Примусові заходи

Колишній головний директор з доходів Celsius Роні Коен-Павон отримав вирок у вигляді відбутого покарання та одного року нагляду в Окружному суді США Південного округу Нью-Йорка 20 листопада 2024 року, повідомляє про це під час слухання щодо вироку перед суддею Джоном Коелтлом. Коен-Павон, якого затримали у вересні 2023 року, визнав себе винним у звинуваченнях, пов’язаних із маніпуляціями токеном Celsius CEL, а також у шахрайстві, що було пов’язане з крахом криптокредитора у 2022 році. Деталі вин

За повідомленням ChainCatcher, приватний банкір із Гонконгу отримав негайне покарання у вигляді позбавлення волі на 6 місяців і штраф у розмірі 500 000 HKD за навмисне надання неправдивої інформації в розкриттях CRS, що стало першою кримінальною відповідальністю за правилами CRS у місті. CRS 2, редакція OECD Common Reporting Standard у поєднанні з Crypto-Assets Reporting Framework (CARF), тепер прямо вимагає обов’язкового звітування щодо криптовалют, стейблкоїнів, крипто-деривативів, певних NFT,

Група кредиторів у справах про тероризм у США, на користь яких винесено судові рішення, у четвер подала клопотання до окружного суду США Південного округу Нью-Йорка з вимогою зобов’язати Tether переказати понад 344 мільйони доларів США в заморожених USDT, що зберігаються в гаманцях, заблокованих OFAC, і пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (Islamic Revolutionary Guard Corps), повідомляє матеріал судової справи. У клопотанні стверджується, що Tether має і технічну спроможність, і юр

Згідно з The Block, військовий уряд М’янми оприлюднив проєкт Закону про запобігання онлайн-шахрайству, який передбачає смертну кару за примушування людей до участі в кіберзлочинах і довічне ув’язнення за роботу шахрайських центрів або здійснення шахрайств із криптовалютою. Парламент, імовірно, розгляне законодавство на початку червня. Крок є продовженням вересневих санкцій Держскарбниці США 2025 року проти кількох структур у М’янмі та Камбоджі, пов’язаних із нібито схемами інвестування в криптов

За даними Reuters, польський парламент ухвалив законодавство про регулювання криптовалют 15 травня, щоб запровадити в дію Регламент ЄС про ринки криптоактивів (MiCA), а правила впровадження мають бути готові до липня. Закон ухвалено після розслідувань щодо Zondacrypto — польської криптобіржі, яку звинувачують у масштабному шахрайстві. Прокурори розслідують ймовірні збитки на суму понад 350 мільйонів злотих (приблизно 95,93 мільйона доларів), що зачіпають тисячі користувачів, які не можуть вивест

Згідно з даними блокчейн-аналітичної компанії TRM Labs, хакерські групи, пов’язані з Північною Кореєю, використали штучний інтелект, щоб атакувати й експлуатувати платформи з криптовалютою в квітні, отримавши в сумі приблизно 600 мільйонів доларів. Дві атаки, проведені з інтервалом приблизно два тижні, спричинили виведення коштів інвесторами з однієї великої платформи та призвели до збою іншої. Фахівців із кібербезпеки особливо насторожило застосування зловмисниками ШІ для вибору цілей і проєкту

За даними WIRED, голова CFTC Майкл Селиг повідомив, що відомство розгорнуло технології штучного інтелекту для моніторингу інсайдерської торгівлі на ринках прогнозів, зокрема на Polymarket. Упродовж останнього року кількох трейдерів на Polymarket підозрювали в тому, що вони використовували непублічну інформацію, щоб робити ставки на геополітичні події, зокрема на рейд у Венесуелі та конфлікт з Іраном. Раніше був заарештований солдат Сил спеціальних операцій США, якого звинувачували в тому, що він

Американська Федеральна корпорація зі страхування депозитів (FDIC) 14.05 опублікувала Staff Studies «Dissecting Depositor Flight: An Analysis of the Spring 2023 Bank Failures» — вперше з використанням покрокових даних про транзакції за кожним платежем, що є ядром систем SVB (Silicon Valley Bank, SVB), Signature Bank і First Republic Bank (FRB), розібрала події з масовим вилученням коштів (擠兌) навесні 2023 року в цих трьох банках. Одна з найключовіших тез звіту: після контролю за факторами на кшт

Антидилерський координатор Болівії з боротьби з наркотиками Ернесто Хустиніано та директор Болівійських спеціальних сил з протидії наркотику (FELCN) Франс Вільям Кабрера Кісіпе зустрілися з посадовцями DEA, щоб організувати зусилля для співпраці. Зосередження цієї дії полягало б у тому, щоб дослідити мережі криптовалютного відмивання грошей Себастьяна Марсета. Ключові висновки: Болівійські посадовці зустрілися з американською DEA, щоб перевірити Себастьяна Марсета, якого було затримано 13 березн

