执法行动

据 2024 年 11 月 20 日在纽约南区联邦地区法院的量刑听证会上（主审法官为 John Koeltl），前 Celsius 首席营收官 Roni Cohen-Pavon 获判获服刑至已服刑期满并再加 1 年的监管释放。 Cohen-Pavon 于 2023 年 9 月被捕；他已就与操纵 Celsius 的 CEL 代币以及与 2022 年这家加密货币放贷机构爆雷相关的诈骗指控认罪。 Celsius 量刑细节 Cohen-Pavon 最初于 2023 年 7 月与前 CEO Alex Mashinsky 一同被起诉，时间大约在 Celsius 申请破产后一年，此前该破产已使客户资金中的数十亿美元归零。最初他对 4 项刑事指控均不认罪，但后来更改了认罪，并同意在认罪协议框架下配合检方。 根据协议，Cohen-Pavon 同意没收超过 100 万美元并支付 4 万美元罚金。相比之下，Mashinsky 在认罪后被判处 12 年监禁，并被命令支付 4,800 万美元。 Cohen-Pavon 是以色列公民，且居住在以色列；在他接受提审时，他当时身处美国境外，但后来返回参加庭审。他于 2

据 ChainCatcher 称，香港一名私人银行家因故意在 CRS 披露中提供虚假信息，获得立即执行的 6 个月有期徒刑，并被判处罚金 50 万港元。这标志着该市首次在 CRS 规则下出现刑事定罪。CRS 2，即对经合组织《共同申报准则》的修订，并与《加密资产报告框架》（CARF）相结合，现在明确要求对加密货币、稳定币、加密衍生品、特定 NFT、央行数字货币以及特定电子货币产品进行强制申报。加密交易平台、托管方及相关基金必须履行 KYC 义务，并向税务机关报告信息，从而有效关闭此前通过加密资产进行财富隐匿的监管漏洞。

一组美国恐怖主义裁决债权人周四向美国纽约南区联邦地区法院提交动议，寻求强制 Tether 转移在 OFAC 封锁钱包地址中被冻结的、归因于伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）的超过 3.44 亿美元的冻结 USDT，依据法院文件。该动议称，Tether 既具备技术能力，也在纽约移交（turnover）法律以及联邦恐怖主义执法法令下负有法律义务，可以将与 IRGC 关联的余额清零，并向原告指定的钱包重新发行等额的新 USDT。文件称：“Tether 被要求移交其能够移交的任何裁决债务人财产，而 Tether 显然且无可争辩地能够移交 USDT，因为它在回应许多美国扣押令时，正是做了完全相同的事情。” 法律论点与先例 该动议援引两个此前案件作为 Tether 能够执行所请求转账的证据。就在 2025 年 11 月哥伦比亚特区的一个扣押案件中，FBI 在约 2025 年 3 月 19 日向 Tether 提供了扣押令，随后 Tether 将等额的 USDT 转给了美国。另一份来自 2025 年 4 月 25 日俄亥俄州的案件显示，根据该文件，T

据 The Block 报道，缅甸军事政府公布了一份《网络诈骗防范法》草案，提议对胁迫个人参与网络犯罪的行为判处死刑，对运营诈骗中心或实施加密货币骗局的行为判处无期徒刑。议会预计将于 6 月初审议该立法。此举是在美国财政部 2025 年 9 月对缅甸和柬埔寨多家与涉嫌加密货币投资诈骗计划有关的实体实施制裁之后发生的。

据路透社报道，波兰议会于 5 月 15 日通过了加密货币监管立法，以实施欧盟《加密资产市场监管》（MiCA），配套实施细则预计在 7 月前完成。 该法案是在对 Zondacrypto（一个被指控大规模欺诈的波兰加密货币交易所）进行调查之后推出。检方正在调查据称造成的损失超过 3.5 亿兹罗提（约 9,593 万美元），影响数千名用户，导致其无法提取资金。

根据区块链取证公司 TRM Labs 的说法，4 月，与朝鲜相关的黑客组织使用人工智能来攻击并利用加密货币平台，共计斩获约 6 亿美元。两起攻击相隔大约两周，导致投资者从一个主要平台发起赎回，并使另一个平台出现故障。网络安全专家尤其担心攻击者使用 AI 来选择目标并设计漏洞利用。

