Biện pháp thực thi

Theo Reuters, hôm thứ Sáu (15/5), quốc hội Ba Lan đã thông qua một dự luật do chính phủ hậu thuẫn nhằm triển khai Quy định về Thị trường tài sản tiền mã hóa của Liên minh châu Âu (MiCA). Nước này được yêu cầu áp dụng quy định trong thời hạn đến tháng 7, nếu không sẽ có nguy cơ các doanh nghiệp trong nước bị mất ủy quyền cung cấp dịch vụ crypto. Việc quốc hội thông qua diễn ra trong bối cảnh các công tố viên Ba Lan đang tăng cường điều tra vụ gian lận liên quan đến Zondacrypto, sàn giao dịch tài

Cựu Giám đốc Doanh thu của Celsius Roni Cohen-Pavon đã nhận bản án “thời gian đã chấp hành” và 1 năm chịu giám sát sau bản án tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam New York vào ngày 20 tháng 11 năm 2024, theo phiên điều trần tuyên án trước Thẩm phán John Koeltl. Cohen-Pavon, người bị bắt vào tháng 9 năm 2023, đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến việc thao túng token CEL của Celsius và gian lận gắn với sự sụp đổ của công ty cho vay tiền mã hóa này vào năm 2022. Chi tiết tuyên án Celsiu

Theo ChainCatcher, một nhà quản lý tài sản tư nhân tại Hồng Kông đã nhận bản án tù giam ngay lập tức 6 tháng và bị phạt 500.000 HKD vì cố ý cung cấp thông tin sai trong các kê khai CRS, đánh dấu vụ kết tội hình sự đầu tiên theo quy định CRS tại thành phố. CRS 2, bản sửa đổi của Chuẩn Báo cáo Chung của OECD kết hợp với Khung Báo cáo Tài sản Crypto (CARF), hiện yêu cầu rõ ràng việc báo cáo bắt buộc đối với tiền mã hóa, stablecoin, phái sinh crypto, một số NFT nhất định, tiền tệ kỹ thuật số của ngâ

Một nhóm chủ nợ trong các phán quyết liên quan đến khủng bố tại Mỹ đã đệ trình một kiến nghị vào chiều thứ Năm tại Tòa án quận liên bang ở khu vực phía Nam New York, nhằm buộc Tether chuyển hơn 344 triệu USD giá trị USDT bị đóng băng được lưu giữ trong các địa chỉ ví bị chặn theo OFAC, được gán cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), theo hồ sơ tòa án. Kiến nghị lập luận rằng Tether có cả năng lực công nghệ và nghĩa vụ pháp lý theo luật chuyển giao tài sản (turnover) của New York lẫn cá

Theo The Block, chính quyền quân sự Myanmar đã công bố dự thảo Luật Phòng chống Gian lận Trực tuyến, đề xuất hình phạt tử hình đối với hành vi cưỡng ép cá nhân tham gia tội phạm mạng và phạt tù chung thân đối với việc vận hành các trung tâm lừa đảo hoặc thực hiện các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa. Quốc hội dự kiến sẽ xem xét dự luật này vào đầu tháng 6. Động thái này diễn ra sau các lệnh trừng phạt của Kho bạc Mỹ vào tháng 9 năm 2025 đối với nhiều tổ chức ở Myanmar và Campuchia bị liên qu

Theo Reuters, hôm 15/5, quốc hội Ba Lan đã thông qua dự luật quy định về tiền mã hóa nhằm triển khai Quy định về Thị trường tài sản mã hóa của Liên minh châu Âu (MiCA), với các quy tắc thực thi dự kiến phải hoàn tất trước tháng 7. Luật này được đưa ra sau các cuộc điều tra nhắm vào Zondacrypto, một sàn giao dịch crypto tại Ba Lan bị cáo buộc gian lận quy mô lớn. Công tố viên đang điều tra cáo buộc các khoản lỗ vượt quá 350 triệu zloty (xấp xỉ 95,93 triệu USD), ảnh hưởng đến hàng nghìn người dùng

Theo công ty điều tra blockchain TRM Labs, các nhóm tin tặc liên quan đến Triều Tiên đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhắm mục tiêu và khai thác các nền tảng tiền mã hóa vào tháng 4, thu về tổng cộng khoảng 600 triệu USD. Hai cuộc tấn công, diễn ra cách nhau xấp xỉ hai tuần, đã khiến nhà đầu tư rút tiền khỏi một nền tảng lớn và làm một nền tảng khác thất bại. Các chuyên gia an ninh mạng đặc biệt lo ngại về việc kẻ tấn công dùng AI để chọn mục tiêu và thiết kế mã khai thác.

