Los acreedores de EE. UU. buscan una orden judicial para la transferencia de $344M de Tether desde billeteras vinculadas con Irán

Un grupo de acreedores estadounidenses con sentencias vinculadas a terrorismo presentó el jueves una moción ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York para exigir que Tether transfiera más de 344 millones de dólares en USDT congelados, mantenidos en direcciones de monederos bloqueadas por la OFAC, atribuidas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según el escrito judicial. La moción sostiene que Tether tiene tanto la capacidad tecnológica como la obligación legal, conforme a la normativa de “turnover” (entrega) del estado de Nueva York y a los estatutos federales de aplicación de la ley antiterrorista, de poner a cero los saldos vinculados al IRGC y emitir una cantidad equivalente de nuevos USDT a un monedero designado por los demandantes. El escrito indica: “Se requiere que Tether entregue cualquier propiedad de un deudor con sentencia que sea capaz de entregar, y Tether es, de manera concedida y obvia, capaz de entregar USDT porque ha hecho exactamente eso en respuesta a muchas órdenes de decomiso de EE. UU.”.

Argumentos legales y precedentes

La moción cita dos casos previos como evidencia de la capacidad de Tether para ejecutar la transferencia solicitada. En un caso de decomiso de noviembre de 2025 en el Distrito de Columbia, el FBI proporcionó a Tether una orden de decomiso alrededor del 19 de marzo de 2025, y Tether transfirió la cantidad equivalente de USDT a Estados Unidos. Un caso separado en Ohio, del 25 de abril de 2025, muestra que Tether “quemó” tokens desde una dirección objetivo y emitió 4,340,000 USDT a un monedero controlado por fuerzas del orden, según el escrito.

Cronología y acciones de la OFAC

Tether congeló los monederos en cuestión el 24 de abril, el mismo día en que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) los agregó a su lista de Nacionales Especialmente Designados. El escrito enfatiza que la medida busca la entrega de intereses patrimoniales iraníes específicos en custodia de Tether, en lugar de los activos corporativos propios de la firma.

Jurisdicción y daños

Los demandantes argumentan que el tribunal puede ejercer jurisdicción personal sobre Tether porque las reservas de la firma salvadoreña están en gran medida custodiadas y gestionadas en Nueva York a través de Cantor Fitzgerald. Según el escrito, los demandantes buscan hacer cumplir sentencias por un total aproximado de 552,3 millones de dólares en daños compensatorios y 1,86 mil millones de dólares en daños punitivos, emitidas en múltiples casos de terrorismo relacionados con EE. UU. a lo largo de las últimas dos décadas.