O braço de combate a crimes financeiros do T3, o T3 FCU, criado em conjunto por Tether, Tron e TRM Labs, anunciou em 15 de maio que, desde sua criação em setembro de 2024, já congelou mais de US$ 450 milhões em ativos digitais ilegais e continua ampliando a cooperação com forças de segurança em 23 jurisdições. O Grupo de Ação Financeira (FATF) classificou o T3 FCU como um “recurso valioso para forças de aplicação da lei no mundo”.
Escopo de atuação e estrutura de cooperação confirmados pelo T3 FCU
De acordo com os números confirmados no comunicado de quinta-feira do T3 FCU:
Data de criação: setembro de 2024 (menos de dois anos)
Valor total congelado: mais de US$ 450 milhões em ativos digitais ilegais
Jurisdições parceiras: 23, incluindo Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Espanha e Reino Unido
Velocidade de congelamento de ativos: em 24 horas
Aumento de apreensões em 2025: quase 44% em relação a 2024
Principais órgãos de aplicação da lei em 2025: agências de aplicação da lei dos Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Países Baixos e Bulgária
Casos de cooperação e tipos de crime já confirmados
O T3 FCU afirmou que, este ano, os tipos de crimes que auxiliou na investigação incluem tráfico de drogas, ataques cibernéticos de câmbio (forex), financiamento do terrorismo, atividades relacionadas à Coreia do Norte e crimes violentos como invasão de domicílio, sequestro e extorsão. Uma das ações importantes já confirmadas: auxiliar a Polícia Federal do Brasil na investigação, o que resultou no congelamento de mais de R$ 3 bilhões em ativos cripto.
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, disse em comunicado: “A conformidade não é algo opcional, mas sim um compromisso de proteger nossos usuários e impedir qualquer atividade ilegal. A Tether se dedica a colaborar com órgãos reguladores e instituições relacionadas para elevar, em conjunto, a confiabilidade e a credibilidade da tecnologia blockchain.”
Reconhecimento pela FATF e dados que confirmam atividades globais ilegais com cripto
A FATF, em um relatório de cooperação público-privada sobre como combater atividades ilegais ligadas a ativos digitais divulgado mais cedo neste ano, definiu explicitamente o T3 FCU como um “recurso valioso para forças de aplicação da lei no mundo”.
De acordo com dados da TRM Labs: a movimentação global de criptomoedas ilegais em 2025 atingiu um recorde de US$ 1,58 bilhão. De acordo com o relatório da CertiK: desde 2016, hackers da Coreia do Norte já roubaram criptomoedas no valor de US$ 6,75 bilhões em 263 incidentes. A CertiK estima que as perdas causadas por hackers norte-coreanos em 2025 foram de aproximadamente US$ 2,06 bilhões, representando cerca de 60% de todas as perdas por roubo de cripto no mesmo ano.
Perguntas frequentes
O que é o T3 FCU, e qual papel cada uma das três instituições membros desempenha?
O T3 FCU é um departamento de fiscalização criado em conjunto em setembro de 2024 pelas empresas Tether (emissora de stablecoin), Tron (rede blockchain) e TRM Labs (empresa de análise de blockchain). A Tether fornece capacidades técnicas para congelar endereços USDT, a TRM Labs oferece ferramentas de rastreamento e análise on-chain e, juntas, coordenam com parceiros governamentais de aplicação da lei em 23 jurisdições ao redor do mundo.
Os US$ 450 milhões congelados pelo T3 FCU já foram totalmente recuperados?
De acordo com o comunicado do T3 FCU, o valor congelado se refere aos ativos digitais ilegais que foram congelados, e não a montantes já devolvidos às vítimas ou recuperados. O congelamento é um passo preliminar para investigação e procedimentos judiciais; a destinação posterior de ativos específicos depende dos procedimentos legais em cada jurisdição.
Quais tipos de atividades estão incluídos nos US$ 1,58 bilhão recordes em criptomoedas globais ilegais em 2025?
Os dados da TRM Labs abrangem diversos tipos de fluxos de criptomoedas ilegais, incluindo golpes, negociações no mercado negro, ataques cibernéticos, financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro. Os dados complementares da CertiK indicam que as perdas atribuídas aos hackers norte-coreanos em 2025 foram estimadas em aproximadamente US$ 2,06 bilhões, respondendo por 60% do total de perdas por roubo de cripto no ano.
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