эмитентов криптоактивов, нарушающих правила MiCA. Крупным эмитентам токенов грозят штрафы до 12,5% годовой выручки или в двукратном размере прибыли от нарушений, а для значимых эмитентов токенов, обеспеченных электронными деньгами, установлен лимит в 10% годовой выручки. EBA будет применять двухэтапный процесс для определения суммы штрафа с учётом отягчающих и смягчающих

Manuel Adorni ушел с поста главы кабинета министров правительства Аргентины после расследования по факту незаконного обогащения на сумму более 500 тыс. долларов не раскрытых средств. Адорни утверждал, что средства получены от инвестиций в биткоин на сумму 200 тыс. долларов в 2013 году и прибыли в 300 тыс. долларов, которые он начал обналичивать в 2018 году, согласно телеинтервью от 10 июня. Однако аналитик блокчейна Фернандо Молина выявил кошелек, соответствующий описанным Адорни транзакциям, ко

Согласно Bitcoin.com News, Мануэль Адорни, глава администрации президента Хавьера Милея, подал в отставку 27 июня после расследования по факту незаконного обогащения, которое велось с начала марта и касалось нераскрытых средств на сумму более 500 тыс. долларов. Адорни утверждал, что эти средства были прибылью от инвестиции в биткоин на сумму 200 тыс. долларов, сделанной в 2013 году, которая, по его словам, принесла доход в 300 тыс. долларов к 2018 году. Однако аудит, проведённый исследователем B

Согласно Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA) от 23 июня, неавторизованные поставщики услуг в сфере криптоактивов (CASPs) должны прекратить привлечение новых клиентов из ЕС и подготовить упорядоченный уход с рынка до окончания переходного периода Регламента о рынках криптоактивов (MiCA) 1 июля 2026 года. Неавторизованные поставщики должны немедленно прекратить привлечение новых клиентов из ЕС, маркетинг услуг и привлечение клиентов. Им следует ограничить деятельность операци

По данным ФБР, жертвы мошеннической схемы OneCoin могут подать заявки на компенсацию через программу Министерства юстиции до 30 июня. Лица, приобретавшие OneCoin в период с 2014 по 2019 год и понесшие прямые финансовые потери, имеют право подать заявки по почте, электронной почте или через онлайн-формы. Однако подача заявки не гарантирует компенсацию. Минюст заявил, что совокупные убытки инвесторов OneCoin по всему миру превысили 4 миллиарда долларов.

Согласно BlockBeats, Специальное отделение полиции Таиланда (DSI) 28 июня выдало ордер на арест китайского бизнесмена Вонг Ик-шинга, обвинив его в причастности к преступной сети, которая, как утверждается, использовала нелегальный майнинг криптовалют для отмывания доходов от мошенничества и онлайн-гемблинга. Вонг ранее возглавлял Тайско-китайскую торговую ассоциацию и считается ключевой фигурой в упомянутой группе китайских инвесторов. В заявлении DSI указано, что Вонг ранее был обвинён в краже

EMURGO, сооснователь блокчейна Cardano, объявил в субботу, что нашел решение для восстановления средств пользователей кошелька SecondFi после эксплойта, в ходе которого с 21 по 23 июня было выведено около 2,4 миллиона долларов в ADA. Генеральный директор Филипп Пон заявил, что компания завершила криминалистическое расследование и подтвердила балансы кошельков, установив двухнедельный срок для возврата средств — одну неделю на создание механизма восстановления и вторую на его тестирование. Инциде

Руанда и Нигерия подписали соглашение о сотрудничестве для борьбы с мошенничеством с цифровыми активами на своих рынках капитала. Пакт между Управлением по рынкам капитала Руанды и Комиссией по ценным бумагам и биржам Нигерии направлен на рост мошеннических схем с цифровыми активами по всей Африке. В Нигерии расположен один из крупнейших криптовалютных рынков континента, оцениваемый примерно в 92 миллиарда долларов, и страна активно совершенствует свой подход к надзору за цифровыми активами. Руа