Goliath Ventures 執行長 Christopher Delgado 因 $328 百萬加密貨幣庞氏騙局被捕

克里斯多福·亞歷山大·德爾加多（Christopher Alexander Delgado），這位34歲的佛羅里達州加拉菲亞（Goliath Ventures）加密貨幣投資公司的前執行長，於2026年2月25日因涉嫌涉及一宗價值3.28億美元的龐氏騙局，被聯邦起訴以電信詐騙和洗錢罪名逮捕。

根據佛羅里達中區聯邦檢察官辦公室的資料，德爾加多涉嫌以“保證”每月3%至8%的回報為誘餌，招攬投資者投入加密貨幣流動性池，但實際上卻利用新投資者的資金來支付早期投資者的回報，以及資助個人房地產購置和奢華開支。

指控與最高刑罰

德爾加多已被以刑事申訴書拘留，指控他電信詐騙和洗錢。如全部罪名成立，他最高可面臨30年的聯邦監禁。美國檢察官辦公室強調，刑事申訴書中所列為指控，德爾加多仍享有無罪推定，除非證明有罪。

此案由國稅局刑事調查局（IRS Criminal Investigation）和國土安全調查局（Homeland Security Investigations）調查，起訴由奧蘭多的美國檢察官辦公室負責。執法部門正積極尋找潛在受害者出面作證，調查仍在進行中。

所謂騙局運作機制

根據法院文件，德爾加多自2023年1月至2026年1月擔任Goliath Ventures（前稱Gen-Z Venture Firm）的總裁兼執行長。檢方指控他在此期間，通過承諾每月產生收益的加密貨幣“流動性池”募集至少3.28億美元的資金，有時稱之為“保證”或“低風險”投資。

投資合約承諾每月回報約3%至8%。然而，調查人員指控，德爾加多並未按照承諾投資資金，而是將Goliath作為一個典型的龐氏騙局運作，利用新投資者的資金支付早期投資者的回報，並應對提款請求。

申訴書稱，該公司聲稱將資金投入加密貨幣流動性池的說法是虛假的。區塊鏈分析顯示，只有約150萬美元的投資者資金被轉入去中心化交易所Uniswap，而“絕大多數”資金從未進入流動性池。

為了建立信譽並吸引受害者，檢方表示德爾加多依靠個人推薦、精心設計的行銷材料、奢華活動、慈善贊助以及定期支付的“回報”。投資者可以通過線上門戶網站查看帳戶更新，顯示持續的收益，但所謂的“回報”被指為偽造，並經過調整以符合承諾的利率。

投資者資金的濫用

根據司法部的申訴書，“絕大多數”投資者資金並未如承諾投入流動性池。相反，資金被用來支付早期投資者的回報，以及資助“奢華的商務聚會、假日派對和豪華旅行”。

德爾加多還被指控利用投資者資金購置了位於佛羅里達州Winter Park、Kissimmee、Windermere和Sanford的四處住宅，價值介於115萬美元至850萬美元之間。有一名受害者據報損失約72萬美元。

流動性池解釋

流動性池是去中心化金融（DeFi）的一項創新，支撐著大量DeFi生態系統。它們是智能合約，鎖定由DeFi平台用戶提供的加密貨幣代幣，並以代幣獎勵（如收益和LP代幣）激勵用戶。LP代幣作為收據，可按提供的流動性比例兌換獎勵，並且常可在其他DeFi協議中質押以產生額外收益。

合法的流動性池功能與Goliath案件中所謂的投資策略形成鮮明對比，檢方指控該策略實為一場欺詐。

監管與行業背景

Goliath Ventures案件是按美元計算的最大加密相關龐氏騙局之一。根據TRM Labs的全球報告，2025年全球受害者資金約為61億美元，較前一年增加49%。

在Goliath之前，最重要的案件是Praetorian Group International（PGI）執行長拉米爾·文圖拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox），他因誤導超過9萬名投資者並挪用超過6270萬美元資金，被判處20年監禁。

受害者通知與後續措施

司法部指出，經由執法部門確認的受害者將收到根據《犯罪受害者權利法》（Crime Victims' Rights Act）通知其權利。當局邀請認為自己可能是未被識別的受害者的個人，通過專門的網站自行向執法部門報告。

此案正在佛羅里達中區聯邦法院系統審理，德爾加多目前仍在羈押中，等待進一步的法律程序。

常見問題：了解Goliath Ventures案件

問：什麼是龐氏騙局？這個案件是如何運作的？

答：龐氏騙局是一種投資詐騙，通過用新投資者的資金支付現有投資者的回報，而非來自合法盈利。在此案中，檢方指控德爾加多承諾通過加密貨幣流動性池獲得高額月回報，但實際上卻用新投資者的資金支付早期投資者，並用偽造的帳戶報表展示持續收益。

問：涉及多少資金？資金去了哪裡？

答：該騙局涉嫌募集約3.28億美元。根據申訴書，只有約150萬美元的資金實際轉入加密平台（Uniswap），大部分資金被挪用來支付早期投資者、資助奢華活動和旅行，以及購置價值在115萬美元至850萬美元之間的四處佛羅里達住宅。

問：如果德爾加多被判有罪，將面臨哪些處罰？

答：德爾加多被控電信詐騙和洗錢，每項最高可判處30年聯邦監禁。實際判決將由法官根據聯邦量刑指南和案件具體情況決定。

問：潛在受害者如何報告損失或獲取資訊？

答：美國檢察官辦公室已建立專門網站，供潛在受害者自行向執法部門報告。受害者在案件進入法院程序時，將收到根據《犯罪受害者權利法》通知其權利的通知。