執行措置

2024年11月20日、米ニューヨーク南部地区連邦地裁で行われた、ジョン・コルトル判事による量刑公判によれば、元セレシウスの最高収益責任者（CRO）ロニ・コーエン＝パボンは、服役期間の通算（time served）と監督付き釈放1年の刑を言い渡された。2023年9月に逮捕されたコーエン＝パボンは、セレシウスのCELトークンの操作に関連する罪および、2022年に仮想通貨貸し手が崩壊したことに結び付く詐欺の罪について有罪答弁を行っていた。 セレシウスの量刑の詳細 コーエン＝パボンは当初、2023年7月に、元CEOのアレックス・マシンスキーとともに起訴されていた。これは、セレシウスの破産が顧客資金の「数十億ドル」を吹き飛ばしてから約1年後のことだ。彼は当初、4つの刑事告発について無罪を主張したが、その後答弁を変更し、司法当局との司法取引の一環として協力することに同意した。 合意の一部として、コーエン＝パボンは100万ドル超の没収に加え、4万ドルの罰金を支払うことに同意した。これに対し、マシンスキーは有罪答弁ののち12年の懲役刑を受け、さらに4,800万ドルの支払いを命じられた。 イスラエル市

ChainCatcherによると、香港の民間銀行家が、CRSの開示において意図的に虚偽の情報を提供したとして、即時の拘禁刑6か月と罰金50万HKDを科されました。同事件は、この都市におけるCRSルール下での初の有罪判決となりました。CRS 2は、OECDのCommon Reporting Standardを改訂したもので、Crypto-Assets Reporting Framework（CARF）と組み合わされており、現在では暗号資産、ステーブルコイン、暗号デリバティブ、一部のNFT、中央銀行デジタル通貨、そして特定の電子マネー商品についての義務的な報告を明確に求めています。暗号取引プラットフォーム、カストディアン、および関連ファンドは、KYC義務を果たし、税務当局へ情報を報告しなければならず、暗号資産を通じた富の隠匿に関する従来の規制上の抜け穴を実質的に塞ぐものとなっています。

米国のテロ判断債権者のグループが、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に対し、裁判所提出書類によれば、イスラム革命防衛隊（IRGC）に帰属するとされるOFACブロック済みウォレット・アドレスに保管された凍結USDTのうち3億4,400万ドル超をTetherに送金させることを求める申立てを、木曜日に提出した。同申立ては、Tetherがニューヨーク州の引渡し（turnover）法および連邦のテロ取締り執行に関する法令の下で、IRGC関連の残高をゼロにして、同額の新しいUSDTを原告が指定するウォレットに再発行する技術的能力と法的義務の両方を有していると主張している。提出書類には、「Tetherは、引渡し可能な差押え判決債務者のいかなる財産も引き渡すことを求められており、Tetherは、多くの米国の没収命令への対応としてまさにそれを行ってきたため、USDTを引き渡すことができることは明白であるとしている」と記されている。 法的主張と先例 同申立ては、Tetherが求められた送金を実行できることの証拠として、2件の先行事例を挙げている。2025年11月のワシントンD.C.地区における没収事件では

The Blockによると、ミャンマーの軍事政権は、サイバー犯罪への参加を強要する行為に対して死刑を提案し、詐欺センターの運営や暗号資産を用いた詐欺の実行に対しては無期懲役を定める「オンライン詐欺防止法」の草案を公表した。議会は6月上旬にこの法案を審議する見通しだ。この動きは、米国財務省が、ミャンマーとカンボジアで暗号資産投資詐欺の疑いがある複数の団体に対して2025年9月に制裁を科したことを受けている。

ロイターによると、ポーランドの議会は5月15日、EUの暗号資産規制（MiCA）を実施するための暗号資産規制に関する法案を可決し、施行に向けたルールは7月までに整備される予定だ。 この法律は、ポーランドの暗号取引所Zondacryptoに対する調査に続くもので、同社は大規模な詐欺の疑いで告発されている。検察当局は、350 million zloty（約95.93 millionドル）を超えるとされる損失に関する疑惑を捜査しており、資金を引き出せない多数の利用者に影響が出ている。

