执法行动

Lee，QBZ（Queenbee Coin）公司 Queenbee Company 的实际运营者，29日因违反政治资金法指控被宣判无罪。首尔南部地方法院法官高素英裁定，相关资金不能归类为政治资金，判处包括Lee在内的四名被告全部无罪。该案涉及Lee帮助萨满全成裴在2018年永川市长选举期间非法兑换1亿韩元的指控。根据韩国《政治资金法》，资金必须提供给从事政治活动的个人才构成违法。 法院裁定资金不构成政治献金 高法官将1亿韩元分为归属于全成裴的部分以及归属于自由韩国党（现国民力量党）官员（包括议员尹汉洪）的部分。法院认定全成裴不符合民选官员或候选人资格，且检方证据不足以证明其从事政治活动。关于被指流向尹汉洪及其他政治人物的资金，高法官表示这些资金并未明确指定用于政治活动，且没有证据证明1亿韩元确实交付给了尹汉洪。法院得出结论，这些资金不符合《政治资金法》中政治资金的法律定义。高法官还以不存在欺诈或挪用意图为由，宣判全成裴的单独欺诈指控无罪。包括选举候选人在内的其他三名被告，因资金的政治性质未被确认且向尹汉洪的交付未被证实，协助指控也被判无罪。 Lee面临多项待审刑事案件 除本次无罪判决外

据首尔南部地方法院6月29日消息，蜂后公司（QBZ交易所运营方）实际运营人李某及其他三名被告被判违反政治资金法相关罪名不成立。高瑞英法官裁定，涉案的1亿韩元资金不能被归类为政治资金，因此指控罪行未能得到证实。法院认定，该资金并非明确用于政治活动，也没有证据表明资金实际转移给政治人士，因此不适用政治资金相关法规进行处罚。四名被告在政治资金违法指控及相关欺诈指控中均被判无罪。

据《经济时报》6月29日报道，在印度执法局对加密货币支付公司进行打击后，Tether 的 USDT 稳定币溢价在印度跃升至 8.5% 以上。本月初，执法局根据《外汇管理法》对五家位于班加罗尔的公司进行了打击，声称它们通过虚拟数字资产促成了价值超过 2.65 亿美元的未经授权的跨境转账。该机构称，非印度居民大约两年来一直使用 USDT 替代银行电汇转账，绕过了《外汇管理法》和《防止洗钱法》规定的文件和授权规范。 Tether 的 USDT 与 U.S. dollar 1:1 挂钩，市值为 1848.8 亿美元，占 DeFiLlama 统计的稳定币总市值的 59%。USDT 溢价代表交易所上 USDT 的市场价格与其 1 美元挂钩之间的差额——即印度用户为 1 USDT 支付的超过通过银行购买 1 美元成本的额外金额。当当地需求超过供应时，溢价就会飙升。 执法局打击目标：五家班加罗尔公司 据《经济时报》报道，印度执法局本月初根据《外汇管理法》对五家位于班加罗尔的加密货币支付公司进行了打击。执法局声称，这些公司通过虚拟数字资产促成了价值超过 2.65 亿美元的未经授权的跨境转账。 该机构称，

据《经济时报》报道，6 月 29 日，印度执法局（ED）打击了班加罗尔的五家加密支付公司后，Tether 的 USDT 稳定币溢价在印度飙升至 8.5% 以上。ED 称这些公司通过虚拟数字资产促成了超过 2.65 亿美元的未经授权跨境转账。 此次打击行动后，做市商和流动性提供者退出 USDT 购买，供应收紧。6 月 26 日，USDT 交易价格为 102.88 印度卢比，而美元-印度卢比汇率为 94.65，反映出溢价扩大。在执法行动之前，USDT 溢价通常保持在 3-4% 的范围内。

乌克兰将830万美元的USDT转移至一个国有控制钱包，标志着首批被扣押的加密货币正式置于官方管理之下。这种稳定币是从一名涉嫌国际黑客组织的成员处没收的，该组织被指控对欧洲和美国的受害者发起勒索软件攻击，估计损失超过1亿美元。这一里程碑事件发生在乌克兰根据2022年虚拟资产合法化及持续努力使监管与欧盟标准对齐之后，正式确立其对数字资产的处理方式之际。乌克兰在欧洲加密货币交易量中排名第四，根据Chainalysis的数据，2024年中至2025年中收到2063亿美元。 检察官从涉嫌黑客团伙扣押1110万美元资产 据State Bureau of Investigation称，这些USDT来自一名涉嫌国际黑客组织成员控制的钱包，该组织对欧洲和美国的个人及公司发起网络攻击，窃取机密数据，索要赎金，并通过在乌克兰购买房地产、汽车及其他高价值财产洗钱。包括涉嫌组织者在内的四名嫌疑人已被拘留并仍被羁押。检察官已扣押超过1110万美元的总资产，包括住宅、车辆、100万美元现金及加密货币。Prosecutor General's Office表示，该组织活动造成的估计损失超过1亿美元。 ARMA在202

