Меры по обеспечению соблюдения

Бывший главный сотрудник по доходам Celsius Рони Коэн-Павон получил приговор в виде времени, уже проведенного под стражей, и одного года надзорного освобождения в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка 20 ноября 2024 года, сообщает со слушаний по вынесению приговора перед судьей Джоном Койлтлом. Коэн-Павон, которого арестовали в сентябре 2023 года, признал вину по обвинениям, связанным с манипуляциями токеном CEL Celsius, а также мошенничеством, связанным с крахом криптокредитора в 2022 го

Согласно ChainCatcher, частный банкир из Гонконга получил немедленный приговор к лишению свободы на 6 месяцев и штраф в размере 500 000 HKD за намеренное предоставление ложных сведений в раскрытиях по CRS, что стало первой уголовной конвикцией в городе по правилам CRS. CRS 2 — редакция стандарта OECD Common Reporting Standard в сочетании с Crypto-Assets Reporting Framework (CARF) — теперь прямо предусматривает обязательное раскрытие информации о криптовалютах, стейблкоинах, криптодеривативах, не

Группа американских кредиторов по судебным решениям в сфере терроризма подала в четверг ходатайство в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, добиваясь принудительного перевода Tether более чем на 344 млн долларов в замороженных USDT, которые хранятся в адресах кошельков, заблокированных OFAC и приписываемых Корпусу стражей исламской революции, говорится в материалах суда. В ходатайстве утверждается, что у Tether есть и технологическая возможность, и юридическая обязанность по нью-йоркскому

По данным The Block, военное правительство Мьянмы обнародовало проект закона об онлайн-предотвращении мошенничества, предусматривающий смертную казнь за принуждение людей к участию в киберпреступлениях и пожизненное заключение за работу мошеннических центров или проведение криптовалютных мошенничеств. Парламент, как ожидается, рассмотрит законопроект в начале июня. Эта мера следует за санкциями Минфина США за сентябрь 2025 года против нескольких организаций в Мьянме и Камбодже, связанных с предп

Как сообщает Reuters, парламент Польши принял законопроект о регулировании криптовалют 15 мая, чтобы внедрить в стране Регламент ЕС о рынках криптоактивов (MiCA), при этом правила реализации должны быть готовы к июлю. Закон последовал за расследованиями в отношении Zondacrypto — польской криптобиржи, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном масштабе. Прокуратура расследует предполагаемые потери на сумму свыше 350 миллионов злотых (примерно $95,93 млн), затронувшие тысячи пользователей, к

Согласно данным блокчейн-форензик-компании TRM Labs, северокорейские хакерские группы использовали искусственный интеллект, чтобы в апреле нацелиться на криптовалютные платформы и эксплуатировать их, в итоге суммарно получив около 600 миллионов долларов. Две атаки, проведённые примерно с разницей в две недели, спровоцировали вывод средств инвесторами с одной крупной платформы и привели к сбою другой. Эксперты по кибербезопасности особенно обеспокоены тем, что злоумышленники применяли ИИ для выбо

Как сообщает WIRED, председатель CFTC Майкл Селиг заявил, что агентство внедрило технологию искусственного интеллекта для мониторинга инсайдерской торговли на платформах прогнозных рынков, включая Polymarket. За последний год нескольких трейдеров на Polymarket подозревали в использовании непубличной информации для ставок на геополитические события, включая рейд на Венесуэлу и конфликт вокруг Ирана. Ранее был арестован военнослужащий сил специальных операций США: его обвиняли в том, что он исполь

美国联邦存款保险公司（FDIC）5/14 公布员工研究《Dissecting Depositor Flight: An Analysis of the Spring 2023 Bank Failures》，首次以硅谷银行（Silicon Valley Bank, SVB）、Signature Bank、第一共和银行（First Republic Bank, FRB）核心系统的逐笔交易数据，拆解 2023 年春季三家银行挤兑事件。报告最关键的结论之一：在控制无存款保险、大户等因素后，与数字资产产业相关的存户仍显著更可能挤兑；这个变量在 Signature Bank 的影响力甚至超过“是不是大户”本身。 FDIC 主席 Travis Hill 表示，这份研究“对美国史上最快的挤兑事件提供了高度详细的存款流向记录，加深我们对当代银行业挤兑动态的理解”。 三个营业日蒸发一半存款，速度史无前例 过去美国最剧烈的银行挤兑，1984 年 Continental Illinois 是七个营业日掉 30%，2008 年 Washington Mutual 是十二个营业日掉 10%。FDIC 这份分析显示

Антидроповой руководитель Боливии, Эрнесто Хустиниано, и директор Боливийских сил специального антинаркотического назначения (FELCN), Франс Уильям Кабрера Киспе, встретились с чиновниками DEA, чтобы организовать совместные усилия. Основной акцент этого действия — изучить сети криптовалютного отмывания денег, связанные с Себастьяном Марсетом. Ключевые выводы: Боливийские чиновники встретились с американской DEA, чтобы изучить Себастьяна Марсета, которого задержали 13 марта, по делу о криптовалютн