Theo WIRED, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Michael Selig cho biết cơ quan này đã triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo để giám sát giao dịch nội gián trên các thị trường dự đoán, bao gồm Polymarket. Trong năm qua, nhiều nhà giao dịch trên Polymarket bị nghi ngờ sử dụng thông tin không công khai để đặt cược vào các sự kiện địa chính trị như một cuộc đột kích ở Venezuela và xung đột với Iran. Trước đó, một binh sĩ Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã bị bắt vì bị cáo buộc dùng thông t

Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) công bố ngày 14/5 Staff Studies 《Dissecting Depositor Flight: An Analysis of the Spring 2023 Bank Failures》, lần đầu tiên sử dụng dữ liệu giao dịch theo từng khoản của các hệ thống lõi tại Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank và First Republic Bank (FRB) để mổ xẻ sự kiện rút tiền ồ ạt (bank run) của ba ngân hàng trong mùa xuân năm 2023. Một trong những kết luận quan trọng nhất của báo cáo: sau khi kiểm soát các yếu tố như không có bảo hiểm tiền

“Cố vấn chống ma túy” của Bolivia, Ernesto Justiniano, và giám đốc của Lực lượng Đặc biệt Chống Ma túy Bolivia (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, đã gặp các quan chức của DEA để tổ chức các nỗ lực hợp tác. Trọng tâm của hành động này sẽ là thăm dò các mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa của Sebastian Marset. Những điểm chính: Các quan chức Bolivia đã gặp cơ quan DEA của Mỹ để thăm dò Sebastian Marset, người bị bắt ngày 13 tháng 3, vì rửa tiền bằng crypto liên quan đến ma túy. Chainalysis cho

Theo báo cáo của CrowdStrike được công bố vào ngày 14/5, các vụ xâm nhập nhắm vào các tổ chức tài chính đã tăng 43% trên toàn cầu trong hai năm qua. Các tin tặc liên quan đến Triều Tiên đã đánh cắp 2,02 tỷ USD tài sản số vào năm 2025, một phần nhờ tận dụng các kỹ thuật lừa đảo dựa trên AI. Báo cáo cho biết 423 công ty dịch vụ tài chính xuất hiện trên các trang rò rỉ ransomware trong năm 2025, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Một nhóm liên quan đến Triều Tiên khác đã đánh cắp 1,46 tỷ USD tiền đ

Theo Caixin, ngày 15/5, một khách hàng ngân hàng tư nhân đã bị Tòa án Hồng Kông phán quyết vào tháng 3/2026 phải chấp hành ngay 6 tháng tù giam và nộp phạt 500.000 HKD vì cố ý cung cấp thông tin giả trong các báo cáo thuộc “Chuẩn mực báo cáo chung” (CRS). Đây là vụ án đầu tiên tại Hồng Kông bị kết án hình sự do vi phạm quy định CRS, đánh dấu việc thực thi báo cáo thông tin thuế xuyên biên giới tại Hồng Kông chính thức nâng cấp từ xử phạt hành chính sang truy cứu trách nhiệm hình sự. Chi tiết vụ

Theo CoinDesk, công ty luật Charles Gerstein đã nộp đơn kiến nghị lên tòa án liên bang ở Manhattan vào ngày 15/5, nhằm yêu cầu Tether chuyển hơn 344 triệu USD USDT đang bị đóng băng cho các nạn nhân liên quan đến các phán quyết khủng bố có liên hệ với Iran. USDT này bị phong tỏa sau khi Bộ Tài chính Mỹ, Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), chỉ định ví Tron là tài sản thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Công ty luật lập luận rằng, vì OFAC đã xác định được chủ sở hữu ví và Tether đã pho