据总检察长办公室称，乌克兰向该国资产追回机构 ARMA 控制的一个加密钱包转移了超过 830 万美元的 USDT，这标志着被扣押的加密资产首次置于国家管理之下。该稳定币从一名涉嫌国际黑客组织成员处查获，该组织被指控对欧洲和美国的受害者进行勒索软件攻击，估计损失超过 1 亿美元。包括涉嫌组织者在内的四名嫌疑人已被拘留，当局扣押的资产总额超过 1110 万美元，包括房产、车辆、现金以及该加密货币。

据彭博社报道，新加坡国际商业法庭6月29日裁定，Terraform Labs及其创始人Do Kwon必须向40名与TerraUSD（UST）崩盘相关的索赔人支付超过300万美元的赔偿。法庭认定被告存在欺诈性虚假陈述。该裁决是第二阶段诉讼中的第二批判决，共涉及275名投资者。赔偿金额根据每位索赔人持有的UST数量和投资时间计算。

印度 USDT 溢價於 6 月 29 日升至 8.5% 以上，在印度市場報價為 102.88 印度盧比，而同期美元兌印度盧比外匯為 94.65；據 Economic Times 報道，直接原因是印度執法局（ED）打擊以 USDT 進行跨境匯款服務的機構，導致做市商減少從海外採購 USDT。 USDT 印度市場溢價計算數據與供應緊縮背景 USDT 在印度因缺乏國內加密貨幣來源和挖礦活動，長期存在高於國際平價的溢價。最近的具體數字如下： 正常溢價水平：3-4% 當前溢價水平：8.5% 以上（過去一週急升） 週六 USDT 報價：102.88 印度盧比 週五美元兌盧比外匯收盤：94.65 溢價加速時間點：印度執法局在兩週前就 250 億盧比 VDA 資金轉移發表聲明後，加密做市商和流動性提供者從海外採購 USDT 的意願明顯減少 印度打擊 USDT 匯款渠道的法律依據與供應影響 印度執法局援引 FEMA 和 PMLA，認定跨境加密貨幣轉移即使資金合法也屬違規。此前，許多海外印度人（NRI）透過 USDT 向國內家人匯款，繞過銀行管道以獲取較佳的盧比換算率和較低手續費。 印度執法局的打擊行動令

注重隐私的区块链网络面临合规挑战，近期针对 Zama Chain 的执法行动表明，在实施有针对性的稳定币冻结时很难不波及无辜用户。Circle 应法院命令冻结 Zama Chain 上的特定非法资金，但由于该平台的混合资金结构，稳定币发行方被迫将整个 cUSDC 合约列入黑名单，影响了所有在该合约中锁定资金的使用者。Bermuda 创始人 Jan Philipp Fritsche 将此问题视为隐私保护网络面临的更广泛挑战的一部分，他指出，机构正在采用的基础设施无法在不造成重大干扰的情况下处理基本的合规流程。 Circle 根据法院命令冻结了整个 Zama Chain 的 cUSDC 合约 近期涉及 Zama Chain 的执法行动凸显了技术设计选择如何将针对性限制转变为更广泛的破坏。Circle 应法院命令冻结 Zama Chain 上的特定非法资金。然而，Zama Chain 并未提供冻结特定资金的机制，因为该平台上的资金是混合的。 "Circle 被迫将 Zama Chain 上的整个 cUSDC 合约列入黑名单，影响了所有（包括无辜用户）在该合约中锁定资金的人，"Fritsche

根据FBI和司法部，OneCoin加密货币投资诈骗计划的受害者可以在6月30日（明天）之前通过DOJ赔偿计划申请赔偿。在2014年至2019年间购买OneCoin并因此遭受直接财务损失的个人符合条件。可通过邮寄、电子邮件或在线表格提交申请。DOJ表示，全球OneCoin投资者总共遭受超过40亿美元的损失。