Согласно отчёту CrowdStrike, опубликованному 14 мая, число вторжений в финансовые организации во всем мире выросло на 43% за последние два года. Хакеры, связанные с Северной Кореей, украли цифровые активы на сумму 2,02 миллиарда долларов в 2025 году, частично используя методы обмана на основе ИИ. В отчёте отмечалось, что в 2025 году на сайтах утечек вымогательского ПО появились 423 компании финансовых услуг — на 27% больше в годовом выражении. Отдельно связанная с Северной Кореей группа украла 1

Согласно сообщению Caixin от 15 мая, частный банковский клиент за преднамеренное предоставление ложных сведений в отчётах по «Общему стандарту отчётности» (CRS) был в марте 2026 года приговорён Гонконгским судом к немедленному лишению свободы на 6 месяцев и штрафу в размере 500 тыс. гонконгских долларов; это стало первым в Гонконге уголовно наказуемым делом за нарушение правил CRS, а также ознаменовало, что правоприменение по трансграничной отчётности по налоговой информации в Гонконге официальн

По данным CoinDesk, юридическая фирма Charles Gerstein подала 15 мая ходатайство в федеральный суд Манхэттена, добиваясь, чтобы Tether перевела на счета жертв судебных решений по делам о терроризме, связанном с Ираном, стейблкоины USDT на сумму более 344 миллионов долларов США в замороженном виде. USDT был заморожен после того, как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США обозначило Tron-кошелёк как имущество Корпуса стражей исламской революции Ирана. Юристы утвержд

По данным Caixin, частный банковский клиент в Гонконге получил шестимесячный тюремный срок и штраф в размере 500 000 гонконгских долларов за предоставление ложной информации в формах CRS (Common Reporting Standard), что стало первым уголовным обвинительным приговором в городе по правилам CRS. CRS 2, пересмотренная версия OECD Common Reporting Standard и Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), вступила в силу 1 января 2026 года. Правительство Гонконга опубликовало проекты поправок 27 марта 2026

15 мая Crypto.com News сообщило, что Комитет по административным санкциям Центрального банка Бразилии (Copas) принял решение из-за серьезных нарушений со стороны Banco Topazio в сфере трансграничных операций с криптоактивами в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года: ввести запрет на операции с криптоактивами сроком на два года и назначить штраф в размере 3,2 млн долларов. Подтвержденные факты нарушений и основания для штрафа Согласно официальному решению Copas, Banco Topazio признан ви

Лидер Партии реформ Найджел Фарадж (Nigel Farage) после того, как получил от криптовалютного миллиардера Кристофера Харборна (Christopher Harborn) «криптоподарок» на сумму 5 млн фунтов стерлингов, в мае 2024 года завершил сделку по приобретению недвижимости на 1,4 млн фунтов стерлингов — за несколько недель до заявления Фараджа о намерении баллотироваться в ходе всеобщих выборов. В марте Великобритания внесла предложение о временном запрете политических пожертвований в криптовалютах. Позиция Фар

Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (T3 FCU), созданное совместно Tether, Tron и TRM Labs, 15 мая объявило, что с момента своего запуска в сентябре 2024 года оно заморозило более 450 млн долларов незаконных цифровых активов и продолжает расширять сотрудничество с правоохранительными органами из 23 юрисдикций. Целевая группа по финансовым действиям (FATF) охарактеризовала T3 FCU как «ценный ресурс для глобальных правоохранительных органов». Масштаб работы и рамки сотрудничеств

В письме председателю SEC Пола Аткинса сенатор Элизабет Уоррен призвала ведомство расследовать World Liberty Financial и его токен WLFI 13 мая, сославшись на обеспокоенность по поводу заимствования стейблкоинов на сумму 75 миллионов долларов, обеспеченного WLFI в качестве залога через протокол DeFi-кредитования Dolomite. В своем письме Уоррен указала на возможные нарушения требований к раскрытию информации и фаворитизм в пользу инсайдеров, отметив, что инвесторы могли не получить достаточных дан

Как сообщает Protos, 15 мая Мьянма опубликовала проект «антисетевого закона против мошенничества», предусматривающий смертную казнь для преступников, которые принуждают других к участию в кибермошенничестве с применением насилия, пыток, незаконного ареста, содержания под стражей или жестоких методов; операторам мошеннических центров или исполнителям криптомошенничества грозит пожизненное заключение. Проект планируется вынести на рассмотрение парламента в июне. Подтверждающие положения проекта «а

По данным Guru Club, 14 мая сенатор Элизабет Уоррен призвала Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовать криптовалютную компанию, связанную с семьёй Трампа.