Ações de fiscalização

O presidente do House Agriculture Committee, Glenn Thompson, e a integrante de maior posição, Angie Craig, na sexta-feira, exortaram o presidente Donald Trump a preencher quatro vagas em aberto na Commodity Futures Trading Commission, citando o mandato ampliado da agência para cripto e um acúmulo de regras pendentes. A iniciativa ocorre um dia depois de a Senate Banking Committee ter votado 15-9 para avançar o CLARITY Act, que concederia à CFTC uma autoridade ampla e nova sobre o comércio de com

De acordo com a Bloomberg, a Chicago Mercantile Exchange (CME) e a New York Stock Exchange (NYSE) estão pressionando reguladores dos EUA a supervisionar a exchange descentralizada de derivativos Hyperliquid, citando preocupações com manipulação de mercado e possíveis violações de sanções.

De acordo com a apuração da WIRED sobre divulgações recentes, o presidente da CFTC, Michael Selig, revelou que a agência implantou tecnologia de inteligência artificial para monitorar negociação com informações privilegiadas na Polymarket e em outros mercados de previsão. A medida vem na sequência de vários casos suspeitos ao longo do último ano em que operadores teriam usado informações privilegiadas para lucrar com apostas sobre eventos geopolíticos. Mais cedo, um militar das forças especiais

De acordo com o Bureau de Investigação Cibernética do Ministério de Segurança Pública da China, as autoridades emitiram um alerta sobre um novo esquema de fraude que mira menores e usa criptomoedas para lavar fundos roubados entre países. O esquema normalmente começa com criminosos postando anúncios em plataformas de jogos e redes sociais para recrutar menores e, em seguida, se passando por agentes de aplicação da lei para ameaçar e extorquir dinheiro das contas dos pais. Os fundos roubados entã

De acordo com a U.S. House Agriculture Committee, em 15 de maio de 2026, o presidente da House Agriculture Committee, Glenn Thompson, e a congressista Angie Craig, líder da bancada minoritária, enviaram uma carta bipartidária ao presidente Trump pedindo que ele indique uma lista completa de comissários para a CFTC. A Commodity Futures Trading Commission está atualmente funcionando com apenas um comissário desde o fim de 2024. A carta destacou que uma comissão completa de cinco membros é necessár

O diretor jurídico geral da Entain, Simon Zinger, escreveu diretamente para seis clubes da Premier League, pedindo que eles se comprometam a ter apenas patrocinadores de apostas licenciados no Reino Unido para a temporada 2026/27, citando a “forte dependência de criptomoedas” da Stake e o uso de “métodos de pagamento não regulamentados como criptomoedas” pela BJ88 para “evadir a fiscalização financeira” em cartas reportadas pela SBC News hoje. Principais pontos: O diretor jurídico geral da Entai

De acordo com a Reuters, as duas principais plataformas de mercados de apostas, Kalshi e Polymarket, devem registrar um aumento simultâneo no número de transações suspeitas sinalizadas ainda este ano. A Kalshi já investigou e marcou mais de 400 transações suspeitas desde o início do ano, mais do que o dobro do total do ano inteiro de 2025; a Polymarket também teve um aumento evidente. Com a expansão acelerada do volume anual de negociações, tanto as plataformas quanto os órgãos reguladores enfre

De acordo com a Chainalysis, o atacante do THORChain executou uma preparação sofisticada de várias semanas, envolvendo transferências de fundos entre cadeias via Monero, Hyperliquid e THORChain. Começando no fim de abril, o atacante movimentou os fundos por meio de uma ponte de privacidade para o Hyperliquid, converteu-os em USDC, fez a ponte para Arbitrum e depois para Ethereum, e implantou ETH como RUNE em staking no nó-alvo. Na etapa final, o atacante dividiu RUNE em quatro cadeias, transferi

De acordo com a Bloomberg Law, as vítimas da FTX entraram com uma ação contra o escritório de advocacia Fenwick & West LLP em 14 de maio, buscando US$ 525 milhões em indenizações. Os autores alegam que a firma de Silicon Valley, que atuou como principal assessoria jurídica externa da FTX por anos, ajudou conscientemente a exchange a criar empresas de fachada e a implementar controles de comunicação para ocultar evidências de atividades fraudulentas e de desvio de bilhões em ativos dos clientes.

