美國與玻利維亞在龐大加密洗錢調查中鎖定「現代版巴勃羅·艾斯科巴」

玻利維亞的反毒品首席官 Ernesto Justiniano，以及玻利維亞特別緝毒部隊（FELCN）的指揮官 Frans William Cabrera Quispe，與 DEA 官員會面以組織合作行動。該行動的重點將是調查 Sebastian Marset 的加密貨幣洗錢網路。

• 重點整理：
• • 玻利維亞官員與美國 DEA 會面，調查 Sebastian Marset，該嫌犯在 3 月 13 日被捕，涉嫌加密貨幣洗錢。
• • Chainalysis 報告指出，全球加密貨幣洗錢自 2020 年以來暴增 8 倍，並在 2025 年達到龐大的 $82B 。
• • DEA 與玻利維亞警方將調查接收不法加密貨幣的公司，以追蹤 Marset 的犯罪網路。

玻利維亞官員與美國 DEA會面，著手打擊與毒品相關的加密貨幣洗錢

全球監管機構正在加強彼此的整合與合作，以打擊使用加密貨幣進行不法用途的情況，例如與毒品相關的洗錢。

週二，玻利維亞反毒首席官 Ernesto Justiniano，以及玻利維亞特別緝毒部隊（FELCN）指揮官 Frans William Cabrera Quispe，前往華盛頓，並與美國緝毒局（DEA）會面，以強化兩國在打擊毒品走私與與這些團體有關的犯罪組織方面的合作。

這次出行的主要重點將是協調對 Sebastian Marset 背後犯罪網路的調查；他被稱為現代版的 Pablo Escobar，於 3 月 13 日在玻利維亞被捕；此外還包括其他在拉美（Latam）運作的犯罪毒品團體。其中包括第一資本指揮部（First Capital Command，PCC）與紅色指揮部（Red Command，Comando Vermelho）這兩個巴西團體，據稱它們曾使用數位貨幣洗錢數百萬美元。

Marset 目前在美國的託管之下。根據一份尚未公開的起訴書，他被指控使用「信差與代幣，藉由秘密方式交付大量的不法貨幣，通常是歐元」來洗錢數百萬美元。

Justiniano 在接受當地媒體採訪時表示，除了資金來自這些毒品的販售外，他們也在調查「可能有公司在挪用化學品」的情況，以及「洗錢——特別是接收款項來自加密貨幣的公司」。

玻利維亞警方總指揮官 Mirko Sokol 強調，情報顯示 Marset 的交易「主要是以加密貨幣進行，而不是以實體貨幣」，而調查正循著這個線索進行。

加密貨幣洗錢正在上升；調查人員對於加密資產被日益用於這些不法活動的趨勢發出警報。區塊鏈情資公司 Chainalysis 表示，加密貨幣洗錢量在 2025 年攀升至 820 億美元，中國團體位居主導。

自 2020 年以來，洗錢量已成長 8 倍；當時 Chainalysis 僅記錄到 100 億美元。