تورط 6 من كبار المسؤولين في بنك تاي تشونغ في عصابة احتيال وغسل أموال، والهيئة المالية تمنح عقوبة قياسية بقيمة 32 مليون دولار تايواني جديد
وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية (التايوانية «Central News Agency») في 13 مايو، أعلنت لجنة الإشراف المالي (جِن-غوان-هوي) في 12 مايو، معاقبة بنك تاي تشونغ التجاري (بنك تاي تشونغ) بموجب القانون، وذلك بعد رصد عدة أوجه قصور في فتح الحسابات للمودعين، والقيام بالتحقق المستمر من هوية العملاء، وآليات مراقبة الحسابات. وقضت اللجنة بفرض غرامة قدرها 32 مليون دولار تايواني جديد، مسجلةً أعلى رقم قياسي في تاريخ سجل غرامات القطاع المصرفي في تايوان. قرار لجنة الإشراف المالي والعُيوب المرتكبة وفق
MarketWhisper·05-13 05:10