ブロックチェーン不正調査企業TRM Labsによると、北朝鮮に関連するハッキング集団は4月に人工知能を用いて、暗号資産のプラットフォームを標的にして侵害し、合計で約6億ドルを獲得した。約2週間間隔で実行された2つの攻撃により、ある主要プラットフォームでは投資家の出金が引き起こされ、別のプラットフォームでは失敗につながった。サイバーセキュリティの専門家は、攻撃者がAIを使って標的を選定し、エクスプロイト（脆弱性悪用）を設計したことに特に懸念を示していた。

WIREDによると、CFTCの議長マイケル・セリグは、同機関がポリマーケットを含む予測市場でインサイダー取引を監視するために人工知能技術を導入したと明らかにした。過去1年の間に、ポリマーケットの複数のトレーダーが、ベネズエラによる襲撃やイランをめぐる紛争といった地政学的な出来事に関する賭けを行うために非公開情報を使っているのではないかと疑われてきた。米国の特殊部隊の兵士が、元ベネズエラ指導者ニコラス・マドゥロのポリマーケットでの拘束に関する賭けで利益を得るために機密情報を利用した疑いで、以前に逮捕されていた。これは、予測市場に結びついた米国初の刑事インサイダー取引事件を意味する。

米国連邦預金保険公社（FDIC）が5/14に公表したスタッフ・スタディーズ《預金者のフライトを解剖する：2023年春の銀行破綻の分析》は、初めてシリコンバレー銀行（Silicon Valley Bank, SVB）、Signature Bank、第一共和銀行（First Republic Bank, FRB）の中核システムにおける、取引ごとの明細データをもとに、2023年春の3行の取り付け騒ぎ（擠兌）を分解した。報告の最も重要な結論の一つとして、預金保険の有無、大口などの要因をコントロールした後でも、デジタル資産業界に関連する預金者は依然として取り付け騒ぎを起こす可能性が有意に高いことが挙げられる。この変数はSignature Bankにおいては、そもそも「大口かどうか」そのものを上回る影響力さえ示している。 FDIC議長のTravis Hill氏は、この研究について「米国史上で最も速い取り付け騒ぎの、極めて詳細な預金の流れの記録を提供しており、現代の銀行業における取り付け騒ぎのダイナミクスに対する理解を深める」と述べた。 3つの営業日で預金の半分が蒸発、速度は前例なし 過去の米国で最

ボリビアの麻薬対策責任者エルネスト・フスティニアーノと、ボリビア特別反麻薬部隊（FELCN）の長官フランス・ウィリアム・カブレラ・キスぺが、DEA（米国麻薬取締局）の当局者と会い、連携の取り組みを組織するために協議した。この行動の焦点は、セバスティアン・マルセットの暗号資産を使ったマネーロンダリングのネットワークを調査することになる。 重要なポイント: ボリビア当局者は、暗号資産を使ったマネーロンダリングを調べるため、米国DEAと会合した。マルセットは3月13日に拘束された。 Chainalysisによると、世界の暗号資産によるマネーロンダリングは2020年以降8倍に急増し、2025年には巨大な$82B に到達した。 DEAとボリビア警察は、不正な暗号資産を受け取った企業を捜査し、マルセットの犯罪ネットワークを追跡する。 ボリビア当局者が、薬物関連の暗号資産マネロンに対処するため米国DEAと会談 世界の規制当局は、薬物に関連するマネーロンダリングなどの不正目的で暗号資産が使われることに対処するため、統合と連携を強化している。 火曜日、ボリビアの麻薬対策責任者エルネスト・フスティニアーノ

CrowdStrikeが5月14日に公表した報告書によると、過去2年間で金融機関に対する侵入は世界的に43%増加した。北朝鮮に関連するハッカーは2025年にデジタル資産で20.2億米ドルを盗み、その一部でAIを用いた欺罔（ディセプション）技術を活用したという。 この報告書は、2025年にランサムウェアのリークサイトに423の金融サービス企業が掲載されたことを指摘しており、前年から27%増加した。北朝鮮に関連する別のグループは、サプライチェーンの侵害を通じて配布されたトロイ化（不正化）ソフトウェアにより、暗号資産で14.6億米ドルを盗んだ。

