Biện pháp thực thi

Mức phí bảo hiểm trên stablecoin USDT của Tether đã tăng vọt lên trên 8,5% tại Ấn Độ sau khi Cơ quan Thực thi Pháp luật (ED) siết chặt các công ty thanh toán tiền điện tử, theo báo cáo của The Economic Times ngày 29 tháng 6. Đầu tháng này, ED đã siết chặt 5 công ty có trụ sở tại Bengaluru theo Đạo luật Quản lý Ngoại hối (FEMA), cáo buộc họ tạo điều kiện cho các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới trái phép trị giá hơn 265 triệu USD thông qua tài sản kỹ thuật số ảo. Cơ quan này cho biết những n

Theo The Economic Times, mức phí bảo hiểm (premium) của stablecoin USDT của Tether đã tăng vọt lên trên 8,5% tại Ấn Độ vào ngày 29 tháng 6 sau khi Enforcement Directorate (ED) ra tay trấn áp năm công ty thanh toán tiền điện tử ở Bengaluru. ED cho biết các công ty này đã tạo điều kiện cho các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới trái phép trị giá hơn 265 triệu USD thông qua tài sản kỹ thuật số ảo. Sau cuộc trấn áp, các nhà tạo lập thị trường và nhà cung cấp thanh khoản đã rút lui khỏi việc mua U

Ukraine đã chuyển 8,3 triệu USD USDT vào một ví do nhà nước kiểm soát, đánh dấu lần đầu tiên tài sản tiền mã hóa bị tịch thu được đặt dưới sự quản lý chính thức. Stablecoin này bị tịch thu từ một thành viên bị cáo buộc của một nhóm tin tặc quốc tế, bị buộc tội tấn công ransomware vào các nạn nhân ở châu Âu và Mỹ, với thiệt hại ước tính lên tới 100 triệu USD. Cột mốc này diễn ra khi Ukraine, xếp thứ tư tại châu Âu về khối lượng giao dịch tiền mã hóa với 206,3 tỷ USD nhận được từ giữa năm 2024 đến

Theo Văn phòng Tổng công tố, Ukraine đã chuyển hơn 8,3 triệu USD USDT đến một ví điện tử do ARMA, cơ quan thu hồi tài sản của nước này, kiểm soát, đánh dấu lần đầu tiên tài sản tiền điện tử bị tịch thu được đặt dưới sự quản lý của nhà nước. Stablecoin này bị tịch thu từ một thành viên bị cáo buộc của một nhóm hacker quốc tế bị cáo buộc tấn công ransomware vào các nạn nhân ở châu Âu và Mỹ, với thiệt hại ước tính vượt quá 100 triệu USD. Bốn nghi phạm, bao gồm người tổ chức bị cáo buộc, đang bị gia

Theo Bloomberg, Tòa Thương mại Quốc tế Singapore đã ra phán quyết vào ngày 29 tháng 6 rằng Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon phải bồi thường hơn 3 triệu USD cho 40 nguyên đơn liên quan đến sự sụp đổ của TerraUSD (UST). Tòa án xác định các bị cáo phạm tội gian lận trong việc trình bày sai sự thật. Phán quyết này là đợt xét xử thứ hai trong giai đoạn hai của vụ kiện, liên quan đến tổng cộng 275 nhà đầu tư. Số tiền bồi thường được tính toán dựa trên lượng UST và thời gian đầu tư của mỗi nguy

Mức phí bảo hiểm (premium) của USDT tại Ấn Độ đã tăng lên trên 8,5% vào ngày 29 tháng 6, với giá chào bán trên thị trường Ấn Độ là 102,88 INR, trong khi tỷ giá ngoại hối USD/INR cùng kỳ là 94,65; theo tờ Economic Times, nguyên nhân trực tiếp là do Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) trấn áp các tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới bằng USDT, khiến các nhà tạo lập thị trường giảm mua USDT từ nước ngoài. Dữ liệu tính toán mức premium USDT trên thị trường Ấn Độ và bối cảnh thắt ch

Các mạng blockchain tập trung vào quyền riêng tư đang phải đối mặt với thách thức tuân thủ sau khi một hành động thực thi gần đây đối với Zama Chain cho thấy khó khăn trong việc thực hiện đóng băng stablecoin có mục tiêu mà không gây gián đoạn cho người dùng vô tội. Circle đã bị yêu cầu đóng băng các khoản tiền bất hợp pháp cụ thể trên Zama Chain theo lệnh của tòa án, nhưng cấu trúc quỹ hỗn hợp của nền tảng này đã buộc nhà phát hành stablecoin phải đưa toàn bộ hợp đồng cUSDC vào danh sách đen, ả

Theo FBI và Bộ Tư pháp, các nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử OneCoin có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường trước ngày 30 tháng 6 (ngày mai) thông qua chương trình bồi thường của DOJ. Những cá nhân đã mua OneCoin trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2019 và bị thiệt hại tài chính trực tiếp từ vụ lừa đảo đủ điều kiện. Đơn có thể được gửi qua đường bưu điện, email hoặc biểu mẫu trực tuyến. DOJ cho biết các nhà đầu tư OneCoin trên toàn cầu đã chịu thiệt hại tổng cộng vượt quá 4 tỷ USD.