De acordo com ZachXBT via Telegram, conforme reportado pela Foresight News, o suspeito de roubo Dritan Kapllani Jr transferiu aproximadamente US$ 2,59 milhões (1,99 milhão DAI e 259 ETH) hoje (16 de maio) em três transações, saindo de um endereço que começa com 0x4487d e indo para um endereço que começa com 0x67ec1. Os fundos atualmente permanecem no endereço de destino. Isso acontece após a investigação de 12 de maio da ZachXBT revelar que Kapllani Jr e Trenton Johnson conspiraram para roubar U

De acordo com o Decrypt, citando uma matéria da Bloomberg, a Intercontinental Exchange (ICE) e a Chicago Mercantile Exchange (CME) informaram à Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA que o Hyperliquid representa um risco à integridade do mercado, alegando que esta exchange descentralizada, sediada em Singapura e sem exigências de KYC, poderia permitir que insiders ou entidades sancionadas manipulem anonimamente os preços do petróleo. O Hyperliquid Policy Center (HPC) respondeu publi

De acordo com a Bloomberg, na sexta-feira o Hyperliquid Policy Center descartou preocupações que, segundo relatos, teriam sido levantadas pela Intercontinental Exchange e pela CME Group junto à CFTC, argumentando que a arquitetura transparente da bolsa descentralizada é hostil ao insider trading e à manipulação de preços. “A transparência da Hyperliquid serve como um forte impedimento para má conduta e facilita a vigilância, a detecção e a investigação por reguladores e forças de segurança”, dis

A Bitcoin Depot emitiu, na terça-feira, um aviso de “continuidade operacional” (“going concern”), destacando dúvida substancial sobre se a maior operadora de ATMs cripto do mundo conseguirá sobreviver nos próximos 12 meses, de acordo com um documento da SEC citado no comunicado. Os resultados financeiros preliminares do 1T 2026 da empresa mostraram queda de 49% na receita ano a ano e prejuízo líquido de US$ 9,5 milhões, além de custos legais crescentes decorrentes de processos judiciais de prote

De acordo com a Reuters, o parlamento da Polônia aprovou na sexta-feira (15 de maio) um projeto de lei apoiado pelo governo para implementar o Regulamento de Mercados de Criptoativos da União Europeia (MiCA), com o país obrigado a adotá-lo até julho ou arriscar que empresas locais percam a autorização para fornecer serviços de cripto. A aprovação parlamentar ocorre enquanto promotores poloneses intensificam uma investigação de fraude sobre a Zondacrypto, a maior exchange de ativos digitais do pa

O ex-diretor de receitas da Celsius, Roni Cohen-Pavon, recebeu uma pena de tempo cumprido e mais um ano de liberdade supervisionada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York em 20 de novembro de 2024, segundo a audiência de sentença perante o juiz John Koeltl. Cohen-Pavon, que foi preso em setembro de 2023, se declarou culpado por acusações relacionadas à manipulação do token CEL da Celsius e a fraudes ligadas ao colapso do credor cripto em 2022. Detalhes da sente

De acordo com o ChainCatcher, um banqueiro privado em Hong Kong recebeu uma pena custodiada imediata de 6 meses e uma multa de 500.000 HKD por fornecer intencionalmente informações falsas nas declarações do CRS, marcando a primeira condenação criminal sob as regras do CRS na cidade. O CRS 2, uma revisão do Padrão Comum de Comunicação da OCDE combinada com a Estrutura de Declaração de Criptoativos (CARF), agora exige explicitamente a comunicação obrigatória de criptomoedas, stablecoins, derivativ

Um grupo de credores de julgamentos por terrorismo dos EUA apresentou uma moção na quinta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, buscando obrigar a Tether a transferir mais de US$ 344 milhões em USDT congelados, mantidos em endereços de carteiras bloqueadas pelo OFAC atribuídos ao Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos, segundo o documento do tribunal. A moção argumenta que a Tether tem tanto a capacidade tecnológica quanto a obrigação legal, sob a lei de “turn

De acordo com a The Block, o governo militar de Myanmar divulgou um projeto de lei de Prevenção de Fraudes Online, propondo a pena de morte para coagir pessoas a participarem de crimes cibernéticos e prisão perpétua para operar centros de fraude ou realizar golpes com criptomoedas. O parlamento deve revisar a legislação no início de junho. A medida acontece na sequência das sanções de setembro de 2025 do Tesouro dos EUA contra várias entidades em Myanmar e Camboja ligadas a supostos esquemas de

A Reuters informou que o parlamento da Polônia aprovou, em 15 de maio, uma legislação de regulamentação de criptomoedas para implementar o Regulamento de Mercados de Criptoativos (MiCA) da UE, com regras de implementação previstas para julho. A lei segue investigações sobre a Zondacrypto, uma exchange cripto polonesa acusada de fraude em larga escala. Os promotores investigam supostas perdas superiores a 350 milhões de zloty (aproximadamente US$ 95,93 milhões), que afetariam milhares de usuários

De acordo com a empresa de perícia em blockchain TRM Labs, grupos de hacking ligados à Coreia do Norte usaram inteligência artificial para mirar e explorar plataformas de criptomoedas em abril, somando cerca de US$ 600 milhões. Os dois ataques, realizados com aproximadamente duas semanas de diferença, provocaram saques de investidores em uma grande plataforma e fizeram outra falhar. Especialistas em cibersegurança ficaram especialmente preocupados com o uso de IA pelos atacantes para selecionar