《財新》によると、5月15日、民間銀行の顧客が「共通報告基準」（CRS）の申告において故意に虚偽情報を提供したとして、2026年3月に香港の裁判所が禁錮6か月の即時収監と罰金50万香港ドルを言い渡し、CRS規則違反による刑事有罪が香港で初めて認められた案件となった。これにより、香港の越境税務情報申告の執行が、行政処分から正式に刑事責任追及へと格上げされたことを示している。 有罪案件の詳細：虚偽申告の具体的手口と判決結果 香港の裁判所が公開している記録によれば、本件の当事者は、セーシェル（Seychelles）に登録されたオフショア会社を通じてプライベートバンク口座を保有していた。銀行が口座の「実質的受益者」（Beneficial Owner）の身分を申告するよう求めた際、当事者は実質的受益者が「中国の税務上の居住者ではない」と主張し、本人の真の身元と国外資産を秘匿しようとした。 刑罰： 即時の禁錮6か月 罰金： 50万香港ドル 有罪の性質： 香港初のCRS刑事有罪案件。執行のレベルが、行政処分から刑事責任追及へ正式に格上げされた CRS 2.0 3つの中核的な変更：確認済みの重大改正

CoinDeskによると、チャールズ・ガースティン法律事務所は、5月15日にマンハッタンの連邦裁判所で申立てを行い、イランと関係するテロの判決被害者に対して、凍結されたUSDTのうち344 millionドル超相当をTetherが移転できるよう求めた。 USDTは、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）が、Tronのウォレットをイランのイスラム革命防衛隊の資産として指定した後に凍結された。同法律事務所は、OFACがウォレットの所有者を特定し、Tetherがすでに資産を凍結している以上、Tetherは被害者側の弁護士が管理するウォレットに相当するUSDTを再発行できると主張した。

Caixinによると、香港のプライベートバンキングの顧客が、CRS（共通報告基準：Common Reporting Standard）の申告で虚偽の情報を提供したとして、6か月の懲役とHK$500,000の罰金を科され、市内初のCRSルールに基づく刑事有罪判決となった。CRS 2（OECDの共通報告基準を改訂した版）および暗号資産報告枠組み（Crypto-Asset Reporting Framework：CARF）は、2026年1月1日に施行された。香港政府は2026年3月27日に修正案の草案を公表し、4月1日に立法会へ提出した。施行は2027年1月1日を見込む。CRS 2では、暗号資産、ステーブルコイン、暗号デリバティブ、一部のNFT、中央銀行デジタル通貨（CBDC）、および特定の電子マネー商品について、明確に義務的な報告が求められている。暗号資産取引所、カストディアン（保管業者）、および関連ファンドは、KYCの義務を履行し、税務当局へ報告しなければならない。

Bitcoin.com Newsによると、5月15日、ブラジル中央銀行の行政制裁手続決定委員会（Copas）は、Banco Topazioが2020年10月から2021年9月までの暗号資産の越境取引において重大な違反があったとして、同社に対し2年間の暗号資産取引禁止と、320万ドルの罰金を科す決定を下した。 確認された違反事実と罰金の根拠 Copasの正式な裁定によれば、Banco Topazioには次の点で違反が認められた： 受益者資格の未確認：暗号資産の購入取引を実行する際に、取引の受益第三者の資格を確認するための手続きが行われていなかった 異常取引の未通報：15の法人実体による17億ドルの取引が、規定どおりに通報されていなかった 顧客の財務能力の確認に関する違反：顧客の財務能力を判断するうえで違反があった 登録手続きの不備：関連する顧客登録手続きに不備があった AML/CFTリスクの未評価：反マネーロンダリングおよび反テロ資金供与のリスクを評価していなかった Copasが違反を「重大な性質」と認定した根拠 17億ドルに上る違反取引は、Banco Topazioの同時期の為替取引量

