مخالفة تداولات العملات المشفرة بقيمة 1.7 مليار دولار مرتبطة ببنك Topazio 17، والبنك المركزي البرازيلي يفرض حظرًا لمدة عامين
وفقًا لما نشرته Bitcoin.com News في 15 مايو، قررت لجنة إجراءات العقوبات الإدارية في البنك المركزي البرازيلي (Copas) فرض حظر لمدة عامين على تداول أصولٍ رقمية على Banco Topazio، مع تغريمها 3.2 مليون دولار، وذلك بسبب وجود مخالفات جسيمة في عملياتها عبر الحدود المتعلقة بالأصول المشفرة خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى سبتمبر 2021. حقائق المخالفات المؤكدة والأساس القانوني للغرامة بحسب قرار Copas الرسمي، تم اعتبار Banco Topazio مسؤولًا عن مخالفات في الجوانب التالية: عدم التحقق من صفة المستفيدين: عند تنفيذ
BTC-2.59%
MarketWhisper·05-15 03:13



