據 Waff 電視台於 6 月 27 日報道，美國阿拉巴馬州佛羅倫薩市一名退休男性因遭遇「殺豬盤」加密騙局，損失逾 22.2 萬美元的畢生積蓄。上週提交的聯邦法院文件揭露，騙子冒充 23 歲女子「貝拉」，在 Telegram 上與受害者建立戀愛關係，再逐步引導其透過 Coinbase 將資金轉入詐騙控制的加密貨幣錢包。 騙子冒充「貝拉」在 Telegram 建立戀愛關係，指導受害者轉移資金 根據聯邦訴狀，受害者被一名自稱「貝拉」的人主動聯繫，對方聲稱是 23 歲的女性，在 Telegram 上與受害者展開對話，逐漸發展出戀愛關係。「貝拉」隨後提供逐步指導，教導受害者將資金從阿拉巴馬州銀行帳戶轉入 Coinbase 帳戶，再轉移至詐騙分子控制的加密貨幣錢包。 超過 22.2 萬美元的穩定幣 USDT 透過一系列錢包和交易所被洗錢。聯邦檢察官至今尚未確定任何嫌疑人，目前也不清楚查獲的資金是否會退還給受害者。 22.2 萬美元 USDT 已透過多個錢包和交易所被查獲，聯邦檢察官已申請沒收 調查人員透過聯邦搜查令，追蹤了資金在多個電子錢包和加密貨幣交易所的流向後依法查獲。美國政府已提起民事沒收

聖安東尼奧市法令要求全市 193 個加密貨幣 ATM 於 7 月 1 日起張貼英語—西班牙語雙語防詐騙警告標識，由聖安東尼奧警察局（SAPD）負責製作、分發並強制執行；違規業者每次罰款 100 至 500 美元，每日持續違規計為獨立違法行為。 比特幣 ATM 雙語警告標識的格式規格與違規罰款標準 法令規定，業者須在每台加密貨幣 ATM 旁張貼英語和西班牙語雙語標識，使用 18 號彩色字體，放置於使用者站在機器前能直接看到的位置。標識內容須列出常見詐騙手段，並告知感到被迫匯款的使用者立即撥打 911。 SAPD 負責製作和分發標識；每次違規罰款 100 至 500 美元，持續違規的每日均構成獨立違法行為。 聖安東尼奧 660 起案件的受害者特徵與損失分布 SAPD 在法令審批過程中提交的數據揭示了以下受害者特徵： · 近 38% 受害者年齡在 66 歲或以上；最大受害者 90 歲，最小受害者為十幾歲 · 約 88% 的案件損失低於 5 萬美元 · 4 起案件損失超過 100 萬美元 2024 年 1 月至 2026 年 4 月共 660 起案件，總損失約 3,900 萬美元 詐騙者通常冒

比特幣（BTC）延續疲軟未反彈，6 月 29 日暫報 59,400 美元左右。美國眾議院議長 Mike Johnson 表示，含央行數位貨幣（CBDC）禁令的住房法案將於週一送交川普簽署。歐洲銀行管理局發布不合規加密發行人處罰框架，MiCA 全面執法在即。 宏觀事件 & 幣圈熱點 1、根據 Cointelegraph 報道，美國眾議院議長 Mike Johnson 表示，包含 CBDC 臨時禁令（至 2030 年）的住房法案將於週一送交川普總統並簽署成為法律。先前 6 月 24 日消息，川普拒絕簽含美國 CBDC 禁令法案，逼宮推進選舉法案。 2、根據 Cointelegraph 報道，歐洲銀行管理局（EBA）於 6 月 26 日發布諮詢文件，提出違反 MiCA 法規的加密資產發行人的標準化處罰框架。根據提案，被認定為重大代幣的不合規發行人將面臨最高達年收入 12.5% 或違規所得利潤兩倍的罰款，重大電子貨幣代幣罰款上限為年收入的 10%。 EBA 將採用嚴格的兩步驟流程確定罰款金額，在評估違規基礎嚴重性後納入加重或減輕情節因素。此舉標誌著歐盟 MiCA 監管進入實質執法階段。該框架發

据 Cointelegraph 报道，欧洲银行管理局 (EBA) 于 6 月 26 日发布了针对违反 MiCA 规则的加密资产发行人的标准化处罚框架。主要代币发行人面临最高达年收入 12.5% 或违规所得利润两倍的罚款，而重要电子货币代币发行人则面临年收入 10% 的上限。EBA 将采用两步流程来确定罚款金额，同时考虑加重和减轻因素。该框架标志着欧盟 MiCA 实质性执法的开始。加密公司必须在 7 月 1 日前从各国监管机构获得正式许可，才能在欧盟 27 个成员国合法运营；不合规的公司面临运营暂停的风险。