英国改革党のリーダーであるナイジェル・ファラージ（Nigel Farage）は、暗号資産（クリプト）億万長者のクリストファー・ハーバーン（Christopher Harborn）から500万ポンド相当の「暗号ギフト」を受け取った後、2024年5月に総額140万ポンドの不動産を購入する一連の手続きを完了した。ファラージが総選挙への立候補を表明してから数週間しかたっていなかった。英国は3月に提案を行い、暗号資産による政治献金を当面禁止する方針を示している。 ファラージの立場と議会調査：確認されている事実 改革党とファラージはいずれも、不正行為はなかったとしている。ファラージの中核的な主張は、この贈り物は彼が議員として正式に就任する前に受け取ったものなので、議員就任後に個人の収入を申告するための関連規定の対象にならない、という点だ。批判する人々は、それでもなお、その贈り物は就任後に登録されるべきだと考えている。 ファラージは公に、改革党は暗号資産の政治献金を禁止する、または一時停止するいかなる措置にも反対すると述べた。さらに英国自由民主党は、ファラージが関与したとされる価値270万ドルのSt

Tether、Tron、TRM Labs が共同で設立した T3 金融犯罪部門（T3 FCU）は 5 月 15 日、「2024 年 9 月以降、違法なデジタル資産を 4.5 億ドル超凍結してきた」こと、さらに 23 の法域にまたがる捜査当局との連携を継続的に拡大していることを発表した。金融活動作業部会（FATF）は、T3 FCU を「世界の法執行機関にとって貴重なリソース」と位置づけている。 T3 FCU が確認した運用規模と連携の枠組み T3 FCU が木曜日に公表した内容で確認できる数字によると： 設立時期：2024 年 9 月（2 年未満） 累計凍結金額：違法なデジタル資産 4.5 億ドル超 連携している法域：23（米国、ブラジル、ドイツ、スペイン、英国を含む） 凍結のとれている速度：24 時間以内 2025 年の差し押さえ増加幅：2024 年に比べて約 44% 増 2025 年の主要な法執行機関：米国、スペイン、ドイツ、オランダ、ブルガリアの法執行部門 確認された連携事例と犯罪の種類 T3 FCU によれば、今年支援してきた捜査対象の犯罪には、麻薬取引、外貨両替を悪用したハッカ

SEC議長ポール・アトキンス宛ての書簡によれば、エリザベス・ウォーレン上院議員は5月13日、ワールド・リバティ・ファイナンシャルとそのWLFIトークンについて、同議員が懸念を挙げたとして、当局に調査を促した。懸念は、DeFiの融資プロトコルDolomiteを通じてWLFIを担保にする形で、WLFIに裏付けられた7,500万ドルのステーブルコイン借入契約が存在することだとされる。 書簡の中でウォーレン氏は、潜在的なディスクロージャー違反やインサイダーの便宜供与の可能性を指摘し、投資家が取引リスクや利益相反に関する十分な情報を受け取っていないかもしれないと述べた。さらに、WLFIの市場流動性、価格形成、担保評価の仕組みに関する透明性の欠如についても懸念を示し、大半の担保資産が市場で自由に取引されていない場合、価格が歪められ得ると警告した。 ウォーレン氏は、関係する政治的つながりがあることを踏まえ、SECに対し、プロジェクトのコイン販売、貸付の構造、そして投資家保護のための措置を包括的に見直すよう求めた。

Protos の報道によると、ミャンマーは5月15日、「反インターネット詐欺法案」草案を公表した。同草案では、暴力、拷問、違法逮捕、拘留、または残忍な手段により他人をネット詐欺に従事させる犯罪者について死刑を提案している。詐欺拠点の運営者、または暗号資産の詐欺を実行する者には終身監禁が科される見通しだ。草案は6月に議会へ提出される予定。 「反インターネット詐欺法案」草案の確認条項 CNA の報道によると、草案の確認規定は以下のとおり： 死刑（適用条件）：暴力、拷問、違法逮捕、拘留、または残忍な手段によって他人をネット詐欺に従事させる犯罪者は死刑とする。 終身監禁：詐欺拠点を運営している、または暗号資産を用いた詐欺を行っていることが判明した人物は終身監禁に処される 議会審議のスケジュール：ミャンマーの軍政府（2021年のクーデターで政権を掌握）は6月に議会へ復帰する見込みであり、その時点で法案は審議を受ける なお不明な事項：当局は現在、終身監禁条項が、脅迫などにより、意に反して詐欺に参加させられた被害者（いわゆる「豚送り」による人身売買の被害者）に適用されるかどうかを説明していない。 政

Guru Clubによると、5月14日、上院議員エリザベス・ウォーレンは、トランプ一家と関係のある暗号資産企業について、米国証券取引委員会（SEC）が調査するよう求めた。