据 WIRED 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席迈克尔·塞利格披露，该机构已部署人工智能技术，以监测预测市场上的内幕交易，包括 Polymarket。过去一年，Polymarket 上有多名交易者被怀疑使用非公开信息来下注地缘政治事件，例如委内瑞拉突袭以及伊朗冲突。此前，一名美国特种部队士兵因涉嫌使用机密情报从在 Polymarket 上押注委内瑞拉前领导人尼古拉斯·马杜洛被抓一事中获利而被逮捕，这标志着美国首起与预测市场相关的刑事内幕交易案件。

美国聯邦存款保险公司（FDIC）5/14 公布 Staff Studies《Dissecting Depositor Flight: An Analysis of the Spring 2023 Bank Failures》，首次以矽谷银行（Silicon Valley Bank, SVB）、Signature Bank、第一共和银行（First Republic Bank, FRB）核心系统的逐筆交易资料，拆解 2023 年春季三家银行擠兌事件。报告最关鍵的結論之一：在控制无存款保险、大戶等因素后，与數位资产产业相关的存戶仍顯著更可能擠兌；这个變數在 Signature Bank 的影響力甚至超过「是不是大戶」本身。 FDIC 主席 Travis Hill 表示，这份研究「对美国史上最快的擠兌事件提供了高度詳細的存款流向紀錄，加深我們对当代银行业擠兌动態的理解」。 三个營业日蒸发半數存款，速度史无前例 过去美国最劇烈的银行擠兌，1984 年 Continental Illinois 是七个營业日掉 30%，2008 年 Washington Mutual 是十二个營业日掉 10%。F

玻利维亚的反毒品负责人埃内斯托·贾斯蒂尼亚诺（Ernesto Justiniano）以及玻利维亚特别反毒品部队（FELCN）主任弗朗斯·威廉·卡布雷拉·奎斯佩（Frans William Cabrera Quispe）会见了美国缉毒署（DEA）官员，以组织协作行动。此次行动的重点将是调查塞巴斯蒂安·马塞特（Sebastian Marset）的加密货币洗钱网络。 要点： 玻利维亚官员与美国 DEA 会面，以调查在加密货币洗钱方面被 3 月 13 日逮捕的塞巴斯蒂安·马塞特。 Chainalysis 报告称，自 2020 年以来，全球加密货币洗钱激增 8 倍，并在 2025 年达到巨量 $82B 。 DEA 和玻利维亚警方将调查接收非法加密货币的公司，以追踪马塞特的犯罪网络。 玻利维亚官员与美国 DEA 会面，打击与毒品有关的加密货币洗钱 全球监管机构正在加强一体化与协作，以打击为非法目的（例如与毒品相关的洗钱）而使用加密货币的行为。 周二，玻利维亚的反毒品负责人埃内斯托·贾斯蒂尼亚诺（Ernesto Justiniano）以及玻利维亚特别反毒品部队（FELCN）主任弗朗斯·威廉·卡布雷拉

根据 CrowdStrike 在 5 月 14 日发布的报告，在过去两年中针对金融机构的入侵在全球范围内增长了 43%。与朝鲜相关的黑客在 2025 年窃取了 20.2 亿美元的数字资产，部分利用了基于 AI 的欺骗技术。 该报告指出，2025 年有 423 家金融服务公司出现在勒索软件泄露网站上，同比增加 27%。另一个与朝鲜相关的组织通过在供应链遭受入侵后分发的木马化软件，分别窃取了 14.6 亿美元的加密货币。