Theo Caixin, một khách hàng dịch vụ ngân hàng tư tại Hồng Kông đã nhận bản án 6 tháng tù và khoản phạt 500.000 HKD vì cung cấp thông tin sai trong các hồ sơ CRS (Chuẩn báo cáo chung). Đây là lần đầu tiên thành phố có bản án hình sự theo quy định CRS. CRS 2, phiên bản sửa đổi của Chuẩn báo cáo chung của OECD và Khung báo cáo tài sản mã hóa (CARF), có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Chính phủ Hồng Kông công bố dự thảo sửa đổi vào ngày 27/3/2026, trình lên Hội đồng Lập pháp vào ngày 1/4, và dự kiến thực

Theo báo cáo của Bitcoin.com News ngày 15 tháng 5, Ủy ban Xử phạt Hành chính của Ngân hàng Trung ương Brazil (Copas) đã ra quyết định, do Banco Topazio có những vi phạm nghiêm trọng trong các hoạt động giao dịch tài sản mã hóa xuyên biên giới từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, nên áp dụng lệnh cấm giao dịch tài sản mã hóa trong 2 năm đối với ngân hàng này và phạt 3,2 triệu USD. Xác nhận các hành vi vi phạm và căn cứ xử phạt Theo phán quyết chính thức của Copas, Banco Topazio bị xác định

Lãnh đạo Đảng Reform của Anh, Nigel Farage, sau khi nhận “quà tặng” bằng tiền mã hóa trị giá 5 triệu bảng Anh từ tỷ phú Christopher Harborn, đã hoàn tất việc mua một bất động sản trị giá 1,4 triệu bảng Anh vào tháng 5 năm 2024, chỉ cách vài tuần so với thời điểm Farage công bố tranh cử trong cuộc bầu cử lớn. Anh đã đưa ra đề xuất vào tháng 3 nhằm tạm thời cấm các khoản quyên góp tiền mã hóa cho chính trị. Lập trường của Farage và cuộc điều tra tại nghị viện: các sự thật đã được xác nhận Đảng Ref

Bộ phận Tội phạm Tài chính T3 (T3 FCU), được đồng sáng lập bởi Tether, Tron và TRM Labs, đã công bố vào ngày 15 tháng 5 rằng kể từ khi được thành lập vào tháng 9 năm 2024, bộ phận này đã phong tỏa hơn 450 triệu USD tài sản số bất hợp pháp và tiếp tục mở rộng hợp tác thực thi pháp luật với 23 khu vực tài phán. Lực lượng đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) xác định T3 FCU là “nguồn lực quý giá của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu”. Quy mô vận hành và khung hợp tác mà T3 FCU xác nhận T

Theo một bức thư gửi Chủ tịch SEC Paul Atkins, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã kêu gọi cơ quan này điều tra World Liberty Financial và token WLFI vào ngày 13/5, viện dẫn mối lo ngại về một thỏa thuận vay mượn stablecoin trị giá 75 triệu USD được bảo đảm bằng WLFI làm tài sản thế chấp thông qua giao thức cho vay DeFi Dolomite. Trong thư của mình, Warren nêu ra khả năng vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin và sự ưu ái dành cho người trong cuộc, cho rằng các nhà đầu tư có thể đã không nhận được đủ

Theo Protos đưa tin, Myanmar ngày 15/5 đã công bố dự thảo “Dự luật chống lừa đảo trên internet”, đề xuất áp dụng án tử hình đối với tội phạm cưỡng ép người khác tham gia lừa đảo trên mạng bằng các biện pháp bạo lực, tra tấn, bắt giữ/điam giữ trái pháp luật hoặc phương thức tàn bạo; đối với người điều hành các trung tâm lừa đảo hoặc người thực hiện lừa đảo tiền mã hóa sẽ đối mặt án chung thân. Dự thảo dự kiến được trình lên nghị viện để xem xét vào tháng 6. Các điều khoản xác nhận trong dự thảo “