Згідно зі звітом CrowdStrike, опублікованим 14 травня, проникнення проти фінансових установ зросли у всьому світі на 43% за останні два роки. Хакери, пов’язані з Північною Кореєю, вкрали у 2025 році цифрових активів на суму 2,02 мільярда доларів, частково використовуючи техніки обману на основі ШІ. У звіті зазначили, що у 2025 році 423 компанії фінансових послуг потрапили на сайти витоку викупного програмного забезпечення, що на 27% більше в річному вимірі. Окрема група, пов’язана з Північною Ко

У повідомленні Caixin від 15 травня зазначається, що приватний банківський клієнт навмисно надав неправдиву інформацію в поданні за «Загальними стандартами звітності» (CRS), і в березні 2026 року Високий суд Гонконгу виніс йому вирок у вигляді немеденного позбавлення волі на 6 місяців та штрафу 500 тис. гонконгських доларів, що стало першою в Гонконзі справою з кримінальним засудженням за порушення правил CRS. Це означає, що примусове виконання транскордонного подання податкової інформації в Гон

За даними CoinDesk, юридична фірма Charles Gerstein подала клопотання до федерального суду в Манхеттені 15 травня, щоб змусити Tether переказати на користь постраждалих від рішень у справах про тероризм, пов’язаний з Іраном, заморожені понад $344 мільйона в заморожених USDT. USDT було заморожено після того, як Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) визначило Tron-гаманець як власність Корпусу вартових ісламської революції Ірану. Юридична фірма стверджувала,

Як повідомляє Caixin, приватний банківський клієнт у Гонконзі отримав шестимісячний тюремний вирок і штраф у розмірі 500 000 гонконгських доларів за надання неправдивих відомостей у поданнях CRS (Common Reporting Standard), що стало першою в місті кримінальною постановою за правилами CRS. CRS 2 — переглянута версія OECD Common Reporting Standard і Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) — набрала чинності 1 січня 2026 року. Уряд Гонконґу опублікував проєкт поправок 27 березня 2026 року, передавш

Як повідомляє Bitcoin.com News 15 травня, комітет у процедурі адміністративного покарання Центрального банку Бразилії (Copas) ухвалив рішення щодо Banco Topazio через серйозні порушення під час транскордонних операцій з криптоактивами в період з жовтня 2020 року по вересень 2021 року: компанії встановили заборону на торгівлю криптоактивами строком на два роки та наклали штраф у розмірі 3,2 млн доларів. Підтверджені факти порушень і підстави для штрафу Згідно з офіційною постановою Copas, Banco T

Лідер Партії реформ Великої Британії Найджел Фарадж (Nigel Farage) після отримання від криптовалютного мільярдера Крістофера Херборна (Christopher Harborn) «криптоподарунка» на суму 5 млн фунтів стерлінгів у травні 2024 року завершив придбання нерухомості вартістю 1,4 млн фунтів стерлінгів — за кілька тижнів до оголошення Фараджем про намір балотуватися на загальних виборах. Британія у березні внесла пропозицію тимчасово заборонити політичні пожертви у криптовалюті. Позиція Фарадж і парламентськ

Підрозділ T3 з протидії фінансовим злочинам (T3 FCU), створений спільно Tether, Tron і TRM Labs, 15 травня оголосив, що з моменту свого заснування у вересні 2024 року заморозив понад 4,5 млн доларів незаконних цифрових активів і продовжує розширювати співпрацю з правоохоронними органами в 23 юрисдикціях. Група з фінансових дій щодо відмивання грошей (FATF) визначила T3 FCU як «безцінний ресурс для правоохоронних органів у всьому світі». Масштаб роботи та рамки співпраці, підтверджені T3 FCU За ц

У листі голові SEC Пола Аткінса сенаторка Елізабет Волрен закликала агентство розслідувати World Liberty Financial та його токен WLFI 13 травня, посилаючись на занепокоєння щодо угоди зі стабільною монетою на суму 75 мільйонів доларів, яку компанія планує брати в позику під заставу WLFI через протокол DeFi-кредитування Dolomite. У своєму листі Волрен підняла питання потенційних порушень правил розкриття інформації та фаворитизму з боку інсайдерів, зазначивши, що інвесторам, можливо, не надали до

За повідомленням Protos, 15 травня М’янма опублікувала проєкт «закону про протидію онлайн-шахрайству», який пропонує карати злочинців, що змушують інших займатися онлайн-шахрайством із застосуванням насильства, тортур, незаконного арешту, тримання під вартою чи жорстоких методів, смертною карою; операторам шахрайських центрів або виконавцям криптошахрайства загрожує довічне ув’язнення. Проєкт планують подати до парламенту на розгляд у червні. Підтверджувальні положення проєкту «закону про протид

За даними Guru Club, 14 травня сенаторка Елізабет Воррен закликала Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) розслідувати криптовалютну компанію, пов’язану з родиною Трампа.