据《财新》于 5 月 15 日报道，一名私人银行客户因在《共同申报准则》（CRS）申报中故意提供虚假信息，于 2026 年 3 月被香港法院判处即时监禁 6 个月并处罚款 50 万港元，成为香港首例因违反 CRS 规则被刑事定罪的案件，标志着香港跨境税务信息申报执法从行政处罚正式升级为刑事追责。 定罪案件详情：虚假申报的具体手法与判决结果 依据香港法院公开记录，此案涉案当事人透过一家在塞席尔（Seychelles）注册的离岸公司持有私人银行账户。当银行要求申报账户「实际受益人」（Beneficial Owner）身份时，当事人声称实际受益人为「非中国税务居民」，以此隐匿其真实身份及境外资产。 刑罚： 即时监禁 6 个月 罚款： 50 万港元 定罪性质： 香港首例 CRS 刑事定罪案件，执法级别从行政处罚正式升级至刑事追责 CRS 2.0 三项核心变化：已确认的重大修订 依据 2026 年 1 月 1 日正式生效的 CRS 2.0 框架： 第一项：加密资产强制纳入申报 加密货币、稳定币、加密衍生品及部分 NFT 明确纳入强制申报范围；加密交易平台、托管机构及相关基金均需履行 KYC 义务

据 CoinDesk 报道，Charles Gerstein 律师事务所在 5 月 15 日向曼哈顿联邦法院提交了一份动议，寻求让 Tether 将冻结的、超过 3.44 亿美元的 USDT 转给伊朗关联恐怖主义裁决的受害者。 USDT 在美国财政部下属外国资产控制办公室（OFAC）认定 Tron 钱包为伊朗伊斯兰革命卫队的财产后被冻结。该律师事务所辩称，由于 OFAC 已经确定了钱包所有者且 Tether 已经冻结了资产，Tether 可以向由受害者律师控制的钱包重新发行等值的 USDT。

据《财新》报道，一名香港的私人银行客户因在 CRS（通用申报准则）申报中提供虚假信息，被判处六个月监禁，并被处以 500,000 港元罚款，成为该市在 CRS 规则下首例刑事定罪。CRS 2，即经修订的 OECD 通用申报准则以及加密资产报告框架（CARF），已于 2026 年 1 月 1 日生效。香港政府于 2026 年 3 月 27 日发布了修订草案，并于 2026 年 4 月 1 日提交立法会，预计将于 2027 年 1 月 1 日实施。CRS 2 明确要求对加密货币、稳定币、加密衍生品、特定 NFT、央行数字货币以及特定电子货币产品进行强制申报。加密货币交易所、托管方及相关基金必须履行 KYC 义务，并向税务机关报告。

据 Bitcoin.com News 于 5 月 15 日报道，巴西央行行政处罚程序决定委员会（Copas）因 Banco Topazio 在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期间的加密货币资产跨境业务中存在严重违规，对其实施为期两年的加密资产交易禁令，并处以 320 万美元罚款。 确认的违规事实与罚款依据 根据 Copas 正式裁决，Banco Topazio 被认定在以下方面存在违规： 未核查受益人资格：在执行加密货币购买交易时，未履行核查交易受益第三方资格的程序 未通报异常交易：15 家法人实体的 17 亿美元交易未依规通报 客户财务能力核查违规：在确定客户财务能力方面存在违规 登记程序缺陷：相关客户登记程序存在缺陷 未评估 AML/CFT 风险：未对反洗钱和反恐怖主义融资风险进行评估 Copas 认定违规「性质严重」的依据 17 亿美元的违规交易不仅占 Banco Topazio 同期外汇交易量的 63%，更占其市场业务总量的 46%。审查委员会依据此规模，认定这些违规行为「性质严重」，根据法律，此类行为可能「严重影响国家金融体系、联盟体系或巴西支付体系内活动或运

英国改革党领袖奈杰尔法拉奇（Nigel Farage）在收到加密货币亿万富翁克里斯托弗哈伯恩（Christopher Harborn）价值 500 万英镑的「加密礼物」后，于 2024 年 5 月完成一套价值 140 万英镑的房产购置，距法拉奇宣布参选大选仅早数周。英国已于 3 月提案，拟暂时禁止加密货币政治捐款。 法拉奇的立场与议会调查：已确认的事实 改革党和法拉奇均否认有任何不当行为。法拉奇的核心立场是：这份礼物是在他正式就任议员前收到的，因此不受议员上任后申报个人收益的相关规定约束。批评人士认为即便如此，礼物仍应在其上任后予以登记。 法拉奇公开表示，改革党将反对任何禁止或暂时中止加密货币政治捐款的措施。此外，英国自由民主党此前已呼吁就法拉奇涉及的一项价值 270 万美元 Stack BTC 推广活动展开独立调查。 英国加密政治献金立法：待完成的确认程序 英国政府于 2026 年 3 月提出立法提案，拟暂时禁止加密货币政治捐款。这一行动基于两个依据：西方各国的建议，以及一项针对外国政治捐款威胁的独立调查报告。 依据当前确认的立法程序，法案仍需通过英国议会下议院和上议院的完整审议，并

