執行措置

Lee, the actual operator of QBZ (Queenbee Coin) company Queenbee Company, was acquitted on the 29th on charges of aiding political funds law violations. Seoul Southern District Court Judge Ko So-young ruled that the funds cannot be classified as political funds, acquitting all four defendants including Lee. The case involved allegations that Lee aided shaman Jeon Seong-bae in illegally exchanging 100 million won during the 2018 Yeongcheon City mayoral election. Under South Korea's Political Fund

ソウル南部地方裁判所は6月29日、Queen Bee Company（QBZ取引所運営者）の実質的運営者であるLee被告と他の3人の被告人に対し、政治資金法違反の容疑について無罪を言い渡した。コ・ソヨン裁判官は、問題となった1億ウォンの資金は政治資金として分類できず、そのため起訴された犯罪は証明されなかったと判断した。裁判所は、その資金が政治活動を明確に意図したものではなく、実際に政治家に移された証拠もないとし、政治資金規制による処罰対象にはならないと結論づけた。4人の被告人はすべて、政治資金法違反容疑と関連する詐欺容疑の両方について無罪となった。

The premium on Tether's USDT stablecoin jumped above 8.5% in India following an Enforcement Directorate crackdown on crypto payment firms, The Economic Times reported on June 29. The ED cracked down early this month on five Bengaluru-based firms under the Foreign Exchange Management Act, claiming they facilitated unauthorized cross-border transfers worth more than $265 million via virtual digital assets. Non-resident Indians had been using USDT as a replacement for bank wire transfers for roughl

The Economic Timesによると、テザーのUSDTステーブルコインのプレミアムは、インドの執行局（ED）がベンガルールの5つの暗号決済会社を摘発した後、6月29日に8.5%以上に跳ね上がった。 EDは、これらの企業が仮想デジタル資産を介して2億6500万ドル以上の無許可の国境を越えた送金を促進したと主張した。 摘発後、マーケットメーカーと流動性プロバイダーはUSDTの購入から撤退し、供給が逼迫した。 6月26日、USDTはUSD-INRペアが94.65であるのに対し、INR 102.88で取引され、拡大したプレミアムを反映した。 執行措置以前は、USDTプレミアムは通常3～4%の範囲内にとどまっていた。

ウクライナは、830万ドル相当のUSDTを国家管理のウォレットに送金し、暗号資産が初めて公的管理下に置かれた押収事例となった。 このステーブルコインは、欧州と米国の被害者に対するランサムウェア攻撃で告発された国際ハッキンググループの容疑者から押収されたもので、推定被害額は1億ドルを超える。 このマイルストーンは、ウクライナがChainalysisによると2024年半ばから2025年半ばまでに2063億ドルを受け取り、欧州で第4位の暗号取引量を誇る中、2022年の仮想資産合法化とEU基準への規制調和の継続的努力に続き、デジタル資産への取り組みを正式化する中で達成された。 検察、ハッキンググループ容疑者から1110万ドルの資産を押収 国家捜査局によると、USDTは欧州と米国の個人や企業に対してサイバー攻撃を仕掛け、機密データを盗み、身代金を要求し、ウクライナで不動産や自動車、その他の高額資産を購入して収益を資金洗浄した国際ハッキンググループの容疑者が管理するウォレットから送金された。 容疑者の主催者を含む4人の容疑者が拘束され、現在も拘留されている。 検察は、住宅、車両、100万ドルの現金

検察庁によると、ウクライナは830万ドル以上のUSDTを同国の資産回収機関であるARMAが管理する暗号ウォレットに送金し、没収された暗号資産が初めて国家管理下に置かれた。このステーブルコインは、ヨーロッパと米国の被害者に対するランサムウェア攻撃で告発された国際ハッキンググループのメンバーとされる人物から没収されたもので、推定損害額は1億ドルを超える。首謀者とされる人物を含む4人の容疑者が拘束されており、当局は不動産、車両、現金、暗号通貨を含む総額1110万ドル以上の資産を押収した。

ブルームバーグによると、シンガポール国際商事裁判所は6月29日、テラフォーム・ラボとその創業者ド・クォンに対し、テラUSD（UST）の崩壊に関連する40人の請求者に300万ドル以上の賠償金を支払うよう命じた。裁判所は被告に詐欺的虚偽表示の責任があると認定した。この判決は、合計275人の投資家が関与するフェーズ2の手続きにおける第二弾の判決である。賠償額は各請求者のUST保有量と投資期間に基づいて計算された。

印度のUSDTプレミアムが6月29日に8.5%以上に上昇し、インド市場では102.88インドルピーで取引されている。一方、同期間のドル・ルピー為替レートは94.65。Economic Timesの報道によると、直接の原因はインド執行局（ED）がUSDTによる国際送金サービスを提供する機関を取り締まったことで、マーケットメーカーが海外からのUSDT調達を減らしたことにある。 USDTインド市場プレミアム計算データと供給逼迫の背景 USDTはインドでは国内の暗号通貨ソースやマイニング活動が不足しているため、国際平価を上回るプレミアムが長期的に存在している。最近の具体的な数値は以下の通り： 通常のプレミアム水準：3～4% 現在のプレミアム水準：8.5%以上（過去1週間で急上昇） 土曜日のUSDTレート：102.88インドルピー 金曜日のドル・ルピー為替終値：94.65 プレミアム加速のタイミング：インド執行局が2週間前に250億ルピーのVDA資金移動に関する声明を発表した後、暗号マーケットメーカーや流動性プロバイダーが海外からUSDTを調達する意欲が明らかに減少 インドのUSDT送金チャネル