Theo Waff TV đưa tin ngày 27/6, một người đàn ông về hưu tại thành phố Florence, bang Alabama (Mỹ) đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn 222 nghìn USD vì bị lừa qua "lừa đảo giết heo" tiền mã hóa. Hồ sơ tòa án liên bang nộp tuần trước tiết lộ, kẻ lừa đảo giả danh cô gái 23 tuổi tên "Bella", xây dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân qua Telegram, rồi từng bước hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền qua Coinbase vào ví tiền mã hóa do bọn lừa đảo kiểm soát. Kẻ lừa đảo giả danh "Bella" xây dựng quan hệ tình

Nghị định của thành phố San Antonio yêu cầu toàn bộ 193 máy ATM tiền điện tử trong thành phố phải dán nhãn cảnh báo chống lừa đảo song ngữ Anh—Tây Ban Nha kể từ ngày 1 tháng 7, do Sở Cảnh sát San Antonio (SAPD) chịu trách nhiệm sản xuất, phân phối và thực thi; mỗi lần vi phạm bị phạt từ 100 đến 500 USD, mỗi ngày vi phạm liên tục được tính là hành vi vi phạm riêng biệt. Quy cách định dạng nhãn cảnh báo song ngữ máy ATM Bitcoin và mức phạt vi phạm Nghị định quy định, doanh nghiệp phải dán nhãn cản

Bitcoin (BTC) tiếp tục yếu đuối không phục hồi, tạm thời ở mức 59.400 USD vào ngày 29 tháng 6. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson cho biết dự luật nhà ở bao gồm lệnh cấm tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) sẽ được gửi cho Tổng thống Donald Trump ký vào thứ Hai. Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) công bố khung phạt đối với các tổ chức phát hành tiền mã hóa không tuân thủ, chuẩn bị thực thi toàn diện MiCA. Sự kiện vĩ mô & Điểm nóng tiền mã hóa Theo Cointelegraph, Chủ tịch Hạ viện Hoa K

Theo Cointelegraph, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) đã ban hành khung phạt chuẩn hóa vào ngày 26 tháng 6 đối với các tổ chức phát hành tài sản mã hóa vi phạm quy định MiCA. Các tổ chức phát hành token lớn phải đối mặt với mức phạt lên tới 12,5% doanh thu hàng năm hoặc gấp đôi lợi nhuận từ hành vi vi phạm, trong khi các tổ chức phát hành token tiền điện tử quan trọng phải đối mặt với mức trần 10% doanh thu hàng năm. EBA sẽ áp dụng quy trình hai bước để xác định mức phạt, xem xét các yếu tố tăng n

Manuel Adorni đã từ chức Chánh Văn phòng Nội các của chính phủ Argentina sau khi đối mặt với cuộc điều tra về tài sản bất minh liên quan đến hơn 500 nghìn USD tiền không được kê khai. Adorni cho biết số tiền này đến từ việc đầu tư 200 nghìn USD vào Bitcoin vào năm 2013 và thu về 300 nghìn USD lợi nhuận, số tiền mà ông bắt đầu thanh lý vào năm 2018 theo một cuộc phỏng vấn truyền hình ngày 10/6. Tuy nhiên, nhà phân tích blockchain Fernando Molina đã xác định được một ví khớp với các giao dịch mà A

Theo Bitcoin.com News, Manuel Adorni, chánh văn phòng chính phủ của Tổng thống Javier Milei, đã từ chức vào ngày 27 tháng 6 sau khi bị điều tra về tội làm giàu bất chính kể từ đầu tháng 3 liên quan đến hơn 500 nghìn USD tiền không được kê khai. Adorni cho biết số tiền này là lợi nhuận từ khoản đầu tư 200 nghìn USD vào Bitcoin thực hiện vào năm 2013, mà ông cho rằng đã tạo ra 300 nghìn USD lợi nhuận cho đến năm 2018. Tuy nhiên, một cuộc kiểm toán của nhà nghiên cứu Blockworks, Fernando Molina, đã

Theo Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) ngày 23/6, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa (CASP) không được ủy quyền phải ngừng kết nối khách hàng mới tại EU và chuẩn bị thoát khỏi thị trường có trật tự trước khi thời gian chuyển tiếp của Quy định về Thị trường Tài sản Tiền mã hóa (MiCA) kết thúc vào ngày 1/7/2026. Các nhà cung cấp không được ủy quyền phải ngay lập tức ngừng kết nối khách hàng mới tại EU, tiếp thị dịch vụ và chào mời khách hàng. Họ nên giới hạn hoạt động ở nh