由 Tether、Tron 和 TRM Labs 共同成立的 T3 金融犯罪部门（T3 FCU）於 5 月 15 日宣布，自 2024 年 9 月成立以来，已凍結超过 4.5亿美元的非法數位资产，並持续擴大与 23 个司法管轄区執法合作。金融行动特別工作組（FATF）认定 T3 FCU 为「全球執法机構寶貴资源」。 T3 FCU 確认的运作規模与合作框架 根據 T3 FCU 週四公告確认的數字： 成立时间：2024 年 9 月（不足两年前） 累计凍結金額：逾 45 亿美元非法數位资产 合作司法管轄区：23 个，包括美国、巴西、德国、西班牙和英国 聲稱资产凍結速度：24 小时內 2025 年截獲增幅：较 2024 年增加近 44% 2025 年主要執法机構：美国、西班牙、德国、荷蘭和保加利亞的執法部门 已確认的合作案例与犯罪類型 T3 FCU 表示，今年協助调查的犯罪類型包括：販毒、外匯駭客攻擊、恐怖主義融资、与北韓有关的活动，以及入室搶劫、綁架和敲詐勒索等暴力犯罪。其中一項已確认的重要行动：協助巴西聯邦警察进行调查，最終凍結了逾 30 亿巴西雷亞爾的加密资产。 Tether 執行长 P

根据写给美国证券交易委员会（SEC）主席保罗·阿特金斯的一封信，参议员伊丽莎白·沃伦敦促该机构在 5 月 13 日调查 World Liberty Financial 及其 WLFI 代币。她援引了担忧：通过去中心化金融（DeFi）借贷协议 Dolomite，以 WLFI 作为抵押品的、价值 7500 万美元的稳定币借贷安排。沃伦在信中指出潜在的披露违规和内幕偏袒，称投资者可能没有获得足够信息，来了解交易风险以及利益冲突。她还提出担忧：关于 WLFI 的市场流动性、价格形成以及抵押品估值机制缺乏透明度，并警告称，如果大多数抵押资产并未在市场中自由交易，价格可能会被扭曲。沃伦呼吁 SEC 全面审查该项目的币销售、借贷结构以及投资者保护措施，尤其是考虑到其中涉及的政治关联。

据 Protos 报道，缅甸于 5 月 15 日公布《反网络诈骗法案》草案，对使用暴力、酷刑、非法逮捕、拘留或残忍手段强迫他人从事网络诈骗的罪犯，提议处以死刑；诈骗中心经营者或加密诈骗实施者则面临终身监禁。草案预计 6 月提交议会审议。 《反网络诈骗法案》草案的确认条款 根据 CNA 报道，草案的确认规定如下： 死刑（适用条件）：对使用「暴力、酷刑、非法逮捕、拘留或残忍手段」强迫他人从事网络诈骗的罪犯，处以死刑 终身监禁：被发现经营诈骗中心或进行加密货币诈骗的人，面临终身监禁 议会审议时程：缅甸军政府（2021 年通过政变上台）预计 6 月重返议会，届时法案将接受审议 尚未釐清的事项：官方目前尚未说明终身监禁条款是否适用于被强迫、违背意愿参与诈骗的受害者（即俗称被「猪仔」形式人口贩卖的受害者）。 政策矛盾：提死刑草案与上月减刑令的直接对比 就在草案公布的上个月，缅甸总统敏昂莱已签署命令，将全国所有待执行的死刑判决改为终身监禁。此次草案提出引入新的死刑条款，与上月的全国性减刑令形成直接矛盾；目前官方尚未公开就此矛盾作出说明。 太子集团 CEO 陈志：香港法院同日冻结 11.5 亿美元资产

据 Guru Club 称，5 月 14 日，参议员伊丽莎白·沃伦呼吁美国证券交易委员会（SEC）调查一家与特朗普家族有关联的加密货币公司。