プライバシー重視のブロックチェーンネットワークは、Zama Chainでの最近の執行措置が、無実のユーザーを混乱させずにターゲットを絞ったステーブルコインの凍結を実施する難しさを実証した後、コンプライアンスの課題に直面している。Circleは裁判所命令に応じてZama Chain上の特定の不正資金を凍結するよう求められたが、同プラットフォームの混合資金構造により、ステーブルコイン発行者はcUSDCコントラクト全体をブラックリストに載せざるを得ず、そのコントラクトに資金をロックしていたすべてのユーザーに影響が及んだ。バミューダの創設者であるJan Philipp Fritsche氏は、この問題をプライバシー保護ネットワークにとってより広範な課題の一部と位置づけ、機関が採用しているインフラは大きな混乱を引き起こさずに基本的なコンプライアンスプロセスを処理する能力がないと述べた。 Circle、裁判所命令によりZama ChainのcUSDCコントラクト全体を凍結 Zama Chainを巻き込んだ最近の執行措置は、技術的な設計上の選択が、ターゲットを絞った制限をより広範な混乱に変え得ることを

FBIと司法省によると、暗号通貨投資詐欺スキームOneCoinの被害者は、DOJの補償プログラムを通じて6月30日（明日）までに補償を申請できます。2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、スキームによる直接的な金銭的損失を被った個人が対象です。申請は郵送、電子メール、またはオンラインフォームで提出できます。DOJは、世界中のOneCoin投資家が合計で40億ドルを超える損失を被ったと発表しました。

Waff テレビが6月27日に報じたところによると、米国アラバマ州フローレンス市の退職男性が「豚屠殺詐欺」暗号通貨詐欺に遭い、22.2万ドル以上の全財産を失った。 詐欺師が「ベラ」を装いTelegramで恋愛関係を構築、被害者に資金移動を指示 連邦訴状によると、被害者は「ベラ」と名乗る人物から積極的に連絡を受け、相手は23歳の女性と称し、Telegram上で被害者と会話を始め、徐々に恋愛関係に発展した。「ベラ」はその後、段階的な指示を提供し、被害者にアラバマ州の銀行口座からCoinbase口座に資金を移し、さらに詐欺グループが管理する暗号通貨ウォレットに送金するよう指導した。 22.2万ドル以上のステーブルコインUSDTが、一連のウォレットと取引所を経由してマネーロンダリングされた。連邦検察官は現在までにいかなる容疑者も特定しておらず、押収された資金が被害者に返還されるかどうかも不明である。 22.2万ドル相当のUSDTが複数のウォレットと取引所を経由して押収され、連邦検察官が没収を申請 調査当局は連邦捜査令状に基づき、資金が複数の電子ウォレットと暗号通貨取引所を経由した流れを追跡した

サンアントニオ市の条例は、市内193台の暗号通貨ATMに対し、7月1日から英語とスペイン語の二言語による詐欺防止警告標識の掲示を義務付け、サンアントニオ警察署（SAPD）が作成、配布、施行を担当する。違反事業者には1回につき100～500ドルの罰金が科せられ、継続的な違反は毎日独立した違反として扱われる。 ビットコインATM二言語警告標識の形式仕様と違反罰金基準 条例は、事業者が各暗号通貨ATMの横に英語とスペイン語の二言語標識を、18号カラーフォントで、使用者が機械の前に立ったときに直接見える位置に掲示することを義務付けている。標識の内容には一般的な詐欺手法を列挙し、送金を強要されていると感じた使用者に直ちに911に電話するよう促す必要がある。 SAPDが標識の作成と配布を担当する。違反1回につき100～500ドルの罰金が科せられ、継続的な違反は毎日独立した違反行為とみなされる。 サンアントニオ 660件の事件における被害者の特徴と損失分布 SAPDが条例承認プロセスで提出したデータは、以下の被害者の特徴を明らかにしている。 · 被害者の約38%が66歳以上。最年長被害者は90歳、最

ビットコイン（BTC）は弱含みが続き反発せず、6月29日現在59,400ドル程度。米下院議長マイク・ジョンソン氏は、中央銀行デジタル通貨（CBDC）禁止を含む住宅法案を月曜日にトランプ大統領に送付すると表明。欧州銀行監督機構（EBA）は暗号資産発行者の不遵守に対する罰則フレームワークを発表。MiCAの全面執行が迫る。 マクロイベント＆仮想通貨ホットトピック 1、Cointelegraphの報道によると、米下院議長マイク・ジョンソン氏は、CBDC一時禁止（2030年まで）を含む住宅法案を月曜日にトランプ大統領に送付し、署名して法律化すると表明。先の6月24日、トランプ氏は米CBDC禁止法案への署名を拒否し、選挙法案を推進するよう圧力をかけていた。 2、Cointelegraphの報道によると、欧州銀行監督機構（EBA）は6月26日、MiCA規制に違反する暗号資産発行者の標準化された罰則フレームワークを提案する諮問文書を発表。提案によると、重要なトークンとみなされた不遵守の発行者は、年間収益の12.5%または違反利益の2倍のいずれか高い方の罰金に直面し、重要な電子マネートークンの罰金上限は

Cointelegraphによると、欧州銀行監督機構（EBA）は6月26日、MiCA規制に違反した暗号資産発行者に対する標準化された罰則枠組みを発行した。主要なトークン発行者には年間収益の12.5%または違反による利益の2倍の罰金が科され、重要な電子マネートークン発行者には年間収益の10%の上限が適用される。EBAは、加重要因と軽減要因を考慮した2段階のプロセスで罰金額を決定する。この枠組みは、EUにおけるMiCAの実質的な執行の開始を示す。暗号資産企業は、EUの27加盟国で合法的に事業を行うために、7月1日までに各国の規制当局から正式なライセンスを取得しなければならない。違反企業は事業停止のリスクに直面する。